有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		山 本 治 男	昭和26年3月27日生	昭和48年4月 当社入社 平成16年4月 総務部長 平成16年6月 取締役総務部長兼経営企画部長 平成17年4月 取締役管理部長 平成18年6月 取締役営業1部長 平成20年4月 取締役営業部長 平成21年6月 代表取締役社長(現)	(注)4	9
※取締役	海外事業・ 製造担当 兼国際部長	佐 藤 康 公	昭和36年4月5日生	昭和61年4月 当社入社 平成18年9月 当社退社 平成18年10月 平成19年6月 平成22年6月 千住金属工業株式会社入社 同社取締役 当社監査役 平成25年6月 千住金属工業株式会社退社 平成25年6月 当社取締役執行役員海外事業担当 平成26年4月 取締役執行役員国際部長兼製造担当 平成28年6月 取締役執行役員海外事業担当兼国際部長 平成29年6月 取締役常務執行役員海外事業・製造担当兼国際部長(現)	(注)4	7
※取締役	国内事業担当 兼営業部長	太 田 直 人	昭和34年4月21日生	昭和57年4月 当社入社 平成21年6月 営業部長 平成25年4月 執行役員営業部長 平成28年6月 執行役員国内事業担当兼営業部長 平成29年6月 取締役執行役員国内事業担当兼営業部長(現)	(注)4	0
取締役		垣 内 真	昭和28年1月9日生	昭和52年4月 日本専売公社入社 平成13年6月 日本たばこ産業株式会社技術研究開発部長 平成20年1月 当社入社CS部長 平成20年6月 取締役CS部長兼たばこ機械事業室長 平成21年7月 取締役CS部長兼たばこ機械担当兼お客様サポートセンター担当 平成24年4月 取締役設計開発部長兼たばこ機械担当 平成25年4月 取締役執行役員設計開発部長兼製造、特機・たばこ機械担当 平成26年4月 取締役執行役員設計開発部長兼特機・たばこ機械担当 平成28年6月 取締役執行役員総務・経理・特機・たばこ機械担当 平成29年6月 取締役執行役員総務・経理・特機・たばこ機械担当兼CS部長 平成30年4月 取締役執行役員総務・経理担当 平成30年6月 取締役(現)	(注)4	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		長 友 康 夫	昭和24年1月3日生	昭和46年4月 三菱油化株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社 平成16年6月 三菱化学エンジニアリング株式会社取締役プロジェクト第1本部プロジェクト第1営業部長 平成17年4月 同社取締役兼菱化イーテック株式会社代表取締役社長 平成19年6月 同社常務取締役営業本部長兼菱化イーテック株式会社代表取締役社長 平成21年6月 同社退社 平成24年6月 当社取締役(現)	(注)4	1
取締役		中 村 洋 一	昭和24年11月12日生	昭和45年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 平成15年4月 同社生産革新本部ファクトリーエンジニアセンター所長 平成16年4月 同社高度生産システム開発カンパニー社長兼パナソニックソリューションテクノロジー株式会社社長 平成19年4月 パナソニック半導体デバイスソリューション株式会社常務取締役 平成22年1月 平田機工株式会社監査役 平成23年9月 立命館大学大学院理工学研究科非常勤講師 平成27年6月 当社取締役(現)	(注)4	1
常勤監査役		小 嶋 甲子雄	昭和31年3月19日生	昭和51年4月 日本専売公社入社 平成14年4月 日本たばこ産業株式会社製造統括部技術2部機械管理チームリーダー 平成17年4月 同社生産技術C機械設計部長 平成23年4月 当社入社MG営業部長 平成25年4月 執行役員MG営業部長 平成28年4月 参与 平成28年6月 常勤監査役(現)	(注)5	0
監査役		山 口 秀 夫	昭和24年4月18日生	昭和49年4月 日本専売公社入社 平成11年1月 鳥居薬品株式会社営業副本部長 平成11年6月 同社取締役営業副本部長 平成13年6月 同社常務取締役 医薬情報・開発グループ担当 平成15年6月 同社取締役副社長 医薬情報・開発グループ担当 平成18年6月 同社監査役 平成19年6月 当社監査役 平成23年6月 常勤監査役 平成28年6月 監査役(現)	(注)6	1
監査役		前 田 剛 介	昭和37年6月12日生	平成5年7月 日空工業株式会社入社 平成12年1月 同社取締役東京支社長 平成17年10月 同社代表取締役社長(現) 平成20年6月 当社監査役(現)	(注)7	2
計						30

(注) 1.取締役 長友康夫、中村洋一は、社外取締役であります。
2.監査役 山口秀夫、前田剛介は、社外監査役であります。
3.当社は、取締役 長友康夫、中村洋一、監査役 山口秀夫、前田剛介の4名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は、経営の合理化と意思決定の迅速化を図ってまいりましたが、監督機能と業務執行機能を制度的に分離し、業務執行の役割と責任を明確化し、その体制を強化するため執行役員制度を導入しております。 「役名」欄中、※を付している者は、執行役員を兼務しております。
[執行役員の状況]

役名	氏名	職名
常 務 執 行 役 員	佐 藤 康 公	海外事業・製造担当兼国際部長
執 行 役 員	太 田 直 人	国内事業担当兼営業部長
執 行 役 員	佐 藤 義 和	システム設計担当兼設計開発部長
執 行 役 員	渡 邉 義 達	柏工場長兼CS部長

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
稲 葉 欣 久	昭和15年10月25日生	昭和47年6月	税理士登録	(注)	―
		昭和50年3月	公認会計士登録
		昭和57年9月	東陽監査法人入所
		昭和58年5月	株式会社カスミ監査役就任
		平成13年5月	同社監査役退任
		平成21年8月	東陽監査法人退所
		平成21年9月	公認会計士事務所開設
			現在に至る

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。