有価証券報告書-第80期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1 平成27年12月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役小松豊、砂山晃一、土岐敦司及び税所正明は、社外取締役であります。
3 取締役内山剛治は、代表取締役会長内山治男の長男であります。
4 平成27年12月17日の定時株主総会終結の時から1年間。
5 平成27年12月17日の定時株主総会終結の時から2年間。
6 当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 砂山晃一 委員 土岐敦司 委員 税所正明
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 内 山 治 男 | 昭和18年2月5日生 | 昭和40年4月 | 当社入社 | 注4 | 544 | |
| 昭和47年12月 | 当社社長企画室長 | ||||||
| 昭和49年11月 | 当社取締役 | ||||||
| 昭和53年12月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 昭和57年12月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 昭和58年12月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社代表取締役会長(現在) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 尾 頭 正 伸 | 昭和27年5月10日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | 注4 | 73 | |
| 平成9年12月 | マルヤマU.S.,INC.取締役社長 | ||||||
| 平成13年10月 | 当社社長補佐兼グループ統括室長 | ||||||
| 平成13年12月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成14年7月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成15年12月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社管理本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社製造本部長兼千葉工場長 | ||||||
| 平成19年10月 | マルヤマU.S.,INC.取締役会長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社専務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社専務取締役国内営業本部長兼海外事業部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 丸山物流株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 平成22年11月 | 当社海外事業部長 | ||||||
| 専務取締役 | 管理本部長 | 鎌 倉 利 博 | 昭和26年3月25日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | 注4 | 64 |
| 平成11年4月 | 当社人事総務部長 | ||||||
| 平成14年10月 | 当社生産管理部長 | ||||||
| 平成14年12月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社製造本部千葉工場副工場長兼量産品事業部長 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社常務取締役製造本部長兼千葉工場長 | ||||||
| 平成20年10月 | 西部丸山株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社常務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社専務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 日本クライス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社専務取締役管理本部長兼製造本部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 当社専務取締役管理本部長(現在) | ||||||
| 常務取締役 | 生産本部長兼千葉工場長兼ポンプ事業部長 | 杉 本 淳 一 | 昭和29年9月29日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | 注4 | 37 |
| 平成13年10月 | 日本クライス株式会社工場長 | ||||||
| 平成16年10月 | 同社取締役工場長 | ||||||
| 平成18年10月 | 同社常務取締役工場長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社千葉工場長 | ||||||
| 平成23年10月 | 西部丸山株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 平成23年12月 | 当社常務取締役製造本部長兼千葉工場長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社常務取締役生産本部長兼千葉工場長 | ||||||
| 平成24年12月 | 日本クライス株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 平成26年10月 | 当社常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼量産品事業部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社常務取締役生産本部長兼千葉工場長兼ポンプ事業部長(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 常務取締役 | 営業本部長兼国内営業本部長 | 遠 藤 茂 巳 | 昭和28年6月20日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | 注4 | 24 |
| 平成19年10月 | 当社国内営業副本部長兼営業管理部長 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社営業推進部長 | ||||||
| 平成22年11月 | 当社国内営業本部長兼営業推進部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社国内営業本部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 丸山物流株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 平成24年10月 | 当社営業本部長兼国内営業本部長(現在) | ||||||
| 平成24年12月 | 当社常務取締役(現在) | ||||||
| 平成25年10月 | マルヤマエクセル株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 取締役 | 生産本部品質ものづくり統括部長兼千葉工場品質管理部長 | 山 田 克 彦 | 昭和28年4月21日生 | 昭和52年3月 | 当社入社 | 注4 | 9 |
| 平成13年10月 | 当社千葉工場生産技術部長 | ||||||
| 平成15年10月 | 当社千葉工場工場管理部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社製造本部量産品事業部製造部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 株式会社マルテックス製造部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社製造本部量産品事業部製造部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社千葉工場品質管理部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 平成24年10月 | 当社生産本部品質ものづくり統括部長兼千葉工場品質管理部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 営業本部営業推進統括部長 | 石 村 孝 裕 | 昭和37年7月17日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | 注4 | 14 |
| 平成17年10月 | 当社量販店営業部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社関東甲信越支店長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社営業推進部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 平成24年10月 | 当社営業本部営業推進統括部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社営業本部営業推進統括部長兼営業管理部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社営業本部営業推進統括部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 経営企画室長 | 内 山 剛 治 | 昭和46年9月22日生 | 平成8年4月 | 当社入社 | 注4 | 29 |
| 平成18年2月 | マルヤマU.S.,INC.取締役副社長 | ||||||
| 平成18年10月 | マルヤマU.S.,INC.取締役社長 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社経営企画室長(現在) | ||||||
| 平成23年7月 | マルヤマ(タイ)CO.,LTD.取締役社長(現在) | ||||||
| 平成23年10月 | マルヤマU.S.,INC.取締役会長(現在) | ||||||
| 平成23年12月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役 | 小 松 豊 | 昭和23年2月1日生 | 昭和45年4月 | 株式会社富士銀行入行 | 注4 | 16 | |
| 平成8年5月 | 同行財務商品開発部長 | ||||||
| 平成10年1月 | 同行デリバティブズ業務開発部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同行執行役員デリバティブズ業務開発部長 | ||||||
| 平成13年5月 | 同行常務執行役員インターナショナルバンキンググループ長兼インベストメントバンキンググループ長兼トレーディンググループ長兼投資ファイナンス営業部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 株式会社みずほ銀行専務執行役員 | ||||||
| 平成14年12月 | 株式会社みずほコーポレート銀行理事 | ||||||
| 平成15年3月 | みずほ総合研究所株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成16年12月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 日油株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社非常勤顧問 | ||||||
| 平成25年3月 | 東京建物不動産販売株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成25年12月 | 当社社外取締役(現在) | ||||||
| 平成27年6月 | 日油株式会社社外取締役(現在) | ||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 砂 山 晃 一 | 昭和32年9月5日生 | 昭和56年4月 | 株式会社富士銀行入行 | 注5 | 6 | |
| 平成14年4月 | 株式会社みずほ銀行法務部次長 | ||||||
| 平成15年3月 | 同行新潟万代橋支店長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同行神谷町支店長兼神谷町駅前支店長 | ||||||
| 平成17年2月 | 同行神谷町支店長 | ||||||
| 平成17年8月 | 同行法務部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同行執行役員法務部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 同行理事 | ||||||
| 平成24年12月 | 当社常任社外監査役 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社社外取締役 常勤監査等委員(現在) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 土 岐 敦 司 | 昭和30年5月19日生 | 昭和58年4月 | 弁護士(現在) | 注5 | - | |
| 平成3年8月 | ミドリ安全株式会社社外監査役(現在) | ||||||
| 平成13年12月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成15年5月 | 株式会社パルコ社外取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 株式会社クレディセゾン社外監査役 | ||||||
| 平成20年8月 | 更生会社トスコ株式会社管財人 | ||||||
| 平成24年6月 | 日鉄住金テックスエンジ株式会社社外監査役(現在) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社社外取締役 監査等委員(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 税 所 正 明 | 昭和29年3月5日生 | 昭和52年4月 | 農林中央金庫入庫 | 注5 | - | |
| 平成14年6月 | 同庫営業第二部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同庫特定事項対策班部長 | ||||||
| 平成17年2月 | 同庫審査第二部主任考査役 | ||||||
| 平成17年6月 | 同庫審査第二部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 同庫審査部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 保土谷化学工業株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社農林中金総合研究所顧問 | ||||||
| 平成24年12月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成25年1月 | 第一生命農林中金ビル管理株式会社代表取締役常務(現在) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社社外取締役 監査等委員(現在) | ||||||
| 計 | 816 | ||||||
(注)1 平成27年12月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役小松豊、砂山晃一、土岐敦司及び税所正明は、社外取締役であります。
3 取締役内山剛治は、代表取締役会長内山治男の長男であります。
4 平成27年12月17日の定時株主総会終結の時から1年間。
5 平成27年12月17日の定時株主総会終結の時から2年間。
6 当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 砂山晃一 委員 土岐敦司 委員 税所正明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
