有価証券報告書-第84期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(2)【役員の状況】
1.役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1 取締役畑野敬幸、土岐敦司及び宮西信は、社外取締役であります。
2 常務取締役内山剛治は、代表取締役会長内山治男の長男であります。
3 2019年12月19日の定時株主総会終結の時から1年間。
4 2019年12月19日の定時株主総会終結の時から2年間。
5 2018年12月20日の定時株主総会終結の時から2年間。
6 当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 畑野敬幸 委員 土岐敦司 委員 宮西信 委員 鎌倉利博
2.社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。
常勤監査等委員である社外取締役畑野敬幸氏は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役土岐敦司氏は、これまでの当社監査役及び当社監査等委員である取締役としての経験から当社の事業内容に精通しており、また弁護士としての豊富な経験と専門的見地から、議案、審議等において適宜発言を行うことで職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役宮西信氏は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、他社における会社経営の経験を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。
社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、それ以外に社外取締役と当社との人的関係、資本関係等利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役の選任にあたって、当社は、独立した立場から当社経営の監督を行うことを期待しております。そのため、当社外における経験及び専門的知見等を勘案の上、候補者を選定し、取締役会の承認事項としております。
なお、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、当社の経営陣から独立した中立な立場から、チェック機能を担っていただくため、当社との取引関係の有無の調査を実施するなど、独立性を保持するために厳正、かつ、公正不偏の態度を常に要求しており、独立性の適格性を検討し、取締役会の承認事項としております。
3.監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、会計監査人による監査実施に立会い、報告を受けるほか、期末においては監査意見形成に係る事項の意見交換を十分に行い、総合的に監査報告書における監査結果を取りまとめます。
当社の内部監査については、内部監査室(4名)が独立した立場から、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全に関して検討・評価活動を行っております。
内部監査の結果については、代表取締役社長の承認を受けた後、管理担当取締役、監査等委員会に報告するとともに、該当部門に対して改善指導を実施しております。
1.役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長 | 内 山 治 男 | 1943年2月5日生 |
| 注3 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 尾 頭 正 伸 | 1952年5月10日生 |
| 注3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 営業本部長兼 国内営業本部長 | 遠 藤 茂 巳 | 1953年6月20日生 |
| 注3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 管理本部長 | 内 山 剛 治 | 1971年9月22日生 |
| 注3 | 5 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 営業本部海外営業本部長 | 石 村 孝 裕 | 1962年7月17日生 |
| 注3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 生産本部長兼千葉工場長兼 調達本部長兼 大型機械事業部長兼 品質保証室長 | 大 平 康 介 | 1966年12月10日生 |
| 注3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 畑 野 敬 幸 | 1961年4月16日生 |
| 注4 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 土 岐 敦 司 | 1955年5月19日生 |
| 注4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 宮 西 信 | 1959年1月16日生 |
| 注4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 鎌 倉 利 博 | 1951年3月25日生 |
| 注5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1 取締役畑野敬幸、土岐敦司及び宮西信は、社外取締役であります。
2 常務取締役内山剛治は、代表取締役会長内山治男の長男であります。
3 2019年12月19日の定時株主総会終結の時から1年間。
4 2019年12月19日の定時株主総会終結の時から2年間。
5 2018年12月20日の定時株主総会終結の時から2年間。
6 当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 畑野敬幸 委員 土岐敦司 委員 宮西信 委員 鎌倉利博
2.社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。
常勤監査等委員である社外取締役畑野敬幸氏は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役土岐敦司氏は、これまでの当社監査役及び当社監査等委員である取締役としての経験から当社の事業内容に精通しており、また弁護士としての豊富な経験と専門的見地から、議案、審議等において適宜発言を行うことで職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役宮西信氏は、金融機関における豊富な経験や幅広い見識を有しており、また、他社における会社経営の経験を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。
社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、それ以外に社外取締役と当社との人的関係、資本関係等利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役の選任にあたって、当社は、独立した立場から当社経営の監督を行うことを期待しております。そのため、当社外における経験及び専門的知見等を勘案の上、候補者を選定し、取締役会の承認事項としております。
なお、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、当社の経営陣から独立した中立な立場から、チェック機能を担っていただくため、当社との取引関係の有無の調査を実施するなど、独立性を保持するために厳正、かつ、公正不偏の態度を常に要求しており、独立性の適格性を検討し、取締役会の承認事項としております。
3.監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、会計監査人による監査実施に立会い、報告を受けるほか、期末においては監査意見形成に係る事項の意見交換を十分に行い、総合的に監査報告書における監査結果を取りまとめます。
当社の内部監査については、内部監査室(4名)が独立した立場から、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全に関して検討・評価活動を行っております。
内部監査の結果については、代表取締役社長の承認を受けた後、管理担当取締役、監査等委員会に報告するとともに、該当部門に対して改善指導を実施しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
