有価証券報告書-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性 11名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (百株)
取締役会長 (代表取締役)	――	大 谷 和 彦	昭和21年7月8日生	昭和50年5月	当社取締役	注3	521
				平成5年6月	株式会社ホテルニューオータニ(現㈱ニュー・オータニ)代表取締役社長(現任)
				〃 〃	株式会社ホテルニューオータニ九州(現㈱ニューオータニ九州)代表取締役会長(現任)
				平成7年6月	当社代表取締役会長
				〃 〃	株式会社テーオーシー代表取締役会長(現任)
				平成9年7月	株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役名誉会長(現任)
				平成11年2月	株式会社ニューオータニエンタープライズ(現エイチアールティーニューオータニ㈱)代表取締役名誉会長(現任)
				平成19年10月	当社取締役会長
				平成21年8月	株式会社TOLコマーシャル・ディレクション(現㈱TOLCD)代表取締役名誉会長(現任)
				平成29年6月	当社取締役名誉会長
				平成30年6月	当社代表取締役会長(現任)
取締役副会長 (代表取締役)	渉外統括調整・管理・IR担当	芝 﨑 安 宏	昭和22年3月25日生	昭和44年4月	当社入社	注4	27
				平成16年6月	当社取締役管理部門担当
				平成17年6月	当社代表取締役社長
				平成29年6月	当社相談役
				平成30年6月	当社代表取締役副会長(現任)
取締役社長 (代表取締役)	監査・営業第一・営業第三・営業推進 担当	鈴 木 和 也	昭和33年7月8日生	昭和56年4月	当社入社	注3	8
				平成25年6月	当社理事営業第一グループマネージャー
				平成27年3月	当社理事営業推進グループマネージャー
				〃 6月	当社取締役営業推進グループマネージャー
				平成28年6月	当社取締役営業推進・開発担当兼営業推進グループマネージャー
				平成29年6月	当社取締役営業第三・営業推進担当兼営業推進グループマネージャー
				平成29年9月	当社取締役営業第三・営業推進担当
				平成30年6月	当社代表取締役社長監査・営業第一・営業第三・営業推進担当(現任)
取締役	富山工場 担当	川 原 隆	昭和28年10月22日生	昭和51年4月	当社入社	注3	8
				平成20年6月	当社理事鹿沼工場グループマネージャー
				平成24年6月	当社取締役富山工場グループマネージャー
				平成26年9月	当社取締役営業第二・富山工場担当兼富山工場グループマネージャー
				平成29年6月	当社取締役富山工場担当兼富山工場グループマネージャー
				平成29年9月	当社取締役富山工場担当(現任)
取締役	営業第二担当兼営業第二グループマネージャー	竹 内 克 彦	昭和33年6月6日生	昭和57年4月	北陸電力㈱入社	注3	4
				平成26年6月	同社品質管理部副部長(品質管理担当)兼品質管理部考査室長
				平成27年7月	当社理事営業第二グループマネージャー
				平成29年6月	当社取締役営業第二担当
				平成29年9月	当社取締役営業第二担当兼営業第二グループマネージャー(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株 式数 (百株)
取締役	鹿沼工場・開発担当	津 澤 明 彦	昭和34年9月28日生	昭和57年4月	当社入社	注3	5
				平成24年6月	当社鹿沼工場グループマネージャー
				平成27年6月	当社理事鹿沼工場グループマネージャー
				平成29年6月	当社取締役鹿沼工場・開発担当兼鹿沼工場グループマネージャー
				平成29年9月	当社取締役鹿沼工場・開発担当(現任)
取締役	――	大 谷 卓 男	昭和28年6月11日生	昭和63年6月	株式会社テーオーシー取締役	注3	18
				平成5年6月	同社代表取締役社長(現任)
				平成7年6月	当社取締役(現任)
				〃 〃	株式会社ホテルニューオータニ(現㈱ニュー・オータニ)取締役(現任)
				平成10年7月	株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役会長(現任)
				平成12年10月	星製薬株式会社代表取締役社長(現任)
				平成21年8月	株式会社TOCディレクション代表取締役社長(現任)
				〃 〃	株式会社TOLコマーシャル・ディレクション(現㈱TOLCD)代表取締役会長(現任)
				平成30年6月	株式会社テーオーシーサプライ代表取締役会長(現任)
取締役	――	崎 山 喜 代 志	昭和29年6月3日生	平成9年9月	株式会社ニューオータニ宿泊部長(現㈱ニュー・オータニ)	注4	―
				平成11年11月	同社ホテルニューオータニ幕張副総支配人
				平成17年4月	同社執行役員ホテルニューオータニ大阪総支配人
				〃 9月	同社取締役ホテルニューオータニ大阪総支配人
				平成26年4月	同社取締役経営管理室長
				平成27年6月	株式会社TOLCD取締役(現任)
				〃 〃	株式会社ニュー・オータニ取締役(現任)
				平成28年6月	株式会社テーオーシー執行役員秘書室長(現任)
				平成30年6月	当社取締役(現任)
監査役 (常勤)	――	山 田 晴 彦	昭和29年3月1日生	昭和51年4月	当社入社	注5	9
				平成22年3月	当社開発グループマネージャー
				〃 6月	当社理事開発グループマネージャー
				平成28年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役	――	稲 葉 弘 文	昭和34年4月2日生	平成12年8月	三陽紙器株式会社代表取締役社長	注6	3
				平成16年2月	株式会社サンキュージャパン代表取締役社長(現任)
				平成17年2月	三陽エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任)
				平成18年6月	株式会社テーオーシー取締役(現任)
				平成23年6月	当社監査役(現任)
監査役	――	羽 廣 元 和	昭和20年9月15日生	平成8年6月	株式会社テーオーシー取締役経理部長兼総務担当	注5	―
				平成23年6月	当社監査役(現任)
				平成26年7月	株式会社テーオーシー顧問(現任)
計							603

(注)1.取締役大谷卓男及び崎山喜代志は、社外取締役であります。
2.監査役稲葉弘文及び羽廣元和は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役芝﨑安宏及び崎山喜代志の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役山田晴彦及び羽廣元和の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役稲葉弘文の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。