有価証券報告書-第100期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注) 1 取締役 柏木昇、小澤義昭は、社外取締役であります。
2 監査役 北本功、鳥井弘之、相原亮介は、社外監査役であります。
3 取締役 柏木昇、小澤義昭、監査役 北本功、鳥井弘之、相原亮介は、東京証券取引所の定める独立役員として指定してそれぞれ証券取引所へ届け出ております。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 黒坂達二郎、相原亮介の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 木村義久、鳥井弘之の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 北本功の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では取締役会における経営の意思決定の一層の迅速化と活性化を図るとともに、業務に精通した人材への権限譲渡により、機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。
[ご参考]取締役を兼務しない執行役員
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役社長 社長執行役員 | 代表取締役 | 北條 正樹 | 昭和23年10月2日生 | 昭和46年4月 | 入社 | (注)4 | 99 |
| 平成10年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成12年4月 | DAIFUKU AMERICA CORPORATION 取締役社長 | ||||||
| 平成16年4月 | 代表取締役専務、管理統轄、海外統轄、DAIFUKU CANADA INC. 取締役社長 | ||||||
| 平成18年4月 | 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成19年4月 | AFA事業統轄、AFA事業部長 | ||||||
| 平成19年12月 | JERVIS B.WEBB COMPANY会長 | ||||||
| 平成20年4月 | 代表取締役社長、Webb事業統轄 | ||||||
| 平成23年1月 | DAIFUKU WEBB HOLDING COMPANY 会長 | ||||||
| 平成24年4月 | 代表取締役社長 社長執行役員(現任)、生産統轄、サービス統轄 | ||||||
| 平成26年4月 | 北米地域統括 | ||||||
| 代表取締役副社長 副社長執行役員 | 代表取締役 ・事業統轄 | 田中 章夫 | 昭和26年1月19日生 | 昭和48年4月 | 入社 | (注)4 | 22 |
| 平成16年7月 | 取締役待遇理事 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役、FA&DA事業部営業本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 常務取締役、FA&DA事業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 執行役員制度導入に伴い、取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 取締役 専務執行役員、FA&DA事業統轄 | ||||||
| 平成25年4月 | 代表取締役専務 専務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 代表取締役副社長 副社長執行役員(現任)、事業統轄(現任)、アジア地域統括 | ||||||
| 代表取締役副社長 副社長執行役員 | 代表取締役 ・管理統轄 | 猪原 幹夫 | 昭和25年5月5日生 | 昭和44年4月 | 入社 | (注)4 | 48 |
| 平成16年7月 | 取締役待遇理事 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役、本社部門長 | ||||||
| 平成20年4月 | 財経本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 財務統轄 | ||||||
| 平成23年6月 | 執行役員制度導入に伴い、取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 代表取締役専務 専務執行役員、 本社部門統轄 | ||||||
| 平成25年4月 | 管理統轄(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 代表取締役副社長 副社長執行役員(現任)、国内子会社統括 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 専務執行役員 | 経営企画本部長・ATec事業部門長 | 本田 修一 | 昭和32年1月8日生 | 昭和54年4月 | 株式会社第一勧業銀行入行 | (注)4 | 7 |
| 平成18年3月 | 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員業務管理部長、コーポレートバンキングユニット統括役員付コーポレートオフィサー、ヒューマンリソースマネジメント部審議役 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社常務取締役企画グループ統括役員、リスク管理グループ統括役員、事務グループ統括役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社入社 顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役 常務執行役員、本社部門長、CSR本部長、BCP推進本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 取締役 専務執行役員(現任)、グローバル戦略企画室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 経営企画本部長(現任)、ABH事業部門長 | ||||||
| 平成28年4月 | ATec事業部門長(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | AFA事業部門長・AFA事業部長 | 岩本 英規 | 昭和30年10月15日生 | 昭和56年4月 | 入社 | (注)4 | 12 |
| 平成19年4月 | DAIFUKU CANADA INC.社長 | ||||||
| 平成21年4月 | AFA事業部営業本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 執行役員制度導入に伴い、常務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役 常務執行役員(現任)、AFA事業部門長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | AFA事業部長(現任)、AFA事業部プラント営業本部長 | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 中島 祥行 | 昭和30年9月16日生 | 昭和55年4月 | 入社 | (注)4 | 12 | |
| 平成20年7月 | 取締役待遇理事 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役、CSR本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 執行役員制度導入に伴い、常務執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | BCP推進本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 大福(中国)有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役 常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | eFA事業部門長・eFA事業部長・eFA事業部半導体本部長 | 佐藤 誠治 | 昭和35年1月15日生 | 昭和58年4月 | 入社 | (注)4 | 23 |
| 平成20年4月 | eFA事業部半導体本部長(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 執行役員制度導入に伴い、常務執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | eFA事業部門長(現任)、eFA事業部長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役 常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | FA&DA事業部門長・FA&DA事業部長・FA&DA事業部グローバル本部長 | 下代 博 | 昭和33年6月13日生 | 昭和58年4月 | 入社 | (注)4 | 3 |
| 平成24年4月 | 執行役員、FA&DA事業部営業本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 常務執行役員、FA&DA事業部門長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | FA&DA事業部長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役 常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | FA&DA事業部グローバル本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 柏木 昇 | 昭和17年2月3日生 | 昭和40年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)4 | - | |
| 昭和59年1月 | 米国三菱商事ニューヨーク本店法務審査部次長 | ||||||
| 昭和63年1月 | 三菱商事株式会社本社法務部部長代行 | ||||||
| 平成5年8月 | 東京大学法学部比較法政国際センター教授 | ||||||
| 平成15年4月 | 中央大学法学部教授 | ||||||
| 平成15年6月 | 東京大学名誉教授(現任) | ||||||
| 平成16年4月 | 中央大学法科大学院(法務研究科)教授 | ||||||
| 平成23年6月 | 公益財団法人民事紛争処理研究基金理事長(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | 新国立競技場整備計画経緯検証委員会委員長 | ||||||
| 取締役 | 小澤 義昭 | 昭和29年5月31日生 | 昭和53年7月 | プライスウォーターハウス会計事務所大阪事務所入所 | (注)4 | - | |
| 昭和54年10月 | 監査法人中央会計事務所大阪事務所入所 | ||||||
| 昭和57年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和60年10月 | クーパース・アンド・ライブランドニューヨーク事務所出向 | ||||||
| 平成2年7月 | 米国公認会計士登録 | ||||||
| 平成7年7月 | 中央新光監査法人代表社員 | ||||||
| 平成17年7月 | プライスウォーターハウスクーパース ニューヨーク事務所出向(日系企業全米統括パートナー) | ||||||
| 平成19年7月 | あらた監査法人入所(現 PwCあらた監査法人) | ||||||
| 平成20年1月 | 同監査法人代表社員 | ||||||
| 平成21年4月 | 関西大学会計専門職大学院特任教授 | ||||||
| 平成24年4月 | 桃山学院大学経営学部教授(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 黒坂 達二郎 | 昭和30年3月9日生 | 昭和53年4月 | 入社 | (注)5 | 12 |
| 平成17年4月 | FA&DA事業部営業本部物流システム部第1グループ長 | ||||||
| 平成24年4月 | 社長付上席参事 | ||||||
| 平成24年6月 | 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 木村 義久 | 昭和34年10月30日生 | 昭和57年4月 | 入社 | (注)6 | 8 |
| 平成15年4月 | 経理部大阪グループ長 | ||||||
| 平成18年4月 | 財経部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員財経本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員管理統轄付 | ||||||
| 平成26年6月 | 監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 | 北本 功 | 昭和18年1月22日生 | 昭和41年4月 | 特殊法人日本放送協会入局 | (注)7 | - | |
| 平成3年6月 | 同協会パリ支局長 | ||||||
| 平成7年6月 | 株式会社NHKエンタープライズ 21取締役 | ||||||
| 平成9年6月 | 同協会国際放送局次長 | ||||||
| 平成11年10月 | 財団法人NHKインターナショナ ル理事 | ||||||
| 平成17年10月 | 株式会社NHKエンタープライズ 特別主幹 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成20年5月 | 株式会社NHKエンタープライズ エグゼクティブプロデューサー | ||||||
| 平成20年12月 | 株式会社日本国際放送専門委員 (現任) | ||||||
| 監査役 | 鳥井 弘之 | 昭和17年7月17日生 | 昭和44年4月 | 日本経済新聞社入社 | (注)6 | - | |
| 昭和62年4月 | 同社論説委員、日経産業消費研 究所研究部長 | ||||||
| 平成14年1月 | 東京大学先端技術科学技術研究 センター客員教授 | ||||||
| 平成14年3月 | 日本経済新聞社嘱託論説委員 | ||||||
| 平成14年4月 | 東京工業大学原子炉工学研究所 教授 | ||||||
| 平成20年9月 | 国立研究開発法人科学技術振興機構JST事業主幹(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 相原 亮介 | 昭和27年3月15日生 | 昭和52年4月 | 弁護士登録 第二東京弁護士会所属(現任)、森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 | (注)5 | - | |
| 昭和57年1月 | 同所パートナー | ||||||
| 平成16年4月 | 東京大学法科大学院教授 | ||||||
| 平成19年4月 | 東京大学法科大学院非常勤講師 | ||||||
| 平成27年6月 | 日本出版販売株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 相原法律事務所代表(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 249 | ||||||
(注) 1 取締役 柏木昇、小澤義昭は、社外取締役であります。
2 監査役 北本功、鳥井弘之、相原亮介は、社外監査役であります。
3 取締役 柏木昇、小澤義昭、監査役 北本功、鳥井弘之、相原亮介は、東京証券取引所の定める独立役員として指定してそれぞれ証券取引所へ届け出ております。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 黒坂達二郎、相原亮介の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 木村義久、鳥井弘之の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 北本功の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では取締役会における経営の意思決定の一層の迅速化と活性化を図るとともに、業務に精通した人材への権限譲渡により、機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。
[ご参考]取締役を兼務しない執行役員
| 役 職 | 氏 名 | 役 職 | 氏 名 |
| 常務執行役員 LSP事業部門長 LSP事業部長 LSP事業部生産本部長 株式会社ダイフクプラスモア代表取締役社長 | 井狩 彰 | 執行役員 大福(中国)自動化設備有限公司董事長 | 林 智亮 |
| 常務執行役員 FA&DA事業部工事・サービス本部長 | 木村 正 | 執行役員 AFA事業部生産本部副本部長 | 上本 貴也 |
| 常務執行役員 FA&DA事業部生産本部長 FA&DA事業部グローバル本部副本部長 | 阿武 寛二 | 執行役員 DAIFUKU NORTH AMERICA HOLDING COMPANY PRESIDENT AND CEO ATec事業部門副部門長 | 西村 章彦 |
| 執行役員 安全衛生管理本部長 滋賀事業所長 | 佐々木 健 | 執行役員 CSR本部長 小牧事業所長 | 一之瀬 善久 |
| 執行役員 DAIFUKU NORTH AMERICA HOLDING COMPANY EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 信田 浩志 | 執行役員 FA&DA事業部エンジニアリング本部長 | 権藤 卓也 |
| 執行役員 eFA事業部FPD本部長 | 堀場 義行 | 執行役員 FA&DA事業部生産本部副本部長 | 三品 康久 |
| 執行役員 AFA事業部副事業部長 AFA事業部グローバル営業本部長 AFA事業部生産本部長 | 岸田 明彦 | 執行役員 大福(中国)物流設備有限公司董事長 | 喜多 浩明 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
