有価証券報告書-第67期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

男性25名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長	再生医療システム本部長	澁谷 弘利	昭和6年9月19日	昭和28年4月 当社 入社 昭和29年6月 常務取締役 昭和48年8月 代表取締役副社長 昭和58年9月 代表取締役社長(現) 平成25年4月 再生医療システム本部長(現)	注7	16
取締役副会長		澁谷 進	昭和17年10月29日	昭和41年4月 当社 入社 昭和60年9月 取締役 昭和61年3月 常務取締役 平成5年9月 専務取締役 平成6年6月 メカトロ事業担当兼メカトロ生産本部長 平成18年7月 取締役副会長(現)	注7	76
取締役副社長	メカトロ事業部担当兼国際本部長	久保 尚義	昭和16年6月20日	昭和40年4月 ㈱日本製鋼所 入社 昭和62年10月 当社 入社 平成3年7月 メカトロ事業部営業副本部長 平成3年9月 取締役 平成4年9月 常務取締役 平成10年7月 メカトロ事業部副事業部長 サイラス本部長 平成18年7月 専務取締役 メカトロ事業部長 精機本部長 平成23年9月 取締役副社長(現) メカトロ事業部担当兼国際本部長(現)	注7	11
取締役副社長	プラント営業統轄本部長	小林 威夫	昭和17年11月28日	昭和40年4月 当社 入社 昭和63年11月 プラント営業本部東京営業部長 平成3年9月 取締役 平成10年9月 常務取締役 プラント営業統轄副本部長 平成18年7月 専務取締役 プラント営業統轄本部長(現) 平成23年9月 取締役副社長(現)	注7	16
専務取締役	プラント生産統轄本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長兼技術管理本部長、再生医療システム本部(技術担当)	中 俊明	昭和22年7月22日	昭和45年4月 ㈱電業社機械製作所 入社 昭和49年7月 当社 入社 平成11年8月 プラント技術統轄本部技術本部長兼技術Ⅰ部長 平成11年9月 取締役 平成16年10月 常務取締役 平成18年7月 専務取締役(現) プラント生産統轄本部長(現) 平成20年7月 グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長(現) 平成21年7月 グループ生産・情報統轄本部技術管理本部長(現) 平成23年4月 グループ生産・情報統轄本部開発本部長(現) 平成25年4月 再生医療システム本部(技術担当)(現)	注7	12

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
専務取締役	メカトロ事業部長兼特機営業本部長兼医療機本部長	毛利 克己	昭和28年7月8日	昭和54年4月 ㈱大林組 入社 平成16年4月 シブヤマシナリー㈱ 入社 平成23年4月 当社 常務執行役員 メカトロ副事業部長 平成23年9月 専務取締役(現) メカトロ事業部長(現) 平成24年7月 メカトロ事業部医療機本部長(現) 平成25年8月 メカトロ事業部特機営業本部長(現)	注7	3
常務取締役	社長室長、内部統制・監査室長、財経本部長(経理担当)	吉道 義明	昭和22年8月12日	昭和46年4月 荏原サービス㈱[現在 ㈱荏原製作所] 入社 昭和59年3月 当社 入社 平成8年7月 経理部長 平成11年9月 取締役 平成12年8月 財経本部長 平成14年6月 社長室長(現) 平成16年10月 常務取締役(現) 平成19年9月 経理本部長 平成23年9月 財経本部長(経理担当)(現) 平成24年5月 内部統制・監査室長(現)	注7	4
常務取締役	プラント生産統轄副本部長兼プラント生産本部長、グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長	北村 博	昭和23年5月25日	昭和42年2月 当社 入社 平成8年7月 プラント管理・CS本部原価管理部長 平成12年8月 執行役員 平成16年10月 常務執行役員 平成18年7月 プラント生産統轄副本部長(現) 平成19年9月 常務取締役(現) 平成20年7月 グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長(現) 平成23年7月 プラント生産統轄本部プラント生産本部長(現)	注7	20
常務取締役	総務本部長、グループ生産・情報統轄副本部長兼情報・知的財産本部長	本多 宗隆	昭和25年6月26日	昭和48年3月 当社 入社 平成8年7月 企画・特許部長 平成12年8月 執行役員 平成16年10月 常務執行役員 平成19年9月 常務取締役(現) 情報・知的財産本部長(現) 平成20年7月 グループ生産・情報統轄副本部長(現) 平成24年5月 総務本部長(現)	注7	17
常務取締役	財経本部長(財務担当)	河村 孝志	昭和26年9月2日	昭和53年12月 日本ミネチュアベアリング㈱[現在 ミネベア㈱] 入社 昭和55年2月 当社 入社 平成12年8月 執行役員 財経本部財務部長 平成16年10月 常務執行役員 平成17年8月 財経副本部長 平成19年9月 常務取締役(現) 財務本部長 平成23年9月 財経本部長(財務担当)(現)	注7	9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
常務取締役		澁谷 光利	昭和39年11月2日	平成2年4月 ㈱日本長期信用銀行[現在 ㈱新生銀行] 入行 平成4年4月 当社 入社 平成19年9月 常務執行役員 財務本部経営企画部長 平成22年9月 取締役 平成23年9月 常務取締役(現) ㈱ファブリカトヤマ取締役副社長 平成23年12月 ㈱ファブリカトヤマ代表取締役(現)	注7	33
常務取締役	プラント営業統轄副本部長、再生医療システム本部(営業担当)	澁谷 英利	昭和41年2月4日	平成元年4月 丸紅㈱ 入社 平成4年7月 当社 入社 平成16年10月 執行役員 プラント営業統轄本部 部長 平成18年7月 プラント営業統轄本部製薬設備営業本部長 平成19年7月 常務執行役員 平成21年12月 プラント営業統轄副本部長(現) 平成22年9月 取締役 平成23年8月 シブヤホップマンコーポレーション CEO(現) 平成23年9月 常務取締役(現) 平成25年4月 再生医療システム本部(営業担当)(現)	注7	24
常務取締役	プラント生産統轄副本部長兼プラント技術本部長、グループ生産・情報統轄本部技術管理副本部長	西納 幸伸	昭和32年2月16日	昭和52年4月 当社 入社 平成17年8月 プラント生産統轄本部技術本部ボトリングシステム技術部長 平成20年7月 執行役員 プラント生産統轄副本部長(現) 平成21年7月 常務執行役員 平成23年4月 グループ生産・情報統轄本部開発副本部長 平成23年7月 グループ生産・情報統轄本部技術管理副本部長(現) 平成23年9月 取締役 平成26年7月 常務取締役(現) プラント生産統轄本部プラント技術本部長(現)	注7	8
取締役	プラント営業統轄副本部長兼包装機営業本部長	中澤 友伸	昭和24年4月19日	昭和48年4月 当社 入社 平成14年7月 執行役員 プラント営業統轄本部関西営業本部営業Ⅰ部長 平成16年10月 常務執行役員 平成20年12月 プラント営業統轄本部包装機営業本部長(現) 平成21年12月 プラント営業統轄副本部長(現) 平成23年9月 取締役(現)	注7	30

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	メカトロ副事業部長	土本 和憲	昭和21年11月18日	昭和40年2月 当社 入社 平成8年7月 メカトロ生産本部医療機部長 平成14年7月 執行役員 平成18年7月 常務執行役員 メカトロ事業部医療機本部長 平成23年9月 取締役(現) 平成24年7月 メカトロ副事業部長(現)	注7	8
取締役	総務副本部長兼人事部長	西田 正清	昭和26年1月26日	昭和49年4月 高千穂バロース㈱[現在 日本ユニシス㈱] 入社 昭和54年9月 当社 入社 平成12年8月 総務本部人事部長(現) 平成16年10月 執行役員 平成20年7月 常務執行役員 平成23年9月 取締役(現) 平成27年4月 総務副本部長(現)	注7	8
取締役	グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長兼情報・知的財産副本部長兼経営情報システム部長	永井 英次	昭和29年4月26日	昭和54年4月 当社 入社 平成17年8月 情報管理システム部長 平成20年7月 執行役員 グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長兼情報・知的財産本部経営情報システム部長(現) 平成25年7月 上席執行役員 平成25年9月 取締役(現) 平成27年4月 情報・知的財産副本部長(現)	注7	5
取締役		渡辺 英勝	昭和17年9月23日	昭和40年4月 当社 入社 昭和57年2月 経理部長 昭和60年9月 取締役 昭和61年3月 常務取締役 平成3年9月 専務取締役 平成10年9月 取締役(現) シブヤマシナリー㈱代表取締役(現) 平成20年2月 静岡シブヤ精機㈱[現在 シブヤ精機㈱]代表取締役(現)	注7	63
取締役		上領 英之	昭和5年12月4日	昭和26年4月 ㈱東海銀行本店営業部[現在 ㈱三菱東京UFJ銀行] 入行 昭和55年4月 同行 退行 昭和55年9月 当社 取締役(現) 昭和61年4月 広島修道大学商学部教授 平成7年3月 経営学博士 平成14年4月 広島修道大学名誉教授(現) 平成15年11月 経済学博士	注7	24
取締役		菅井 俊明	昭和12年6月12日	昭和39年11月 弁護士開業(現) 平成10年6月 シブヤマシナリー㈱社外監査役 平成19年9月 当社 取締役(現)	注7	-
常勤監査役		鈴木 由郎	昭和7年3月25日	昭和24年4月 ㈱協和銀行[現在 ㈱りそな銀行]入行 昭和39年7月 当社 入社 昭和58年9月 取締役 昭和61年3月 常務取締役 昭和63年11月 専務取締役 平成6年9月 常勤監査役(現)	注8	39

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
常勤監査役		土肥 淳一	昭和22年5月14日	昭和49年4月 石川県庁 入庁 平成14年4月 石川県工業試験場長 平成17年4月 石川県庁 商工労働部長 平成19年6月 一般社団法人 石川県鉄工機電協会 専務理事 平成26年9月 当社 常勤監査役(現)	注9	-
監査役		遠藤 滋	昭和9年7月8日	昭和33年4月 三井物産㈱ 入社 平成8年6月 同社 専務取締役 平成12年9月 当社 監査役(現) 平成13年5月 ハチソン・ワンポア・ジャパン㈱代表取締役(現)	注8	2
監査役		玉井 政利	昭和26年5月25日	昭和56年6月 税理士開業(現) 平成23年9月 当社 監査役(現)	注8	-
監査役		安宅 建樹	昭和25年7月13日	昭和48年4月 ㈱北國銀行 入行 平成10年6月 同社 取締役 平成14年6月 同社 常務取締役 平成16年6月 同社 専務取締役 平成18年6月 平成27年9月 同社 取締役頭取(現) 当社 監査役(現)	注8	-
計						438

(注)1.専務取締役 毛利克己は、取締役社長 澁谷弘利の長女の配偶者である。
2.常務取締役 澁谷光利は、取締役社長 澁谷弘利の長男である。
3.常務取締役 澁谷英利は、取締役社長 澁谷弘利の次男である。
4.取締役 渡辺英勝は、取締役社長 澁谷弘利の配偶者の弟である。
5.取締役 上領英之および菅井俊明は、社外取締役である。
6.常勤監査役 土肥淳一、監査役 遠藤 滋、玉井政利および安宅建樹は、社外監査役である。
7.平成27年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
8.平成27年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
9.平成26年9月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
10.当社では、職務権限と責任の一層の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。
執行役員は、次のとおりである。

役名	氏名	職名
上席執行役員	安田 正二	グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長 メカトロ副事業部長
上席執行役員	道本 弘和	メカトロ事業部サイラス本部長兼特機営業副本部長
執行役員	寺西 雄二	プラント生産統轄本部プラント生産副本部長
執行役員	太田 正人	再生医療システム副本部長 プラント生産統轄本部プラント技術副本部長
執行役員	山内 照康	財経本部資金部長兼経理部長
執行役員	中西 真二	総務本部総務部長
執行役員	村中 志有	グループ生産・情報統轄本部技術管理本部情報技術システム部長
執行役員	栁瀬 隆志	プラント生産統轄本部プラント技術副本部長
執行役員	倉 徹	メカトロ事業部精機本部長兼生産本部長
執行役員	雄川 啓一	財経本部付
執行役員	高本 崇弘	プラント営業統轄本部業務管理本部長
執行役員	二木 彰徳	プラント営業統轄本部BS営業本部長
執行役員	川越 真一	プラント営業統轄本部製薬設備営業本部長
執行役員	小林 大助	プラント営業統轄本部プラント海外営業本部長