有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		豊 田 幹司郎	昭和16年8月14日生	昭和40年4月	新川工業株式会社入社	(注)4	961
				昭和53年2月	当社自動車部品事業部城山工場次長
				昭和54年6月	当社取締役
				昭和58年6月	当社常務取締役
				昭和60年6月	当社専務取締役
				昭和63年6月	当社取締役副社長
				平成7年6月	当社取締役社長
				平成11年6月	アイシン・エーアイ株式会社取締役会長
				平成17年6月	当社取締役会長(現在)
取締役社長	代表取締役	藤 森 文 雄	昭和24年1月5日生	昭和46年4月	当社入社	(注)4	32
				平成9年2月	当社技術開発研究所商品開発センター第一開発部長
				平成9年6月	当社取締役
				平成17年6月 平成21年6月	当社取締役副社長 当社取締役社長(現在)
取締役副社長	代表取締役	名 倉 敏 一	昭和26年7月20日生	昭和49年4月	当社入社	(注)4	22
				平成11年1月	当社生産技術部長
				平成13年6月	当社取締役
				平成17年6月	当社常務役員
				平成19年6月	当社専務取締役
				平成23年6月	当社取締役副社長(現在)
取締役副社長	代表取締役	三 矢 誠	昭和33年12月13日生	昭和56年4月	当社入社	(注)4	20
				平成14年1月	当社経理部副部長
				平成17年6月	当社常務役員
				平成21年6月 平成24年6月 平成25年6月	当社専務取締役 当社取締役・専務役員 当社取締役副社長(現在)
取締役副社長	代表取締役	藤 江 直 文	昭和28年8月20日生	昭和52年4月	当社入社	(注)4	15
				平成14年1月	当社車体系技術部長
				平成17年6月	当社常務役員
				平成20年6月 平成24年6月 平成26年6月	当社専務取締役 当社取締役・専務役員 当社取締役副社長(現在)
取締役副社長	代表取締役	水 島 寿 之	昭和34年2月13日生	昭和56年4月 平成14年4月 平成17年6月 平成21年6月 平成24年6月 平成26年6月	当社入社 当社小川工場長 当社常務役員 当社専務取締役 当社専務役員 当社取締役副社長(現在)	(注)4	12
取締役		宇佐見 一美	昭和31年8月28日生	昭和55年4月	当社入社	(注)4	13
				平成15年5月	当社秘書室長
				平成17年6月	当社常務役員
				平成22年6月 平成24年6月 平成25年6月	当社専務取締役 当社専務役員 当社取締役・専務役員(現在)
取締役		榎 本 貴 志	昭和30年7月30日生	昭和54年4月	当社入社	(注)4	11
				平成17年1月	当社第一営業部車体商品部長
				平成17年6月	当社常務役員
				平成22年6月	当社専務取締役
				平成24年6月	当社専務役員
				平成26年6月	当社取締役・専務役員(現在)
取締役		川 田 武 司	昭和22年8月6日生	昭和48年4月 平成11年6月 平成17年6月 平成21年6月 平成21年6月	当社入社 当社取締役 当社取締役副社長 当社取締役(現在) 株式会社アドヴィックス取締役社長(現在)	(注)4	21

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		川 本 睦	昭和26年12月7日生	昭和49年4月 平成11年3月	アイシン・ワーナー株式会社(現アイシン・エィ・ダブリュ株式会社)入社 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社取締役	(注)4	17
				平成15年3月	同社常務取締役
				平成18年6月	同社専務取締役
				平成20年6月	同社取締役副社長
				平成24年1月	同社取締役社長(現在)
				平成24年6月	当社取締役(現在)
取締役		柴 田 康 秀	昭和23年6月1日生	昭和46年4月 平成10年1月 平成13年6月 平成15年6月 平成16年6月 平成26年6月	アイシン化工株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社専務取締役 同社取締役社長 当社取締役(現在)	(注)4	4
取締役		小 林 敏 雄	昭和16年7月15日生	昭和61年2月	東京大学生産技術研究所教授	(注)4	―
				平成8年7月	東京大学国際・産学共同研究センター教授
				平成12年7月	日本学術会議会員
				平成12年7月	東京大学生産技術研究所教授
				平成15年5月	財団法人日本自動車研究所副理事長・所長
				平成15年6月	東京大学名誉教授
				平成24年4月	一般財団法人日本自動車研究所代表理事・所長
				平成25年10月	一般財団法人日本自動車研究所顧問(現在)
				平成26年6月	当社取締役(現在)
取締役		原 口 恒 和	昭和22年5月7日生	昭和45年4月 平成7年5月 平成8年7月 平成13年1月 平成13年7月 平成14年7月 平成19年10月	大蔵省入省 名古屋国税局長 近畿財務局長 財務省理財局長 金融庁総務企画局長 国民生活金融公庫副総裁 株式会社イオン銀行代表取締役会長	(注)4	―
				平成22年3月	同行取締役会長
				平成22年3月	イオン株式会社総合金融事業共同最高経営責任者
				平成24年11月	イオンクレジットサービス株式会社取締役
				平成25年3月	イオン株式会社執行役
				平成25年4月	イオンフィナンシャルサービス株式会社代表取締役会長
				平成26年3月	同社代表取締役会長兼社長
				平成26年4月	株式会社イオン銀行取締役(現在)
				平成26年5月	イオン・リートマネジメント株式会社取締役(現在)
				平成26年6月	当社取締役(現在)
				平成26年6月	イオンフィナンシャルサービス株式会社取締役(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		森 田 隆 史	昭和26年3月5日生	昭和48年4月 平成8年12月 平成17年6月 平成21年6月 平成24年6月 平成26年6月	当社入社 当社生産調査部副部長 当社常務役員 当社専務取締役 当社取締役副社長 当社常勤監査役(現在)	(注)5	11
常勤監査役		堀 田 昌 義	昭和30年7月24日生	昭和53年4月 平成20年4月 平成20年6月 平成24年6月	当社入社 当社経営企画室主査 株式会社アドヴィックス常勤監査役 当社常勤監査役(現在)	(注)6	3
監査役		豊 田 章一郎	大正14年2月27日生	昭和27年7月	トヨタ自動車工業株式会社入社	(注)6	12
				昭和27年7月	同社取締役
				昭和36年1月	同社常務取締役
				昭和42年10月	同社専務取締役
				昭和47年12月	同社取締役副社長
				昭和56年6月	同社取締役
				昭和56年6月	トヨタ自動車販売株式会社取締役社長
				昭和57年7月	トヨタ自動車株式会社取締役社長
				平成元年6月	当社監査役(現在)
				平成4年9月	トヨタ自動車株式会社取締役会長
				平成7年6月	株式会社豊田中央研究所代表取締役(現在)
				平成10年6月	東和不動産株式会社代表取締役会長(現在)
				平成11年6月	トヨタ自動車株式会社取締役名誉会長
監査役		小 林 量	昭和32年8月31日生	昭和61年4月	九州大学法学部助教授	(注)7	1
				平成8年4月	名古屋大学法学部教授
				平成11年4月	同大学大学院法学研究科教授 (現在)
				平成21年6月	当社監査役(現在)
監査役		髙 須 光	昭和30年9月11日生	昭和54年10月	監査法人伊東会計事務所入所	(注)5	1
				昭和59年1月	公認会計士髙須光事務所開設 (現在)
				平成14年7月	税理士法人高須会計事務所代表社員(現在)
				平成22年6月	当社監査役(現在)
計							1,163

(注) 1 当社は昭和40年8月に愛知工業株式会社と新川工業株式会社が合併したものです。
2 取締役 小林敏雄および原口恒和の2名は、社外取締役です。
3 監査役 豊田章一郎、小林量、髙須光の3名は、社外監査役です。
4 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
5 監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
6 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成28年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
7 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結のときから平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。