有価証券報告書-第88期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		中北 健一	昭和24年1月25日生	昭和48年4月 株式会社中北製作所入社 昭和55年9月 営業部課長 昭和58年9月 営業部次長 昭和60年8月 取締役・営業本部長 平成5年8月 常務取締役・営業本部長 平成9年2月 代表取締役常務取締役・営業本部長 平成11年8月 代表取締役専務取締役・営業本部長 平成16年8月 代表取締役社長(現)	(注)4	1,026
代表取締役 専務取締役	管理部門管掌	大平 文人	昭和24年11月3日生	昭和47年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 平成11年4月 同行大阪駅前法人営業部長 平成13年5月 株式会社関西銀行(現株式会社関西アーバン銀行)本店支配人 平成16年2月 同行常務取締役兼常務執行役員 平成16年6月 同行専務取締役兼専務執行役員 平成20年6月 株式会社中北製作所経理部顧問 平成20年8月 平成22年8月 平成26年8月 専務取締役・管理部門管掌並びに経理部長 代表取締役専務取締役・管理部門管掌並びに経理部長 代表取締役専務取締役・管理部門管掌(現)	(注)4	5
常務取締役	営業本部長兼 技術部管掌	池田 昭彦	昭和30年7月20日生	昭和55年4月 株式会社中北製作所入社 平成2年9月 技術部装置設計課長 平成8年9月 技術部次長(装置設計担当) 平成9年9月 技術部長(装置設計担当) 平成17年8月 取締役・技術部長(装置設計担当) 平成20年8月 取締役・営業本部長 平成21年8月 平成22年8月 常務取締役・営業本部長 常務取締役・営業本部長兼技術部管掌(現)	(注)4	4
取締役		川端 伸也	昭和22年8月20日生	昭和49年4月 検事任官(大阪等の地検検事歴任) 平成12年4月 大阪高検刑事部長 平成13年10月 最高検察庁検事 平成19年1月 検事退官 平成19年5月 弁護士登録(京都弁護士会)(現) 平成19年8月 株式会社中北製作所取締役(現) 平成20年6月 平成22年4月 京都府公益認定等審議会会長 大阪大学法科大学院特任教授(現)	(注) 4	-
取締役	製造本部長兼 工務部長	水元 範男	昭和24年9月9日生	昭和48年10月 株式会社中北製作所入社 平成17年9月 工務部油圧装置工場課長 平成19年9月 生産管理部次長 平成21年6月 工務部長 平成21年9月 平成22年6月 平成22年8月 理事工務部長 理事製造本部長兼工務部長兼生産管理部長 取締役・製造本部長兼工務部長兼生産管理部長 平成25年8月 取締役・製造本部長兼工務部長(現)	(注)4	2
取締役	技術部開発室長	宮田 彰久	昭和55年1月31日生	平成19年8月 株式会社中北製作所入社 平成20年7月 生産管理部生産企画課長兼生産管理課長 平成21年6月 資材調達部次長兼製造企画室次長 平成24年3月 営業部次長 平成26年6月 技術部開発室長 平成26年8月 取締役・技術部開発室長(現)	(注)4	2,783

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤監査役)		黒木 宣行	昭和30年8月12日生	昭和57年10月 株式会社中北製作所入社 平成8年9月 技術部計装設計課長 平成16年9月 技術部次長(計装設計担当) 平成17年8月 品質保証部長 平成20年8月 取締役・品質保証部長 平成24年7月 平成24年8月 取締役・品質保証部管掌 常勤監査役(現)	(注)5	8
監査役		小網 和秀	昭和18年9月3日生	昭和41年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 平成3年1月 同行上本町支店長 平成4年9月 同行融資部(東京)部付部長 平成6年7月 田辺製薬株式会社入社(現田辺三菱製薬株式会社) 平成17年6月 同社取締役常務執行役員 平成19年6月 同社常務執行役員 平成19年8月 株式会社中北製作所監査役(現)	(注)6	5
監査役		大嶋 文夫	昭和23年4月23日生	昭和46年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 平成6年7月 同行中之島支店長 平成9年1月 同行心斎橋支店長 平成11年5月 同行船場法人部長 平成13年6月 株式会社クオーク(現株式会社セディナ)常務取締役 平成14年6月 同社専務取締役 平成20年6月 平成22年8月 ライジングキャリア開発株式会社代表取締役社長 株式会社中北製作所監査役(現)	(注)6	-
監査役		杉本 照明	昭和25年2月26日生	昭和48年4月 株式会社中北製作所入社 平成5年8月 経理部課長 平成17年9月 経理部次長 平成19年12月 平成24年8月 経理部長 監査役(現)	(注)5	14
				計		3,847

(注)1.取締役・技術部開発室長宮田彰久氏は代表取締役社長中北健一氏の娘婿であります。
2.取締役川端伸也氏は、社外取締役であります。
3.監査役小網和秀氏及び大嶋文夫氏は、社外監査役であります。
4.平成26年8月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成24年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成23年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

(氏名)	(生年月日)	(略 歴)		(所有株式数)
奥野 泰久	昭和28年1月3日生	昭和60年4月	弁護士登録(東京弁護士会)(現)	-
		昭和60年4月	松尾総合法律事務所
		平成7年2月	弁理士登録(現)
		平成10年7月	ルーヴェン・カトリック大学客員教授
		平成12年10月	デバント・ヴァンヘッケ・ラーガ・レーシュ法律事務所(現リンクレイターズ・デバント法律事務所)客員弁護士
		平成15年12月	鈴榮特許綜合法律事務所
		平成17年4月	ニューブリッジ総合法律事務所
		平成20年5月	吉田淳一法律事務所
		平成24年7月	はるかぜ総合法律事務所(現)