有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		山 本 治 男	昭和26年3月27日生	昭和48年4月	当社入社	(注)4	62
				平成16年4月	総務部長
				平成16年6月	取締役総務部長兼経営企画部長
				平成17年4月	取締役管理部長
				平成18年6月	取締役営業1部長
				平成20年4月	取締役営業部長
				平成21年6月	代表取締役社長(現)
※取締役	総務部長兼 CS部長、経理担当	清 水 政 彦	昭和32年2月13日生	昭和55年4月	当社入社	(注)4	36
				平成18年6月	研究所長
				平成19年4月	設計開発部長
				平成19年6月	取締役設計開発部長
				平成20年8月	取締役設計開発部長兼CS部長
				平成21年6月	常勤監査役
				平成23年6月	取締役総務部長
				平成24年4月 平成25年4月	取締役総務部長兼CS部長 取締役執行役員総務部長兼CS部長、経理担当(現)
※取締役	設計開発部 長兼特機・たばこ機械担当	垣 内 真	昭和28年1月9日生	昭和52年4月	日本専売公社入社	(注)4	34
				平成13年6月	日本たばこ産業株式会社技術研究開発部長
				平成20年1月	当社入社CS部長
				平成20年6月	取締役CS部長兼たばこ機械事業室長
				平成21年7月	取締役CS部長兼たばこ機械担当兼お客様サポートセンター担当
				平成24年4月 平成25年4月 平成26年4月	取締役設計開発部長兼たばこ機械担当 取締役執行役員設計開発部長兼製造、特機・たばこ機械担当 取締役執行役員設計開発部長兼特機・たばこ機械担当(現)
※取締役	国際部長兼 製造担当	佐 藤 康 公	昭和36年4月5日生	昭和61年4月 平成18年9月 平成18年10月 平成19年6月 平成22年6月 平成25年6月 平成25年6月 平成26年4月	当社入社 当社退社 千住金属工業株式会社入社 同社取締役 当社監査役 千住金属工業株式会社退社 当社取締役執行役員海外事業担当 取締役執行役員国際部長兼製造担当(現)	(注)4	69
取締役		長 友 康 夫	昭和24年1月3日生	昭和46年4月	三菱油化株式会社(現三菱化学株式会社)入社	(注)4	5
				平成16年6月	三菱化学エンジニアリング株式会社取締役プロジェクト第1本部プロジェクト第1営業部長
				平成17年4月	同社取締役兼菱化イーテック株式会社代表取締役社長
				平成19年6月	同社常務取締役営業本部長兼菱化イーテック株式会社代表取締役社長
				平成21年6月	同社退社
				平成24年6月	当社取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		山 口 秀 夫	昭和24年4月18日生	昭和49年4月	日本専売公社入社	(注)5	3
				平成11年1月	鳥居薬品株式会社営業副本部長
				平成11年6月	同社取締役営業副本部長
				平成13年6月	同社常務取締役 医薬情報・開発グループ担当
				平成15年6月	同社取締役副社長 医薬情報・開発グループ担当
				平成18年6月	同社監査役
				平成19年6月	当社監査役
				平成23年6月	当社常勤監査役(現)
監査役		前 田 剛 介	昭和37年6月12日生	平成5年7月	日空工業株式会社入社	(注)6	18
				平成12年1月	同社取締役東京支社長
				平成17年10月	同社代表取締役(現)
				平成20年6月	当社監査役(現)
				昭和39年4月	当社入社
				平成16年3月	当社退社
				平成16年4月	東京施設工業株式会社顧問
監査役		鈴 木 晃	昭和20年7月14日生	平成16年6月	同社代表取締役社長	(注)7	6
				平成24年7月 平成25年6月 平成25年6月	同社取締役会長 同社取締役相談役(現) 当社監査役(現)
計							234

(注) 1.取締役 長友康夫は、社外取締役であります。
2.監査役 山口秀夫、前田剛介は、社外監査役であります。
3.当社は、取締役 長友康夫、監査役 山口秀夫、前田剛介の3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成23年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は、経営の合理化と意思決定の迅速化を図ってまいりましたが、監督機能と業務執行機能を制度的に分離し、業務執行の役割と責任を明確化し、その体制を強化するため執行役員制度を導入しております。 「役名」欄中、※を付している者は、執行役員を兼務しております。
[執行役員の状況]

役名	氏名	職名
執 行 役 員	清 水 政 彦	総務部長兼CS部長、経理担当
執 行 役 員	垣 内 真	設計開発部長兼特機・たばこ機械担当
執 行 役 員	佐 藤 康 公	国際部長兼製造担当
執 行 役 員	太 田 直 人	営業部長
執 行 役 員	小 嶋 甲子雄	MG営業部長

10.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
稲 葉 欣 久	昭和15年10月25日生	昭和47年6月	税理士登録	(注)	―
		昭和50年3月	公認会計士登録
		昭和57年9月	東陽監査法人入所
		昭和58年5月	株式会社カスミ監査役就任
		平成13年5月	同社監査役退任
		平成21年8月	東陽監査法人退所
		平成21年9月	公認会計士事務所開設
			現在に至る

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。