有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長	代表取締役	小 林 康 眞	昭和21年6月20日生	昭和47年3月 平成12年6月 平成15年6月 平成18年6月 平成19年6月	当社入社 当社取締役 当社常務取締役 当社専務取締役 当社代表取締役社長(現職)	(注)4	167
常務取締役	業務部門長兼化 工機事業部管掌 兼エンジニアリ ング事業部管掌 兼エネルギー・ 環境事業部管掌	森 岡 利 信	昭和23年9月13日生	昭和46年3月 平成17年6月 平成22年6月	当社入社 当社取締役 当社常務取締役(現職)	(注)4	24
常務取締役	管理部門長兼総 務部長、秘書室 担当、安全衛生 管理室担当	谷 本 周 平	昭和25年5月7日生	昭和48年4月 平成14年6月 平成15年6月 平成18年7月 平成19年6月 平成22年6月	住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入行 ㈱総合ビルマネジメント取締役 アーバンサービス㈱代表取締役 当社入社 当社取締役 当社常務取締役(現職)	(注)4	23
取締役	企画室長、品質 保証部担当、開 発部担当	福 田 正 行	昭和25年6月12日生	昭和49年3月 平成20年6月	当社入社 当社取締役(現職)	(注)4	21
取締役	エンジニアリン グ事業部長、東 京支店担当	矢 野 謙 介	昭和26年4月4日生	昭和49年3月 平成21年6月	当社入社 当社取締役(現職)	(注)4	18
取締役	法務室長、内部 統制担当、情報 システム部担当	梅 澤 茂	昭和25年9月17日生	昭和50年4月 平成22年9月 平成23年6月	住友電気工業株式会社入社 当社入社 当社取締役(現職)	(注)4	16
取締役	エネルギー・環 境事業部長	天 野 次 郎	昭和32年8月7日生	昭和55年10月 平成25年6月	当社入社 当社取締役(現職)	(注)4	11
取締役	製造部門長兼尼 崎工場長、安全 衛生強化担当	福 森 文 男	昭和27年12月20日生	昭和50年4月 平成28年6月	当社入社 当社取締役(現職)	(注)4	6
取締役	化工機事業部長 兼管理室長	佐 伯 博	昭和32年1月2日生	昭和50年4月 平成28年6月	当社入社 当社取締役(現職)	(注)4	4
取締役 (監査等 委員)	常 勤	喜 多 芳 文	昭和26年10月10日生	昭和50年4月 平成23年6月 平成28年6月	当社入社 当社常勤監査役 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)5	7
取締役 (監査等 委員)	―	山 﨑 幹 男	昭和23年7月22日生	昭和42年4月 平成17年3月平成20年11月平成21年4月 平成22年6月 平成28年6月	兵庫県警察入庁 兵庫県警察警視 当社顧問 公益財団法人暴力団追放兵庫県民センター講師(現任) 当社取締役 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)6	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等 委員)	―	伊 藤 哲 夫	昭和23年10月30日生	平成14年4月 平成17年4月 平成18年4月 平成27年4月 平成27年6月 平成28年6月	学校法人近畿大学 原子力研究所教授 ㈱ア・アトムテクノル近大 代表取締役社長(現任) 学校法人近畿大学 原子力研究所所長 学校法人近畿大学 原子力研究所特任教授(現任) 当社取締役 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)6	―
取締役 (監査等 委員)	―	田 中 圭 子	昭和30年7月15日生	平成元年3月 平成元年6月 平成16年6月 平成28年6月	税理士登録 田中圭子税理士事務所開設(現職) 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)6	―
取締役 (監査等 委員)	―	淺 田 敏 一	昭和11年3月19日生	昭和49年4月 平成23年6月 平成24年6月 平成28年6月	弁護士登録 淺田敏一法律事務所(現弁護士法人淺田法律事務所)開設(現職) 髙木証券株式会社取締役(現職) 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)6	―
計							299

(注) 1.平成28年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役(監査等委員)山﨑幹男、伊藤哲夫、田中圭子及び淺田敏一の4名は、社外取締役であります。
3.当社は、取締役(監査等委員)山﨑幹男、伊藤哲夫、田中圭子及び淺田敏一を東京証券取引所の定めにより独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役(監査等委員)喜多芳文の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役(監査等委員)(注5を除く)の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 喜多芳文、委員 山﨑幹男、委員 伊藤哲夫、委員 田中圭子、委員 淺田敏一
8.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は計8名で、化工機事業部副事業部長兼東中国事業所長 山中秋夫、化工機事業部副事業部長兼四国事業所長 玉井彰(以上上席執行役員2名)、エンジニアリング事業部副事業部長兼東京支店長 高石泰宏、エンジニアリング事業部副事業部長兼積算室長兼管理室長 三根郁夫、化工機事業部副事業部長兼中部事業所長 植松善男、品質保証部長 山上雅敬、エネルギー・環境事業部営業統括兼大阪営業部長 清水敏彦、管理部門副部門長兼経理部長 粂芳明(以上執行役員6名)で構成されております。