有価証券報告書-第75期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等
当社は、取締役の報酬等を検討するための諮問委員会は設置しておらず、取締役(監査等委員を除く)の報酬は、取締役会決議によって定めた「取締役処遇内規」及び「譲渡制限付株式報酬取扱規程」に従い支給しております。
当事業年度におきましても、両規程に従い、取締役(監査等委員を除く)毎に支給額を算定し支給いたしました。
両規程に定める各報酬の概要及び算定方法は、以下のとおりであります。
イ.取締役処遇内規
取締役処遇内規は、取締役(監査等委員を除く)の月例報酬を定めており、役位に関係なく一律に支給する「基本報酬」、役位と期初に設定した評価項目の達成状況等によって変動する「役位・役割報酬」、代表取締役に一律支給する「代表権報酬」で構成されております。
なお、社外取締役につきましては、固定報酬である「基本報酬」のみを支給しております。
「役位・役割報酬」は、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(2)目標とする経営指標」に記載のとおり、「高利益体質化」を目指す観点から、「連結営業利益目標額」を共通評価項目とし、それに加え、担当業務に即して取締役毎に設定した評価項目の達成状況等に応じて代表取締役社長が決定した9段階の最終評価に基づく「業績等変動率(上限値150%、下限値50%)を、役位別に設定した「支給中央値」に乗じた額を支給しております。
なお、2020年2月10日に公表しました連結営業利益予想額は263億円ですが、2020年12月期実績は184億円でありました。
取締役の報酬(監査等委員を除き、譲渡制限付株式報酬を除く)総額は、2016年3月24日開催の第70期定時株主総会の決議により年額5億円以内(定款上の取締役員数15名以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と定めております。
ロ.譲渡制限付株式報酬取扱規程
当社は、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役及び監査等委員を除く)を対象に譲渡制限付株式報酬を支給しております。
譲渡制限付株式報酬は、譲渡制限付株式報酬取扱規程に基づき代表取締役が策定した報酬案を取締役会決議により支給しております。
なお、2020年度につきましては、諸般の事情に鑑み、譲渡制限付株式報酬は支給しておりません。
譲渡制限付株式報酬は、2018年3月28日開催の第72期定時株主総会の決議により年額1億5千万円以内(定款上の取締役員数15名以内)、発行又は処分する当社普通株式の総数は年15,000株以内と定めております。
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定される固定報酬のみで構成され、その総額は、2016年3月24日開催の第70期定時株主総会の決議により年額1億円以内(定款上の取締役員数5名以内)と定めております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の 総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	譲渡制限付株式報酬	退職慰労金
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く)	266	99	96	-	70	12
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く)	11	11	-	-	-	1
社外取締役	23	23	-	-	-	4

③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。