有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		上東 宏一郎	昭和32年12月15日生	昭和53年4月 当社入社 昭和61年6月 社長室長 昭和62年5月 取締役就任 昭和63年4月 EDP本部長 平成2年1月 管理本部長 平成3年4月 内部監査室長 平成3年6月 常務取締役就任 平成6年6月 代表取締役社長就任 平成10年3月 上東興産株式会社代表取締役社長就任(現任) 平成19年4月 取締役就任 平成19年6月 取締役会長就任(現任)	(注)4	2,707
代表取締役 社長	JCM EUROPE GMBH. 代表取締役	上東 洋次郎	昭和34年6月5日生	昭和59年10月 当社入社 平成2年1月 JCM GOLD (H.K.)LTD.代表取締役社長就任 平成5年6月 取締役就任 平成7年4月 JCM AMERICAN CORP.取締役就任 平成7年5月 取締役海外営業部長 平成8年7月 JCM GOLD (H.K.)LTD.代表取締役会長就任 平成18年4月 海外統轄本部長 平成18年6月 執行役員 平成19年4月 平成27年4月 代表取締役社長就任(現任) グローバルコマーシャル統轄 平成27年6月 平成27年7月 グローバルゲーミング統轄 JCM EUROPE GMBH.代表取締役(現任)	(注)4	1,458
常務取締役	社長補佐	牧 比佐史	昭和24年2月26日生	昭和55年3月 日硝電子工業株式会社入社 平成3年12月 当社入社 平成6年4月 経理部長 平成11年4月 管理本部副本部長 平成13年6月 取締役就任 管理本部長 平成18年6月 執行役員 平成19年6月 常務取締役就任(現任) 平成23年10月 人事総務企画本部、財務経理本部担当 平成26年6月 平成27年7月 平成28年6月 平成29年6月 平成30年6月 管理業務全般統轄 ものづくり統轄本部長 生産本部、品質本部、経営企画本部統轄 社長補佐(現任) JCMシステムズ株式会社取締役会長(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	上席執行役員 経営企画本部長	高垣 豪	昭和36年9月13日生	昭和60年4月 平成9年8月 筒中プラスチック工業株式会社(現 住友ベークライト株式会社)入社 当社入社 平成14年12月 管理本部総務部長 平成19年6月 執行役員管理本部副本部長 平成23年10月 上席執行役員人事総務企画本部長 平成25年6月 取締役上席執行役員就任(現任) 平成25年12月 経営企画本部長(現任)	(注)4	0
取締役	遊技場向機器事業統轄 JCMシステムズ 株式会社代表取締役	吉村 泰彦	昭和36年11月26日生	平成8年8月 サミー工業株式会社(現 サミー株式会社)入社 平成17年4月 サミー株式会社営業本部副本部長 平成19年4月 同社執行役員 兼 株式会社サミーシステムズ代表取締役社長 平成21年5月 JCMシステムズ株式会社取締役社長 平成22年5月 JCMシステムズ株式会社代表取締役社長(現任) 平成23年6月 上席執行役員 平成25年6月 平成30年6月 取締役就任(現任) 遊技場向機器事業統轄(現任)	(注)4	0
取締役	上席執行役員 グローバル統轄本部長	井内 良洋	昭和35年5月21日生	昭和60年8月 デンヨー株式会社入社 平成16年3月 当社入社 平成19年5月 海外統括本部海外統轄部長 平成19年6月 執行役員海外統轄本部副本部長 平成22年11月 JCM GOLD (H.K.)LTD.代表取締役就任 平成28年6月 上席執行役員生産本部担当 平成30年6月 取締役就任(現任) グローバル統轄本部長(現任)	(注)4	7
取締役		ブライアン・アンドリュー・スミス	昭和21年3月30日生	昭和44年6月 カナダ国 外務省入省 昭和59年9月 在米カナダ大使館参事官(エネルギー部門担当) 昭和62年10月 在日カナダ大使館参事官(財務、金融部門担当) 平成10年10月 カナダ国 大蔵省金融局特別アドバイザー 平成17年8月 カナダ高級技術者評議会理事 平成22年5月 アルタビスタ コンサルティング インターナショナル代表 平成23年4月 在日カナダ商工会議所オタワ特別代表 平成26年6月 社外取締役就任(現任) 平成30年4月 在日カナダ商工会議所バンクーバー特別代表(現任)	(注)4	-
取締役		吉川 興治	昭和25年2月8日生	昭和53年4月 検事任官(大阪地方検察庁) 平成12年4月 大阪地方検察庁特別捜査部副部長 平成16年4月 最高検察庁検事 平成17年7月 大阪地方検察庁次席検事 平成21年1月 神戸地方検察庁検事正 平成22年1月 検事退官 平成22年3月 弁護士登録 平成26年6月 社外取締役就任(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		上野 光宏	昭和29年5月28日生	昭和53年4月 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 平成12年5月 同行千里中央支店支店長 平成15年10月 平成18年8月 平成23年4月 株式会社近畿大阪銀行執行役員融資部・融資企画部担当 フィッチ・レーティングス・リミテッドダイレクター オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループリミテッド東京支店パーソナル・バンキング部門ダイレクタ― 平成28年4月 平成28年6月 顧問就任 社外監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役 (常勤)		山澤 茂	昭和30年4月21日生	昭和51年3月 当社入社 平成10年4月 営業本部営業推進部長 平成16年4月 国内営業本部副本部長 平成18年6月 執行役員 平成19年6月 上席執行役員国内営業本部長 平成27年4月 上席執行役員グローバルコマーシャル本部副本部長 平成30年4月 上席執行役員グローバルオペレーション本部副本部長 平成30年6月 監査役就任(現任) JCMシステムズ株式会社監査役就任(現任) JCMメイホウ株式会社監査役就任(現任)	(注)6	40
監査役		小泉 英之	昭和28年1月9日生	昭和52年10月 等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和56年3月 公認会計士登録 昭和62年1月 小泉公認会計士事務所開設 平成7年6月 社外監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役		森本 宏	昭和35年7月13日生	昭和62年4月 弁護士登録 北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)入所 平成7年6月 社外監査役就任(現任) 平成20年1月 弁護士法人北浜法律事務所代表社員就任(現任)	(注)5	-
計						4,214

(注)1.代表取締役社長 上東 洋次郎は、取締役会長 上東 宏一郎の実弟であります。
2.取締役 ブライアン・アンドリュー・スミス及び吉川 興治は、社外取締役であります。
3.監査役 上野 光宏、小泉 英之及び森本 宏は、社外監査役であります。
4.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。
なお、前任者の任期は平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、取締役経営企画本部長 高垣 豪、取締役グローバル統轄本部長 井内 良洋、リスク管理統轄 兼 内部監査担当 寺岡 路正、MRXプロジェクト担当 兼 JCM EUROPE GMBH.取締役 中尾 晴昭、生産本部長 兼 第二研究開発本部長 中谷 議人、JCM AMERICAN CORP.代表取締役 今井 崇智、品質本部長 岩井 一郎、アジア営業本部長 長谷川 誠、JCM AMERICAN CORP.取締役 武田 敬之、経営企画本部副本部長 四方 賢で構成されております。