有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	―	島 正 博	昭和12年3月10日生	昭和36年7月 三伸精機㈱(当社)設立、代表取締役社長 平成21年3月 当社代表取締役社長兼 営業本部長 平成29年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)5	1,070
代表取締役 社長	執行役員兼 経営企画部 担当	島 三 博	昭和36年6月23日生	昭和62年3月 当社入社 平成10年3月 当社システム開発部長 平成14年6月 当社取締役システム開発部長 平成19年6月 当社常務取締役制御システム開発 部、知的財産部、 トータルデザインセンター担当兼グラフィックシステム開発部長 平成23年6月 当社専務取締役生産技術部、 トータルデザインセンター担当兼生産本部長 平成24年6月 当社取締役副社長 経営企画部、トータルデザインセンター担当兼営業本部副本部長 平成27年4月 当社取締役副社長兼 営業本部副本部長兼 経営企画部担当 平成29年6月 当社代表取締役社長兼 営業本部長兼経営企画部担当 平成30年6月 当社代表取締役社長執行役員兼 経営企画部担当(現任)	(注)5	1,061
専務取締役	執行役員 営業本部長兼 トータルデザインセンター担当	梅 田 郁 人	昭和32年2月20日生	平成2年5月 当社入社 平成10年3月 当社営業部泉州支店長 平成16年6月 当社取締役輸出部長 平成19年11月 当社取締役輸出部長兼島精榮榮 有限公司(現島精機(香港)有限公司)CEO 平成20年11月 当社取締役輸出部担当兼島精榮榮 有限公司CEO 平成21年3月 当社取締役島精榮榮有限公司CEO 平成25年3月 当社取締役経営企画部長兼島精機(香港)有限公司CEO 平成25年6月 当社常務取締役営業本部副本部長兼経営企画部長兼島精機(香港)有限公司CEO 平成27年4月 当社常務取締役営業本部副本部長兼島精機(香港)有限公司CEO 平成30年6月 当社専務取締役執行役員営業本部長兼トータルデザインセンター担当(現任)	(注)5	153
常務取締役	執行役員 資材部長兼 生産本部担当	有 北 礼 治	昭和28年2月21日生	昭和46年3月 当社入社 平成16年3月 当社メカトロ開発部長 平成18年6月 当社取締役メカトロ開発部長 平成19年11月 当社取締役制御システム開発部 担当兼メカトロ開発部長 平成21年3月 当社取締役開発本部長 平成23年6月 当社常務取締役開発本部長 平成30年6月 当社常務取締役執行役員資材部長兼生産本部担当(現任)	(注)5	9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員 経理財務部長兼総務人事部、管理部、物流部担当	南 木 隆	昭和34年3月28日生	昭和61年3月 当社入社 平成20年11月 当社経理部長 平成22年5月 当社経理財務部長 平成22年6月 当社取締役管理部担当兼 経理財務部長 平成25年3月 当社取締役管理部、物流部担当兼経理財務部長 平成25年7月 当社取締役物流部担当兼 経理財務部長 平成26年11月 当社取締役経理財務部長兼 物流部担当 平成28年3月 当社取締役経理財務部長兼 管理部、物流部担当 平成30年6月 当社取締役執行役員経理財務部長兼総務人事部、管理部、物流部担当(現任)	(注)5	0
取締役	執行役員 開発本部長	西 谷 泰 和	昭和30年8月4日生	昭和53年3月 当社入社 平成18年3月 当社制御システム開発部長 平成22年4月 当社資材部長 平成23年6月 当社取締役資材部長 平成30年6月 当社取締役執行役員開発本部長(現任)	(注)5	4
取締役	執行役員 営業統括部長	西 川 清 方	昭和32年10月23日生	昭和55年4月 ニチメン㈱(現双日㈱)入社 平成14年10月 同社アパレル事業本部長 平成16年4月 双日㈱アパレル事業部長 平成22年11月 当社入社 平成24年3月 当社営業本部付部長 平成24年6月 当社取締役営業本部付部長 平成25年3月 当社取締役営業統括部長 平成30年6月 当社取締役執行役員営業統括部長(現任)	(注)5	0
取締役	―	一 柳 良 雄	昭和21年1月3日生	昭和43年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 平成5年6月 同省近畿通産局長 平成7年6月 同省機械情報産業局次長 平成8年8月 同省大臣官房総務審議官 平成10年6月 同省退官 平成12年7月 ㈱一柳アソシエイツ設立 代表取締役&CEO(現任) 平成18年2月 ㈱サーラコーポレーション 社外取締役(現任) 平成26年6月 当社取締役(現任)	(注)5	9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	残 間 里江子	昭和25年3月21日生	昭和45年4月 静岡放送㈱入社 昭和48年6月 ㈱光文社入社 昭和55年6月 ㈱キャンディッド(現 ㈱キャンディッド・コミュニケーションズ)設立 代表取締役社長 平成17年7月 ㈱クリエイティブ・シニア(現 ㈱キャンディッドプロデュース)設立 代表取締役社長(現任) 平成22年3月 藤田観光㈱ 社外取締役(現任) 平成26年3月 ㈱IBJ 社外取締役(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任) 平成28年9月 ㈱トラスト・テック 社外取締役(現任)	(注)5	0
常勤監査役	―	植 田 光 紀	昭和26年1月30日生	昭和48年3月 当社入社 平成18年10月 当社営業部長 平成22年3月 当社国内営業部参事 平成22年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	19
常勤監査役	―	戸津井 久 仁	昭和40年4月3日生	昭和63年3月 当社入社 平成20年3月 当社内部監査室長 平成30年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	2
監査役	―	新 川 大 祐	昭和39年4月28日生	平成3年5月 公認会計士登録 平成3年8月 税理士登録 平成14年4月 北斗税理士法人設立 社員 平成15年1月 北斗税理士法人 代表社員(現任) 平成24年6月 当社監査役(現任) 平成28年6月 倉敷紡績㈱ 社外取締役 (監査等委員)(現任)	(注)7	1
監査役	―	野 村 祥 子	昭和48年12月31日生	平成12年4月 弁護士登録 堂島法律事務所入所 (現在に至る) 平成22年4月 近畿大学法科大学院 非常勤講師(現任) 平成26年4月 大阪大学大学院高等司法研究科 招へい教授(現任) 平成27年6月 当社監査役(現任) 平成28年4月 同志社大学法科大学院 非常勤講師(現任) 平成30年1月 ㈱神戸物産社外取締役 (現任)	(注)8	0
計						2,333

(注) 1 取締役 一柳良雄、残間里江子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 新川大祐、野村祥子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 代表取締役社長 島 三博は、代表取締役会長 島 正博の長男であります。
4 専務取締役 梅田郁人は、代表取締役会長 島 正博の娘婿であります。
5 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 植田光紀、戸津井久仁の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 新川大祐の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役 野村祥子の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9 所有株式数にはシマセイキ役員持株会における各持分を含めて記載しております。