有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.取締役 松岡省一、岩城龍夫及び佐藤 靖は、社外取締役であります。
2.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松岡省一 委員 岩城龍夫 委員 佐藤 靖
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 1. 補欠の監査等委員である取締役の渡邊光太郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
2. 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | ― | 洞 下 英 人 | 昭和40年8月22日生 |
| (注)2 | 1,156,584 | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 技術研究所所長 | 洞 下 正 人 | 昭和37年1月8日生 |
| (注)2 | 156,256 | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | ― | 八 谷 剛 | 昭和32年9月7日生 |
| (注)2 | 27,800 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | ― | 松 岡 省 一 | 昭和24年1月12日生 |
| (注)3 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | ― | 岩 城 龍 夫 | 昭和28年11月13日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 佐 藤 靖 | 昭和35年1月23日生 |
| (注)3 | 16,800 | ||||||||||||||||
| 計 | 1,358,440 | |||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役 松岡省一、岩城龍夫及び佐藤 靖は、社外取締役であります。
2.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松岡省一 委員 岩城龍夫 委員 佐藤 靖
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||||
| 渡邊 光太郎 | 昭和39年1月23日生 |
| 13,300 |
(注) 1. 補欠の監査等委員である取締役の渡邊光太郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
2. 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
