有価証券報告書-第91期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役の適正な業務執行と機能チェック体制の構築強化に努めております。また、経営の透明性を充実させるため、適時・適切に情報開示を行っております。
当社の設置機関の名称、目的、権限及び構成員は以下のとおりであります。

イ 取締役会

目 的	会社法の規定に基づき、法令、定款及び取締役会規則で定められた重要事項を決定し、取締役の職務の執行の監督を行い、代表取締役の選定及び解職を行うとともに、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の改善を図るべく、企業経営等の大きな方向性を示し、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行い、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うことを目的としております。 2021年6月25日現在、取締役会は取締役11名(うち、監査等委員である取締役5名)中社外取締役5名で構成され、原則として毎月1回開催しており、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。
権 限	「取締役会規則」「職務権限規程」に定めております。

取締役会スキルマトリックス
※専門性について、業務執行取締役は上位3項目、監査等委員は上位2項目を記載。

業務執行取締役

監査等委員

原 田 一 八

田 口 巧

林 田 憲 明

梶 谷 和 啓

青 地 芳 信

戴 雲 錦

三 宅 盛 夫

小 野 慎 一

小 林 正 啓

十 川 智 基

米 澤 和 美

専 門 性

企業経営

●

●

国際ビジネス

●

●

●

法務・労務

●

●

●

財務・会計・金融

●

●

●

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技術・DX

●

●

●

ESG・人材開発 ダイバーシティ

●

●

●

●

●

営業・サービス・ マーケティング

●

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●

製造・SCM・品質

●

●

●

●

属 性

性別

男性

男性

男性

男性

男性

男性

男性

男性

男性

男性

女性

国際性 (海外国籍に〇)

〇 (台湾)

独立性 (独立社外役員に〇)

〇

〇

〇

〇

〇

年齢 (2021年6月25日時点)

60

64

59

61

57

63

62

52

58

47

62

在任期間 (監査役在任期間を含む)

11

9

6

9

-

9

5

16

11

8

2

ロ 監査等委員会

目 的	会社の監督機能の一翼を担い、かつ、株主の負託を受けて代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する法定の独立の機関として、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することを目的としております。 2021年6月25日現在、監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(5名全員社外取締役)で構成され、原則として毎月1回開催しております。また、常勤監査等委員は経営会議ほか重要な会議に出席しております。 取締役の業務執行状況を客観的な立場から監査するため、常勤監査等委員は重要な会議に出席し、業務執行に対する監査が有効に行われるよう努めております。
権 限	「監査等委員会規則」等に定めております。

ハ 指名・報酬諮問委員会(任意の委員会)

目 的	取締役の指名及び報酬について、会社の業績等の評価を踏まえ、客観性・適時性・透明性ある手続きにより決定し、取締役会に答申することを目的としております。 2020年度は7回開催し、各取締役の評価に基づく指名・報酬に関する答申、役員報酬制度の制定改廃、社長及び経営陣の後継者計画の策定と進捗管理、多様性やスキルマトリックスを踏まえた取締役会の構成等に関連する事項を検討し答申しております。
権 限	「指名・報酬諮問委員会規程」に定めております。

二 執行役員会議

目 的	業務執行役員の立場から社業の発展に寄与するため、予算検討会(年2回開催)等、会社の経営戦略、予算について審議しており、原則として毎月1回開催しております。

ホ 経営会議

目 的	業況の報告、課題の検討等を行っております。(毎月1回開催)

へ コンプライアンス委員会

目 的	法令等の遵守に基づく公正な経営により、企業倫理と調和した経営効率化を達成し、株主価値の一層の向上と企業の社会的責任を果たすことを目的としております。(年2回開催)
権 限	「コンプライアンス基本規程」「コンプライアンス委員会規程」に定めております。

ト リスク管理委員会

目 的	会社のリスクを正確に把握し、そのリスクに対して適切な対処を行い、円滑かつ健全な経営を行うことを目的としております。(年2回開催)
権 限	「リスク管理基本規程」に定めております。

チ 内部監査室

目 的	監査等委員会直轄の機関として内部監査室を設け、監査計画に従い、本社、営業所及び連結子会社について内部監査を実施し、業務執行状況のチェックを行っております。
権 限	「内部監査規程」「職務権限規程」に定めております。

機関ごとの構成員は次のとおりであります。
(◎=議長又は委員長 □=オブザーバー)

役職名

氏名

取締役会

監査等 委員会

指名・報酬 諮問委員会

執行役員会議

経営会議

コンプライアンス委員会

リスク管理委員会

代表取締役社長

原田一八

〇

〇

◎

◎

◎

◎

専務取締役	田口 巧	〇			〇	〇	〇	〇
専務取締役	林田憲明	〇		〇	〇	〇	〇	〇

常務取締役

梶谷和啓

〇

〇

〇

〇

〇

取締役執行役員	青地芳信	〇			〇	〇	〇	〇
取締役	戴 雲錦	〇

社外取締役(常勤監査等委員)

三宅盛夫

◎

◎

◎

□

□

〇

〇

社外取締役(監査等委員)

小野慎一

〇

〇

〇

□

社外取締役(監査等委員)

小林正啓

〇

〇

□

社外取締役(監査等委員)

十川智基

〇

〇

〇

□

社外取締役(監査等委員)

米澤和美

〇

〇

□

執行役員

三宅成人

□

〇

〇

執行役員

池田 悟

□

〇

〇

内部監査室長

八塚茂樹

〇

〇

他

3名

11名

5名

4名