有価証券報告書-第95期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ 2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長	佐藤豪一	1971年5月30日	1998年4月 当社入社 2013年3月 株式会社エーエスシー常務取締役 2014年3月 当社執行役員 株式会社エーエスシー代表取締役社長 2018年3月 当社執行役員管理部長 2021年3月 当社執行役員管理本部長 (兼)経営企画グループ長 2021年6月 当社取締役管理本部長 (兼)経営企画グループ長 2022年3月 当社取締役管理本部長 2024年2月 当社代表取締役社長 現任	(注)4	517
常務取締役 経営企画担当	長沢徳巳	1967年6月10日	1990年6月 当社入社 2019年3月 当社東日本営業部長 2020年3月 当社執行役員東日本営業部長 2022年3月 当社執行役員営業本部長 2023年6月 当社取締役営業本部長 2024年2月 当社常務取締役営業本部長 2025年3月 当社常務取締役営業本部長 (兼)直需部長 2026年3月 当社常務取締役経営企画担当 現任	(注)4	12
取締役 サステナビリティ推進担当	金子克	1968年5月11日	1994年4月 当社入社 2019年3月 当社製造部長 (兼)第一製造グループ長 2020年3月 当社執行役員製造部長 2022年3月 当社執行役員生産本部長 2022年6月 当社取締役生産本部長 2023年10月 当社取締役生産本部長(兼)製造部長 2025年3月 当社取締役生産本部長 2026年3月 当社取締役サステナビリティ推進担当 現任	(注)4	8
取締役	稲田和男	1962年8月30日	1987年4月 三菱商事株式会社入社 2003年4月 イラン三菱商事会社副社長 2013年4月 三菱商事株式会社 環境ソリューション事業部長 2014年4月 イラン三菱商事会社社長 2018年4月 三菱商事株式会社理事トルコ総代表 (兼)中東・中央アジア総括補佐 2022年9月 ヒューマンリンク株式会社 みらい人事研究所シニアアセッサー 2025年1月 株式会社日水コン地域統括本部 海外統括部審議役 2025年6月 当社社外取締役 現任 2026年1月 株式会社日水コン執行役員 地域統括本部海外統括部長 現任	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (常勤監査等委員)	金井潤一	1960年11月16日	1983年4月 当社入社 2008年3月 当社技術開発部長 (兼)商品開発グループ長 2010年3月 当社開発部開発グループ長・主管 2014年3月 当社製造部長 2017年3月 当社品質保証部長 2019年3月 当社監査役会事務局室長 2019年6月 当社監査等委員会事務局室長 2020年3月 当社内部監査室長 2021年3月 当社執行役員内部監査室長 2022年3月 当社執行役員監査等委員会事務局室長 2022年6月 当社取締役(常勤監査等委員) 現任	(注)5	9
取締役 (監査等委員)	齋藤貴加年	1972年9月19日	1997年10月 KPMGセンチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2003年4月 公認会計士登録 2006年9月 株式会社フェニックス・アカウンティング・グループ設立 代表取締役 現任 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員) 現任	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	檜山ゆりか	1970年1月15日	1992年4月 株式会社日立製作所入社 1998年5月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2021年11月 中小企業診断士登録 2022年2月 株式会社コムラッドファームジャパン 入社 2024年9月 エム・アイ総研株式会社入社 2025年5月 株式会社FinMark Edge設立 代表取締役 現任 2025年6月 当社社外取締役(監査等委員) 現任	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	渡邉菜穂子	1981年6月25日	2008年12月 弁護士登録 2008年12月 虎ノ門法律事務所入所 2016年7月 虎ノ門法律事務所退所 2020年4月 虎ノ門法律事務所再入所 2024年1月 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 社員弁護士(兼) パートナー弁護士就任 現任 2025年6月 当社社外取締役(監査等委員) 現任	(注)5	-
計					548

(注) 1 稲田和男氏、齋藤貴加年氏、檜山ゆりか氏及び渡邉菜穂子氏は、社外取締役であります。
2 齋藤貴加年氏の戸籍上の氏名は、愛知貴加年であります。
3 檜山ゆりか氏の戸籍上の氏名は、菊地ゆりかであります。
4 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は2025年6月26日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は2025年6月26日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
ロ 2026年6月26日開催予定の第95回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員であるものを除く。)4名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長	佐藤豪一	1971年5月30日	1998年4月 当社入社 2013年3月 株式会社エーエスシー常務取締役 2014年3月 当社執行役員 株式会社エーエスシー代表取締役社長 2018年3月 当社執行役員管理部長 2021年3月 当社執行役員管理本部長 (兼)経営企画グループ長 2021年6月 当社取締役管理本部長 (兼)経営企画グループ長 2022年3月 当社取締役管理本部長 2024年2月 当社代表取締役社長 現任	(注)4	517
常務取締役 経営企画担当	長沢徳巳	1967年6月10日	1990年6月 当社入社 2019年3月 当社東日本営業部長 2020年3月 当社執行役員東日本営業部長 2022年3月 当社執行役員営業本部長 2023年6月 当社取締役営業本部長 2024年2月 当社常務取締役営業本部長 2025年3月 当社常務取締役営業本部長 (兼)直需部長 2026年3月 当社常務取締役経営企画担当 現任	(注)4	12
取締役 サステナビリティ推進担当	金子克	1968年5月11日	1994年4月 当社入社 2019年3月 当社製造部長 (兼)第一製造グループ長 2020年3月 当社執行役員製造部長 2022年3月 当社執行役員生産本部長 2022年6月 当社取締役生産本部長 2023年10月 当社取締役生産本部長(兼)製造部長 2025年3月 当社取締役生産本部長 2026年3月 当社取締役サステナビリティ推進担当 現任	(注)4	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	稲田和男	1962年8月30日	1987年4月 三菱商事株式会社入社 2003年4月 イラン三菱商事会社副社長 2013年4月 三菱商事株式会社 環境ソリューション事業部長 2014年4月 イラン三菱商事会社社長 2018年4月 三菱商事株式会社理事トルコ総代表 (兼)中東・中央アジア総括補佐 2022年9月 ヒューマンリンク株式会社 みらい人事研究所シニアアセッサー 2025年1月 株式会社日水コン地域統括本部 海外統括部審議役 2025年6月 当社社外取締役 現任 2026年1月 株式会社日水コン執行役員 地域統括本部海外統括部長 現任	(注)4	0
取締役 (常勤監査等委員)	金井潤一	1960年11月16日	1983年4月 当社入社 2008年3月 当社技術開発部長 (兼)商品開発グループ長 2010年3月 当社開発部開発グループ長・主管 2014年3月 当社製造部長 2017年3月 当社品質保証部長 2019年3月 当社監査役会事務局室長 2019年6月 当社監査等委員会事務局室長 2020年3月 当社内部監査室長 2021年3月 当社執行役員内部監査室長 2022年3月 当社執行役員監査等委員会事務局室長 2022年6月 当社取締役(常勤監査等委員) 現任	(注)5	9
取締役 (監査等委員)	齋藤貴加年	1972年9月19日	1997年10月 KPMGセンチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2003年4月 公認会計士登録 2006年9月 株式会社フェニックス・アカウンティング・グループ設立 代表取締役 現任 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員) 現任	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	檜山ゆりか	1970年1月15日	1992年4月 株式会社日立製作所入社 1998年5月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2021年11月 中小企業診断士登録 2022年2月 株式会社コムラッドファームジャパン 入社 2024年9月 エム・アイ総研株式会社入社 2025年5月 株式会社FinMark Edge設立 代表取締役 現任 2025年6月 当社社外取締役(監査等委員) 現任	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (監査等委員)	渡邉菜穂子	1981年6月25日	2008年12月 弁護士登録 2008年12月 虎ノ門法律事務所入所 2016年7月 虎ノ門法律事務所退所 2020年4月 虎ノ門法律事務所再入所 2024年1月 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 社員弁護士(兼) パートナー弁護士就任 現任 2025年6月 当社社外取締役(監査等委員) 現任	(注)5	-
計					548

(注) 1 稲田和男氏、齋藤貴加年氏、檜山ゆりか氏及び渡邉菜穂子氏は、社外取締役であります。
2 齋藤貴加年氏の戸籍上の氏名は、愛知貴加年であります。
3 檜山ゆりか氏の戸籍上の氏名は、菊地ゆりかであります。
4 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は2026年6月26日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は2025年6月26日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数並びに社外取締役と当社との関係
当社の社外取締役は4名であり、取締役(監査等委員であるものを除く。)1名、監査等委員である取締役3名であります。
なお、2026年6月26日開催予定の第95回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員であるものを除く。)4名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合も、上記内容に変更はございません。
各社外取締役が所有する当社株式の状況につきましては、「第一部 企業情報、第4 提出会社の状況、4 コーポレート・ガバナンスの状況等、(2) 役員の状況、① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、それ以外に各社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はございません。
ロ 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の社外取締役の企業統治において果たす機能及び役割は次のとおりであります。
社外取締役は、取締役会や監査等委員会等において高い見識に基づく意見表明や提言を積極的に行うことで、取締役会による経営の監督及び監査等委員会による監査をより一層強化する機能及び役割を果たすと期待しております。また、社外取締役稲田和男氏は、他社における海外での経営者として実績があり、特に途上国の発展に貢献する事業の推進など国際的な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対する助言や業務遂行の監督に十分な役割を果していただくことを期待しております。監査等委員である社外取締役齋藤貴加年氏は、公認会計士及び経営者としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただくことを期待しております。監査等委員である社外取締役檜山ゆりか氏は、マーケティングの専門家として他社で培ってきた豊富な知識と経験を有するとともに、中小企業診断士としての専門的な知見を活かして、多様な視点から当社経営の監督をし助言等をいただくことを期待しております。監査等委員である社外取締役渡邉菜穂子氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な知識に基づく視点を監査に活かしていただくことを期待しております。
なお、2026年6月26日開催予定の第95回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員であるものを除く。)4名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合も、上記内容に変更はございません。
ハ 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、当該基準に照らし、社外取締役稲田和男氏、齋藤貴加年氏、檜山ゆりか氏及び渡邉菜穂子氏のいずれも、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、2026年6月26日開催予定の第95回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員であるものを除く。)4名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合も、上記内容に変更はございません。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査室、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員であるものを除く。)は、取締役会で審議するとともに、必要に応じて内部監査室や会計監査人と情報交換を行い、効率的かつ客観的な監督等が行えるように連携を図ってまいります。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会にて審議するとともに、定期及び必要に応じて内部監査室や会計監査人と情報交換の会合を持ち、効率的かつ客観的な監査等が行えるように連携を図ってまいります。
なお、2026年6月26日開催予定の第95回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員であるものを除く。)4名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合も、上記内容に変更はございません。