有価証券報告書-第44期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		久野 幸男	昭和26年7月1日生	昭和46年3月 当社入社 昭和61年1月 技術部長就任 平成2年3月 取締役就任 技術部長 平成6年3月 常務取締役就任 技術部長 平成13年2月 代表取締役常務就任 技術本部長兼管理部長 平成13年4月 代表取締役社長就任(現任) 平成17年8月 常熟快風空調有限公司董事長就任(現任) 平成20年5月 丸光産業株式会社代表取締役会長就任(現任) 平成21年7月 当社代表取締役社長 開発事業本部本部長就任(現任)	※2	504

取締役	国際マーケティング本部本部長	徳永 研介	昭和24年6月19日生	平成15年4月 当社入社 技術部長就任 平成17年3月 平成18年4月 取締役就任 技術副本部長 取締役技術本部本部長 平成20年5月 丸光産業株式会社取締役就任(現任) 平成21年7月 取締役国際マーケティング本部本部長就任(現任) 平成23年4月 常熟快風空調有限公司董事就任(現任)	※3	72
取締役	営業本部本部長	宮田 正昭	昭和28年1月30日生	平成12年1月 当社入社 平成17年6月 当社東京支店支店長 平成22年1月 丸光産業株式会社取締役(現任) 平成22年3月 取締役営業本部本部長就任(現任) 平成25年9月 株式会社マスク取締役(現任)	※2	12
取締役		植田 正敬	昭和45年1月16日生	平成10年11月 青山監査法人(現あらた監査法人)入所 平成13年6月 公認会計士登録 平成19年8月 植田公認会計士事務所開設 平成21年4月 熊本学園大学専門職大学院准教授(現任) 平成24年3月 当社社外取締役就任(現任)	※2	-

常勤監査役		松本 孝明	昭和33年10月10日生	昭和56年4月 当社入社 平成22年1月 丸光産業株式会社監査役(現任) 平成23年3月 当社監査役就任(現任) 平成23年5月 常熟快風空調有限公司監事(現任)	※1	12
監査役		加藤 久	昭和29年4月29日生	昭和53年7月 福岡市役所入所 平成2年10月 英和特許法律事務所入所 平成6年3月 加藤特許事務所開設 平成13年3月 当社監査役就任(現任)	※1	-
監査役		長 伸幸	昭和28年9月19日生	昭和51年4月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 昭和54年9月 公認会計士登録 昭和61年7月 税理士登録 昭和62年2月 長公認会計士事務所開設 平成元年6月 株式会社財産マネジメント代表取締役就任(現任) 平成14年3月 当社監査役就任(現任)	※4	4
				計		604

(注)1.平成24年3月29日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。
2.平成26年3月27日就任後、2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。
3.平成27年3月27日就任後、2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。
4.平成27年3月27日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。
5.取締役植田正敬は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
6.監査役加藤久、長伸幸は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
衣目 修三	昭和24年10月26日生	昭和48年3月 プライスウオーターハウス会計事務所(現あらた監査法人)入所 昭和53年2月 公認会計士登録 昭和53年8月 衣目公認会計士事務所開設 昭和53年10月 税理士登録 昭和62年6月 アルインコ株式会社監査役就任(現任) 平成3年2月 ケーイーシー代表取締役就任(現任) 平成4年6月 ゼット株式会社監査役就任(現任) 平成24年6月 東洋シャッター株式会社社外取締役(現任)	-
中村 茂紀	昭和31年9月11日生	昭和63年8月 当社入社 平成25年1月 当社管理本部総務部長就任(現任)	-

(注)1.候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2.衣目修三氏は社外監査役加藤久氏、長伸幸氏の補欠の社外監査役であります。