有価証券報告書-第77期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 11名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (千株)
取締役会長	――	大 谷 和 彦	昭和21年7月8日生	昭和50年5月	当社取締役	(注)3	521
				平成5年6月	株式会社ホテルニューオータニ(現㈱ニュー・オータニ)代表取締役社長(現)
				〃 〃	株式会社ホテルニューオータニ九州(現㈱ニューオータニ九州)代表取締役会長(現)
				平成7年6月	当社代表取締役会長
				〃 〃	株式会社テーオーシー代表取締役会長(現)
				平成9年7月	株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役名誉会長(現)
				平成11年2月	株式会社ニューオータニエンタープライズ(現エイチアールティーニューオータニ㈱)代表取締役名誉会長(現)
				平成19年10月	当社取締役会長(現)
				平成21年8月	株式会社TOLコマーシャル・ディレクション(現㈱TOLCD)代表取締役名誉会長(現)
				平成25年9月	大谷不動産有限会社会長(現)
取締役 副会長	――	川 野 毅	昭和28年2月27日生	平成12年6月	株式会社ニューオータニ(現㈱ニュー・オータニ)取締役経営管理室長	(注)3	-
				平成20年6月	同社代表取締役経営管理室長
				〃 〃	当社取締役
				平成24年6月	株式会社ニュー・オータニ常勤監査役
				〃 〃 平成26年6月	当社取締役副会長 当社取締役副会長営業開発担当(現)
取締役社長 代表取締役	――	芝 﨑 安 宏	昭和22年3月25日生	昭和44年3月	当社入社	(注)3	25
				平成4年3月	当社建材事業本部建材営業部次長
				平成9年5月	当社電設営業グループサブマネージャー
				平成15年6月	当社理事管理グループ企画担当
				平成16年6月	当社取締役管理部門担当
				平成17年6月	当社代表取締役社長
				平成19年6月	当社代表取締役社長鹿沼工場担当
				平成26年9月 平成27年3月	当社代表取締役社長開発担当 当社代表取締役社長営業推進・開発担当(現)
常務取締役	営業第一・営業第三・鹿沼工場担当兼営業第三グループマネージャー	清 末 茂	昭和27年4月8日生	昭和51年4月	当社入社	(注)3	10
				平成18年2月	当社富山工場グループマネージャー
				〃 6月 平成21年6月 平成24年6月	当社理事富山工場グループマネージャー 当社取締役富山工場グループマネージャー 当社取締役営業第一・鹿沼工場担当
				平成25年6月 平成27年6月	当社取締役営業第一・営業第三・鹿沼工場担当兼営業第三グループマネージャー 当社常務取締役営業第一・営業第三・鹿沼工場担当兼営業第三グループマネージャー(現)
取締役	管理グループマネージャー	阿 部 昇	昭和28年2月14日生	平成16年4月	株式会社三井住友銀行本店上席調査役	(注)3	8
				〃 5月	当社理事管理グループマネージャー
				平成17年6月	当社取締役管理・IR担当兼管理グループマネージャー(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (千株)
取締役	富山工場グループマネージャー	川 原 隆	昭和28年10月22日生	昭和51年4月 平成20年6月 平成24年6月 平成26年9月	当社入社 当社理事鹿沼工場グループマネージャー 当社取締役富山工場グループマネージャー 当社取締役営業第二・富山工場担当兼富山工場グループマネージャー(現)	(注)3	6
取締役	営業推進グループマネージャー	鈴 木 和 也	昭和33年7月8日生	昭和56年4月 平成23年3月 平成25年6月 平成27年3月 平成27年6月	当社入社 当社営業第一グループマネージャー 当社理事営業第一グループマネージャー 当社理事営業推進グループマネージャー 当社取締役営業推進グループマネージャー(現)	(注)3	7
取締役	――	大 谷 卓 男	昭和28年6月11日生	昭和63年6月	株式会社テーオーシー取締役	(注)3	18
				平成5年6月	同社代表取締役社長(現)
				平成7年6月	当社取締役(現)
				〃 〃	株式会社ホテルニューオータニ(現㈱ニュー・オータニ)取締役(現)
				平成10年7月	株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役会長(現)
				平成12年10月	星製薬株式会社代表取締役社長(現)
				平成21年8月	株式会社TOCディレクション代表取締役社長(現)
				〃 〃 平成26年6月	株式会社TOLコマーシャル・ディレクション(現㈱TOLCD)代表取締役会長(現) ㈱テーオーシーサプライ代表取締役社長(現)
監査役 (常勤)	――	山 田 晴 彦	昭和29年3月1日生	昭和51年4月	当社入社	(注)4	3
				平成22年3月	当社開発グループマネージャー
				平成22年6月	当社理事開発グループマネージャー
				平成28年6月	当社常勤監査役(現)
監査役	――	稲 葉 弘 文	昭和34年4月2日生	平成12年8月	三陽紙器株式会社代表取締役社長	(注)5	3
				平成16年2月	株式会社サンキュージャパン代表取締役社長(現)
				平成17年2月	三陽エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現)
				平成18年6月	株式会社テーオーシー取締役(現)
				平成23年6月	当社監査役(現)
監査役	――	羽 廣 元 和	昭和20年9月15日生	平成8年6月	株式会社テーオーシー取締役経理部長兼総務担当	(注)4	-
				平成23年6月	当社監査役(現)
				平成26年6月	大崎再開発ビル株式会社代表取締役社長(現)
				平成26年7月	株式会社テーオーシー顧問(現)
計							601

(注)1 取締役大谷卓男は、社外取締役であります。
2 監査役稲葉弘文及び羽廣元和は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役山田晴彦及び羽廣元和の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役稲葉弘文の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。