有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役会長	田代 康憲	1947年7月23日	1970年3月 当社入社 1986年9月 開発第一部長 1987年6月 取締役開発第一部長就任 1991年6月 取締役開発設計部長就任 1996年6月 取締役第一開発設計部長就任 1999年6月 常務取締役第一開発設計担当就任 2007年6月 常務取締役兼上席執行役員 開発部門長兼生産部門、営業部門管掌 レオンUSA 取締役就任 2008年1月 レオンアジア 取締役就任 2009年4月 常務取締役兼上席執行役員 生産本部担当兼開発本部、営業本部、技術本部管掌 2011年2月 代表取締役社長就任 2021年4月 取締役会長就任(現)	※1	1,326
代表取締役社長	小林 幹央	1955年2月25日	1977年4月 当社入社 2002年4月 技術サービス部長 2007年4月 執行役員技術サービス部長 2011年10月 オレンジベーカリー 社長就任 2014年9月 ㈲ホシノ天然酵母パン種 代表取締役社長就任 2015年6月 取締役兼執行役員就任 オレンジベーカリー 代表取締役会長就任 2016年7月 オレンジベーカリー 代表取締役会長兼社長就任 2018年7月 オレンジベーカリー 代表取締役会長就任 2019年6月 取締役常務執行役員就任 2020年4月 取締役専務執行役員就任 2021年4月 代表取締役社長就任(現)	※1	279
取締役常務執行役員 品質管理担当 兼 人事制度改革担当 兼 食品製造販売事業担当	金子 保	1961年9月11日	1984年4月 当社入社 2015年4月 技術サービス部長 2016年4月 執行役員技術サービス部長 オレンジベーカリー 取締役就任 2017年6月 取締役兼執行役員就任 2019年6月 取締役常務執行役員就任(現) 2021年4月 オレンジベーカリー 代表取締役会長(現)	※1	62
取締役常務執行役員 営業本部長	大貫 和茂	1964年11月23日	1987年4月 当社入社 2014年7月 レオンUSA 社長就任 2018年7月 執行役員海外営業統括部長 レオンUSA 代表取締役会長就任(現) 2019年6月 常務執行役員海外営業統括部長 2020年4月 常務執行役員営業本部長兼海外営業統括部長 2021年4月 常務執行役員営業本部長兼海外販売促進部長 2021年6月 取締役常務執行役員就任(現)	※1	39

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	平原 興	1973年7月15日	2000年4月 弁護士登録 大倉浩法律事務所入所 2015年6月 当社取締役就任(現) 2019年3月 県庁通り法律事務所入所(現)	※1	14
取締役	横山 薫	1951年9月4日	2012年8月 税理士登録 横山薫税理士事務所開所 2017年6月 当社監査役就任 2021年4月 関東信越税理士会副会長(現) 2021年6月 当社取締役就任(現)	※1	6
常勤監査役	宮岡 正	1961年1月29日	1984年4月 当社入社 2010年4月 経理部次長 2011年5月 株式会社レオンアルミ 監査役就任(現) 2014年4月 執行役員管理統括部長兼経理部長 2018年4月 執行役員財務統括部長兼経理部長 2020年5月 執行役員経理部長 2020年6月 常勤監査役就任(現)	※2	60
監査役	平林 亮子	1975年4月2日	2000年4月 公認会計士登録 平林公認会計士事務所設立 代表就任(現) 2006年1月 ㈲アール設立 取締役就任(現) 2016年6月 当社監査役就任(現) 2019年5月 イオンペット株式会社 取締役就任(現) 2022年5月 株式会社システムインテグレータ 取締役就任(現)	※2	5
監査役	横山不二夫	1956年4月15日	2018年8月 税理士登録 横山不二夫税理士事務所開所 2021年4月 関東信越税理士会 西川口支部綱紀監査部長(現) 2021年6月 当社監査役就任(現)	※3	-
計					1,791

(注) 1 取締役平原興及び取締役横山薫は、社外取締役であります。
2 監査役平林亮子及び監査役横山不二夫は、社外監査役であります。
3 取締役、監査役の任期は以下のとおりであります。
※1 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2023年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。
※2 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2024年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。
※3 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2025年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、取締役平原興氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言をしております。また取締役横山薫氏は、当社社外監査役を経て、現在は社外取締役として、経営方針や役員人事等の決定に際し、独立的、客観的な立場から助言・監督をしております。なお、両氏は当社の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」の委員としても、決定プロセスの妥当性判断や透明性向上に重要な役割を果たしております。
社外監査役は2名であり、監査役平林亮子氏は公認会計士として、監査役横山不二夫氏は税理士として、それぞれ培われた専門的見地と豊富な経験から、監査役会及び取締役会において、必要に応じて発言を行うとともに、常勤監査役と連携して、監査役会にて監査方針、監査計画、監査方法、業務分担を審議・決定し、これに基づき年間を通じて監査を実施する役割を担っております。また、平林亮子氏からは、女性としての視点を通して幅広い助言を受けることにより、女性活躍の推進を図ってまいります。
当社は、社外取締役の平原興氏・横山薫氏、社外監査役の平林亮子氏・横山不二夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役または社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、当社独自の「独立性判断基準」を満たす者としており、その基準内容は「コーポレート・ガバナンス報告書」において開示しております。
社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、必要に応じて報告及び情報交換並びに意見交換を行うなど、意思疎通を図っており、監督または監査の実効性の確保に努めております。