有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
(注) 1.監査等委員である取締役臺祐二及び丸山結香は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)内田力、小林一芳、鶴巻悟、長部秀雄、関谷伸一、清田壽男、風間勉、佐藤修、渋木英晴、小池仁の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役捧敏文、臺祐二、丸山結香の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、経営における意思決定のスピードアップと、業務執行の責任範囲を明確にし、権限委譲を推進することで、経営の更なる効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役で執行役員を兼務している8名のほか、以下の11名で構成されております。
執行役員 渡 邊 立 志 総合企画室部長兼IT企画室部長
執行役員 杉 本 昌 義 広報室部長
執行役員 髙 木 修 哉 総務部長
執行役員 大 桃 満 経理部長
執行役員 西 山 昭 彦 技術本部副本部長・空調商品開発グループ部長
執行役員 杵 渕 学 製造本部副本部長・三条工場長
執行役員 木 戸 栄 一 購買部長
執行役員 寺 本 一 信 品質保証部長
執行役員 佐 藤 正 俊 営業本部副本部長・住設営業部長
執行役員 鈴 木 昌 治 営業本部仙台支店長
執行役員 若 本 昭二郎 営業本部副本部長・大阪支店長
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
(注) 1.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
2.補欠の監査等委員である取締役のうち、本間隆は社外でない監査等委員である取締役が欠けた場合の補欠として、島垣哲平は社外の監査等委員である取締役が欠けた場合の補欠として選任されたものであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | ― | 内 田 力 | 昭和20年5月2日生 | 昭和43年4月 | 当社入社 | (注)2 | 607 |
| 昭和44年4月 | 当社企画室長 | ||||||
| 昭和48年6月 | 当社取締役就任 企画室長 | ||||||
| 昭和49年4月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 昭和53年11月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 昭和56年4月 | 当社代表取締役副社長就任 | ||||||
| 昭和58年5月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役会長就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | ― | 小 林 一 芳 | 昭和27年2月1日生 | 昭和45年3月 | 当社入社 | (注)2 | 7 |
| 平成13年5月 | 当社技術本部副本部長兼研究開発センター部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社取締役就任 技術本部副本部長兼研究開発センター部長 | ||||||
| 平成15年5月 | 当社執行役員技術本部副本部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社上席執行役員事業戦略部担当 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役上席執行役員事業戦略部担当 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社常務取締役就任 常務執行役員事業戦略部担当 | ||||||
| 平成19年2月 | 当社常務取締役常務執行役員技術本部・コンカレント推進室・渉外部担当兼コンカレント推進室部長・渉外部長 | ||||||
| 平成20年2月 | 当社常務取締役常務執行役員技術本部・コンカレント推進室・渉外部担当兼コンカレント推進室部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務取締役常務執行役員製造本部担当兼製造本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社専務取締役就任 執行役員技術本部統括兼コンカレント推進室担当 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社代表取締役副社長就任 執行役員技術本部統括 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 執行役員 技術本部 長・技術 管理グル ープ部長 兼渉外部 担当 | 鶴 巻 悟 | 昭和29年3月12日生 | 昭和52年4月 | 北陸工業㈱入社 | (注)2 | 4 |
| 昭和52年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年2月 | 当社技術本部エコ商品開発グループ部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員技術本部担当兼技術本部副本部長・エコ商品開発グループ部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社執行役員技術本部・渉外部担当兼技術本部長・技術管理グループ部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務取締役就任 常務執行役員技術本部・渉外部担当兼技術本部長・技術管理グループ部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務取締役執行役員技術本部長・技術管理グループ部長兼渉外部担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社専務取締役就任 執行役員技術本部長・住設商品開発グループ部長・技術管理グループ部長兼渉外部担当 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社専務取締役執行役員技術本部長・技術管理グループ部長兼渉外部担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 専務取締役 | 執行役員 営業本部 長 | 長 部 秀 雄 | 昭和27年7月29日生 | 昭和50年9月 | 当社入社 | (注)2 | 6 |
| 平成9年6月 | 当社営業本部大阪支店営業部長 | ||||||
| 平成11年9月 | 当社営業本部名古屋支店長 | ||||||
| 平成15年5月 | 当社執行役員営業本部中部担当兼名古屋支店長 | ||||||
| 平成18年11月 | 当社執行役員営業本部副本部長兼西日本統括兼大阪支店長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員営業本部担当兼営業本部副本部長・大阪支店長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役就任 執行役員営業本部担当兼営業本部副本部長・大阪支店長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役執行役員営業本部副本部長・大阪支店長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社常務取締役就任 執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社専務取締役就任 執行役員営業本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 執行役員 製造本部 長 | 関 谷 伸 一 | 昭和30年8月13日生 | 昭和53年3月 | 当社入社 | (注)2 | 5 |
| 平成17年4月 | 当社製造本部長岡工場長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員製造本部担当兼製造本部副本部長・三条工場長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員製造本部長兼SCM推進室担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役就任 執行役員製造本部長兼SCM推進室担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役執行役員製造本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社常務取締役就任 執行役員製造本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 営業本部 副本部長 ・首都圏 支店長 | 清 田 壽 男 | 昭和31年5月31日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)2 | 4 |
| 平成16年2月 | 当社営業本部金沢支店長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社営業本部名古屋支店長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員営業本部担当兼営業本部首都圏支店長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員営業本部担当兼営業本部副本部長・首都圏支店長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役就任 執行役員営業本部担当兼営業本部副本部長・首都圏支店長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役執行役員営業本部副本部長・首都圏支店長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 営業本部 副本部長 ・新潟支 店長 | 風 間 勉 | 昭和30年5月7日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)2 | 7 |
| 平成13年6月 | 当社営業本部横浜支店長 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社営業本部首都圏支店長兼関東サービス部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員営業本部担当兼営業本部新潟支店長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社執行役員営業本部副本部長・新潟支店長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役就任 執行役員営業本部副本部長・新潟支店長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 製造本部 副本部長 ・テクニ カルセン ター部長 ・CQM 推進室部 長 | 佐 藤 修 | 昭和30年6月2日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)2 | 5 |
| 平成21年2月 | 当社製造本部テクニカルセンター部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員製造本部副本部長・テクニカルセンター部長・CQM推進室部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役就任 執行役員製造本部副本部長・テクニカルセンター部長・CQM推進室部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員 技術本部 副本部長 ・暖房商 品開発グ ループ部 長・エコ 商品開発 グループ 部長 | 渋 木 英 晴 | 昭和30年12月11日生 | 昭和53年3月 | 当社入社 | (注)2 | 3 |
| 平成20年2月 | 当社技術本部ライフ商品開発グループ部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員技術本部担当兼技術本部副本部長・ライフ商品開発グループ部長 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社執行役員技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役就任 執行役員技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社取締役執行役員技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長・エコ商品開発グループ部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 製造本部 副本部長 ・柏崎工 場長 | 小 池 仁 | 昭和32年11月29日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)2 | 2 |
| 平成19年2月 | 当社製造本部三条工場長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社製造本部長岡工場長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員製造本部副本部長・柏崎工場長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役就任 執行役員製造本部副本部長・柏崎工場長(現任) | ||||||
| 取締役 (常勤監査 等委員) | ― | 捧 敏 文 | 昭和28年12月24日生 | 昭和47年3月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
| 平成17年4月 | 当社監査室部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員監査室担当兼監査室部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社監査室部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常勤監査役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 臺 祐 二 | 昭和30年1月20日生 | 昭和53年11月 | 監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 | (注)3 | ― |
| 平成13年5月 | 同監査法人代表社員就任 | ||||||
| 平成25年7月 | 公認会計士臺祐二事務所開設(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | 中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | ㈱ABP代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 丸 山 結 香 | 昭和39年4月19日生 | 平成3年1月 | SHINYANG,USA,inc.副社長 | (注)3 | ― |
| 平成16年3月 | ㈲MAX・ZEN performance consultants代表取締役(現任) | ||||||
| 平成25年12月 | 特定非営利活動法人ワーキング ウイメンズ アソシエーション理事長(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 新潟県6次産業化プランナー(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 計 | 663 | ||||||
(注) 1.監査等委員である取締役臺祐二及び丸山結香は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)内田力、小林一芳、鶴巻悟、長部秀雄、関谷伸一、清田壽男、風間勉、佐藤修、渋木英晴、小池仁の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役捧敏文、臺祐二、丸山結香の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、経営における意思決定のスピードアップと、業務執行の責任範囲を明確にし、権限委譲を推進することで、経営の更なる効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役で執行役員を兼務している8名のほか、以下の11名で構成されております。
執行役員 渡 邊 立 志 総合企画室部長兼IT企画室部長
執行役員 杉 本 昌 義 広報室部長
執行役員 髙 木 修 哉 総務部長
執行役員 大 桃 満 経理部長
執行役員 西 山 昭 彦 技術本部副本部長・空調商品開発グループ部長
執行役員 杵 渕 学 製造本部副本部長・三条工場長
執行役員 木 戸 栄 一 購買部長
執行役員 寺 本 一 信 品質保証部長
執行役員 佐 藤 正 俊 営業本部副本部長・住設営業部長
執行役員 鈴 木 昌 治 営業本部仙台支店長
執行役員 若 本 昭二郎 営業本部副本部長・大阪支店長
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 本 間 隆 | 昭和29年4月10日生 | 昭和52年3月 | 当社入社 | 5 |
| 平成22年4月 | 当社執行役員技術本部担当兼技術本部研究開発センター部長 | |||
| 平成23年4月 | 当社執行役員技術本部担当兼技術本部副本部長・研究開発センター部長・電装開発センター部長 | |||
| 平成28年3月 | 技術本部研究開発センター部長(現任) | |||
| 島 垣 哲 平 | 昭和53年1月24日生 | 平成19年9月 | 西村あさひ法律事務所入所(東京弁護士会登録) | ― |
| 平成23年6月 | 古川兵衛法律事務所入所(新潟県弁護士会登録) | |||
| 平成25年3月 | 島垣総合法律事務所 開設(現任) | |||
(注) 1.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
2.補欠の監査等委員である取締役のうち、本間隆は社外でない監査等委員である取締役が欠けた場合の補欠として、島垣哲平は社外の監査等委員である取締役が欠けた場合の補欠として選任されたものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
