有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
(注) 1 取締役安達健祐氏、取締役田代真巳氏、取締役山田裕介氏は、社外取締役であります。
2 監査役船越良幸氏および監査役内田清人氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役会長 | ― | 総山 誠 | 昭和25年 8月23日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注3) | 21 |
| 平成14年6月 | 当社経営計画本部副本部長 兼 経営企画部長 | ||||||
| 平成16年5月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社経営計画本部 業務管理本部 経理財務本部 担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社代表取締役、副社長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社経営計画本部 契約法務本部 総務人事本部 経理財務本部 担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社経営計画本部 契約法務本部 管掌 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役(現任) | ||||||
| 代表取締役 取締役社長 | ― | 中尾 清 | 昭和26年 12月18日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注3) | 26 |
| 平成11年12月 | 当社プラントエンジニアリングセンター機器設計グループマネージャー | ||||||
| 平成16年5月 | 当社執行役員、海外事業本部プロポーザル本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社海外プロジェクト統括本部調達本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年9月 | 東洋工程(上海)有限公司総経理 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社専務執行役員、プラントプロジェクト統括本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役(現任)、取締役社長(現任) | ||||||
| 代表取締役 | ― | 内藤 貴也 | 昭和28年 8月14日生 | 昭和52年4月 | 日本輸出入銀行入行 | (注3) | 16 |
| 平成19年4月 | 国際協力銀行アジア・大洋州地域外事審議役 | ||||||
| 平成21年7月 | ㈱日本政策金融公庫 国際協力銀行専任審議役 | ||||||
| 平成22年6月 | 同行特別参与 | ||||||
| 平成23年7月 | 同行インフラ・ファイナンス部門長 | ||||||
| 平成24年4月 | ㈱国際協力銀行執行役員、インフラ・ファイナンス部門長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同行退職 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社顧問、取締役、常務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社代表取締役(現任)、副社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 芳澤 雅之 | 昭和34年 3月31日生 | 昭和57年4月 | 三井物産㈱入社 | (注3) | ─ |
| 平成18年8月 | Mitsui Gas e Energia do Brasil Ltda. President & CEO | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員、経営計画本部長代行 | ||||||
| 平成26年4月 | 三井物産㈱関西支社副支社長 兼 西日本 機械・プロジェクト統括 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社専務執行役員(現任)、グループ経営企画本部 経営管理本部 管掌(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | SQE本部長 兼 業務監査部長 兼 品質マネジメント部長 | 内田 正之 | 昭和31年 1月17日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注3) | 16 |
| 平成18年6月 | 当社技術ビジネス本部長代行 兼 商品開発グループマネージャー 兼 応用技術グループマネージャー | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員、経営統括本部長代行 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成22年6月 平成23年5月 | 当社取締役(現任) 当社経営計画本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社SQE本部長 兼 業務監査部長 兼 品質マネジメント部長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社Chief Compliance Officer(現任)、Chief Technology Officer(現任)、IT企画管理本部 管掌(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 山口 正明 | 昭和30年 3月7日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注3) | 15 |
| 平成21年6月 | 当社経理財務本部長代行 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員、経理財務本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員(現任)、Chief Financial Officer(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社総務人事本部 経理財務本部 管掌 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社経理財務本部 プロジェクト管理本部 管掌(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 安達 健祐 | 昭和27年 7月27日生 | 昭和52年4月 | 通商産業省入省 | (注3) | ─ |
| 平成16年6月 | 経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 同省大臣官房総括審議官 | ||||||
| 平成19年7月 | 同省貿易経済協力局長 | ||||||
| 平成20年7月 | 同省大臣官房長 | ||||||
| 平成22年7月 | 同省経済産業政策局長 | ||||||
| 平成23年8月 | 経済産業事務次官 | ||||||
| 平成25年6月 | 同省退官 | ||||||
| 平成25年6月 | 経済産業省顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任)、旭化成㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 経済産業省顧問退任 | ||||||
| 取締役 | ― | 田代 真巳 | 昭和27年 5月11日生 | 昭和51年4月 | ㈱三井銀行入行 | (注3) | ─ |
| 平成13年4月 | ㈱三井住友銀行国際審査部長 | ||||||
| 平成14年12月 | 同行シンガポール支店長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同行執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | 太陽石油㈱取締役 | ||||||
| 平成22年7月 | SMBCインターナショナルビジネス㈱副社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年12月 | ㈱ACKグループ社外監査役(非常勤)(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 山田 裕介 | 昭和28年 12月26日生 | 昭和52年4月 | 野村證券㈱入社 | (注3) | ─ |
| 平成11年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成13年10月 | 同社営業業務本部支店経営担当(東京) | ||||||
| 平成14年4月 | 同社営業業務本部支店経営担当(東京) 兼 本店長嘱託 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社常務取締役、人事担当 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常務執行役 兼 野村ホールディングス㈱執行役 | ||||||
| 平成21年3月 | ㈱ジャフコ常務執行役員、管理部門副担当 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社常務取締役、管理部門担当 | ||||||
| 平成22年1月 | 同社管理部門 兼 審査、決裁担当 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成26年8月 | UUUM㈱常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常任監査役 (常勤) | ─ | 島垣 誠 | 昭和24年 10月9日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注4) | 11 |
| 平成16年5月 | 当社エンジニアリングセンター長代行 | ||||||
| 平成17年4月 平成23年5月 | 当社執行役員、IT統括本部長 当社顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常任監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ─ | 井上 洋 | 昭和29年 6月7日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注4) | 7 |
| 平成18年6月 | 当社財務部長 | ||||||
| 平成24年4月 | テックビジネスサービス㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ─ | 船越 良幸 | 昭和25年 4月13日生 | 昭和51年4月 | 三井東圧化学㈱入社 | (注4) | ─ |
| 平成16年6月 | 三井化学㈱執行役員、業革推進室長 | ||||||
| 平成16年9月 | 同社生産・技術部門大阪工場長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社常務執行役員、生産・技術本部副本部長 兼 同本部生産統括部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社生産・技術本部副本部長 兼 同本部生産統括部長 兼 SCM室長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社生産・技術本部副本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社専務取締役、生産・技術本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 本州化学工業㈱代表取締役社長 兼 監査室長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ─ | 内田 清人 | 昭和47年 10月9日生 | 平成11年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | (注4) | ─ |
| 平成15年4月 | 公正取引委員会事務総局審査局特定任期付職員 | ||||||
| 平成20年4月 | 岡村綜合法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 東京簡易裁判所司法委員(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | (独)中小企業基盤整備機構契約監視委員会委員(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 112 | ||||||
(注) 1 取締役安達健祐氏、取締役田代真巳氏、取締役山田裕介氏は、社外取締役であります。
2 監査役船越良幸氏および監査役内田清人氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
