有価証券報告書-第91期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		中北 健一	昭和24年1月25日生	昭和48年4月 株式会社中北製作所入社 昭和55年9月 営業部課長 昭和58年9月 営業部次長 昭和60年8月 取締役・営業本部長 平成5年8月 常務取締役・営業本部長 平成9年2月 代表取締役常務取締役・営業本部長 平成11年8月 代表取締役専務取締役・営業本部長 平成16年8月 代表取締役社長(現)	(注)4	1,026
代表取締役 副社長	経営企画室長兼管理部門管掌	宮田 彰久	昭和55年1月31日生	平成19年8月 株式会社中北製作所入社 平成20年7月 生産管理部生産企画課長兼生産管理課長 平成21年6月 資材調達部次長兼製造企画室次長 平成24年3月 営業部次長 平成26年6月 技術部開発室長 平成26年8月 平成28年1月 取締役・技術部開発室長 取締役・経営企画室長兼技術部開発室長 平成28年8月 代表取締役副社長・経営企画室長兼管理部門管掌(現)	(注)4	572
専務取締役	営業本部長兼 技術部管掌	池田 昭彦	昭和30年7月20日生	昭和55年4月 株式会社中北製作所入社 平成2年9月 技術部装置設計課長 平成8年9月 技術部次長(装置設計担当) 平成9年9月 技術部長(装置設計担当) 平成17年8月 取締役・技術部長(装置設計担当) 平成20年8月 取締役・営業本部長 平成21年8月 平成22年8月 平成28年8月 常務取締役・営業本部長 常務取締役・営業本部長兼技術部管掌 専務取締役・営業本部長兼技術部管掌(現)	(注)4	4
取締役	工務部長兼資材調達部長	髙﨑 元之	昭和33年7月5日生	昭和56年10月 平成14年9月 株式会社中北製作所入社 資材部購買課長 平成15年5月 資材部次長 平成15年9月 資材部長 平成21年6月 資材調達部長兼生産管理部長兼製造企画室長 平成26年11月 平成28年8月 工務部長 取締役・工務部長兼資材調達部長(現)	(注)4	1
取締役		大井 成夫	昭和24年3月31日生	昭和46年4月 株式会社京都銀行入行 平成10年6月 同行検査部長 平成13年6月 同行取締役(人事部長委嘱) 平成17年6月 同行常務取締役 平成22年6月 京銀カードサービス株式会社 代表取締役会長 平成26年4月 平成27年6月 平成27年8月 平成29年8月 学校法人聖母女学院 監事(現) 京銀カードサービス株式会社 相談役 株式会社中北製作所取締役(現) 学校法人同志社 監事(現)	(注)4	1
取締役		山本 和人	昭和45年11月23日生	平成12年10月 弁護士登録(大阪弁護士会)(現) 平成12年10月 第一法律事務所(現弁護士法人第一法律事務所)入所(現) 平成21年3月 ニューヨーク州弁護士登録(現) 平成28年6月 高田機工株式会社社外監査役(現) 平成28年8月 株式会社中北製作所取締役(現)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤監査役)		黒木 宣行	昭和30年8月12日生	昭和57年10月 株式会社中北製作所入社 平成8年9月 技術部計装設計課長 平成16年9月 技術部次長(計装設計担当) 平成17年8月 品質保証部長 平成20年8月 取締役・品質保証部長 平成24年7月 平成24年8月 取締役・品質保証部管掌 常勤監査役(現)	(注)6	8
監査役		大嶋 文夫	昭和23年4月23日生	昭和46年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 平成6年7月 同行中之島支店長 平成9年1月 同行心斎橋支店長 平成11年5月 同行船場法人部長 平成13年6月 株式会社クオーク(現株式会社セディナ)常務取締役 平成14年6月 同社専務取締役 平成20年6月 平成22年8月 ライジングキャリア開発株式会社代表取締役社長 株式会社中北製作所監査役(現)	(注)5	-
監査役		今西 章雄	昭和24年2月17日生	昭和47年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 平成8年4月 同行大阪駅前支店長 平成11年5月 同行考査部(東京)部長 平成13年6月 同行常勤監査役 平成15年6月 株式会社大京取締役常務執行役員 平成16年6月 同社取締役専務執行役員 平成17年3月 平成17年6月 平成27年8月 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)特別参与 NTN株式会社常勤監査役 株式会社中北製作所監査役(現)	(注)5	-
				計		1,612

(注)1.代表取締役副社長・経営企画室長兼管理部門管掌宮田彰久氏は代表取締役社長中北健一氏の娘婿であります。
2.取締役大井成夫氏及び山本和人氏は、社外取締役であります。
3.監査役大嶋文夫氏及び今西章雄氏は、社外監査役であります。
4.平成29年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成27年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成28年8月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
山本 卓二	昭和24年11月26日生	昭和47年4月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 平成5年4月 同社モーター事業推進室長 平成7年9月 同社欧州統轄本社副社長 平成12年4月 同社計測監視機器事業部長兼産機 コンポ統轄事業部長 平成13年6月 同社執行役員兼オムロン岡山株式会社社長 平成15年4月 平成17年6月 平成21年4月 平成27年6月 同社コントロール機器統轄事業部長 同社執行役員常務 同社米州統轄本社会長兼欧州統轄本社社長 IDEC株式会社社外取締役(現)		1