有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役城豊治、取締役軸丸欣哉、取締役伊藤芳伸及び取締役石田章は、社外取締役であります。
2 当社は、執行役員制度を導入しており、平成29年6月29日現在の執行役員は7名で、このうち、取締役との兼務者3名を除く執行役員は橋本敏郎(執行役員 東日本営業部門担当)、橋本真喜(執行役員 経営企画担当)、吉田仁義(執行役員 設計・開発部門担当)、木水均(執行役員 製造部門担当)の4名であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の時までであります。
5 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 城豊治 委員 軸丸欣哉 委員 伊藤芳伸 委員 石田章
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役社長 | ― | 白 井 英 徳 | 昭和41年3月17日生 | 昭和61年3月 | 奈良工業高等専門学校卒業 | (注)3 | 12 |
| 昭和61年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成24年4月 | 設計二部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役就任(現任) | ||||||
| 代表取締役社長就任(現任) | |||||||
| カワタU.S.A.INC.代表取締役社長就任(現任) | |||||||
| 川田國際股份有限公司董事長就任(現任) | |||||||
| 取締役 | 執行役員 管理部門統括 | 白 石 亙 | 昭和38年12月25日生 | 昭和61年3月 | 広島大学経済学部卒業 | (注)3 | 11 |
| 昭和61年4月 | 三洋電機㈱入社 | ||||||
| 平成2年4月 | 積水化学工業㈱入社 | ||||||
| 平成15年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成21年10月 | 財務経理部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 設計・製造・開発部門統括 | 森 畑 秀 則 | 昭和31年9月28日生 | 昭和58年3月 | 名古屋工業大学機械工学科卒業 | (注)3 | 11 |
| 昭和58年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年6月 | 設計部長 | ||||||
| 平成17年9月 | 三田工場長兼設計部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成18年11月 | 執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 営業・サービス部門統括 | 柴 孝 幸 | 昭和31年9月15日生 | 昭和54年3月 | 近畿大学商経学部卒業 | (注)3 | 14 |
| 昭和54年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成14年10月 | 西日本営業部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 東日本営業部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 藤 坂 祐 宏 | 昭和35年2月26日生 | 昭和57年3月 | 滋賀大学経済学部卒業 | (注)3 | 13 |
| 昭和57年4月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | ||||||
| 平成20年5月 | 同行渋谷支店長 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年8月 | 執行役員就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | 川田機械製造(上海)有限公司董事長就任(現任) | ||||||
| 川田機械香港有限公司董事長就任(現任) | |||||||
| 取締役 | ─ | 髙 塚 雅 博 | 昭和21年10月1日生 | 昭和45年3月 | 早稲田大学理工学部卒業 | (注)3 | 350 |
| 昭和45年4月 | 秋元産業㈱(現東芝機械㈱)入社 | ||||||
| 昭和62年4月 | ㈱レイケン設立、代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (常勤監査等委員) | ― | 城 豊 治 | 昭和26年4月27日生 | 昭和50年3月 | 一橋大学商学部卒業 | (注)4 | ― |
| 昭和50年4月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | ||||||
| 平成14年2月 | 同行大阪西支社長 | ||||||
| 平成15年9月 | 千歳興産㈱入社 | ||||||
| 平成19年1月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 関西千歳サービス㈱常務取締役就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 軸 丸 欣 哉 | 昭和42年4月30日生 | 平成8年3月 | 京都大学法学部卒業 | (注)4 | ― |
| 平成10年4月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成10年4月 | 淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
| ㈱キムラタン監査役就任 | |||||||
| 平成20年5月 | ㈱平和堂監査役就任 | ||||||
| 平成28年5月 | ㈱平和堂取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ─ | 伊 藤 芳 伸 | 昭和29年2月28日生 | 昭和51年3月 | 関西学院大学経済学部卒業 | (注)4 | ― |
| 昭和51年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | ||||||
| 平成15年11月 | コニカミノルタフォトイメージングU.S.A.,INC.副社長就任 | ||||||
| 平成17年2月 | コニカミノルタフォトイメージングCanada,INC.社長&CEO就任 | ||||||
| 平成18年5月 | コニカミノルタビジネスソリューションズU.S.A.,INC.副社長就任 | ||||||
| 平成21年6月 | コニカミノルタホールディングス㈱監査委員会室部長 | ||||||
| 平成24年4月 | コニカミノルタオプティクス㈱常勤監査役就任 | ||||||
| 平成25年4月 | コニカミノルタ㈱経営監査室オプティクスカンパニー調査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 石 田 章 | 昭和26年7月21日生 | 昭和49年3月 | 一橋大学経済学部卒業 | (注)4 | ― |
| 昭和49年4月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | ||||||
| 平成9年6月 | 同行野方支店長 | ||||||
| 平成14年6月 | 市田㈱代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成20年1月 | 千歳興産㈱常勤監査役就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱社外監査役就任 | ||||||
| 平成26年8月 | トーセイ・アセット・アドバイザーズ㈱監査役就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 計 | 412 | ||||||
(注) 1 取締役城豊治、取締役軸丸欣哉、取締役伊藤芳伸及び取締役石田章は、社外取締役であります。
2 当社は、執行役員制度を導入しており、平成29年6月29日現在の執行役員は7名で、このうち、取締役との兼務者3名を除く執行役員は橋本敏郎(執行役員 東日本営業部門担当)、橋本真喜(執行役員 経営企画担当)、吉田仁義(執行役員 設計・開発部門担当)、木水均(執行役員 製造部門担当)の4名であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の時までであります。
5 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 城豊治 委員 軸丸欣哉 委員 伊藤芳伸 委員 石田章
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
