臨時報告書

平成28年6月24日開催の当社第63期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する条文の新設並びに監査役及び監査役会に関する条文の削除等を行う。
② 改正会社法の施行により、責任限定契約を締結することのできる取締役の範囲を変更する。
③ その他、上記変更に伴う所要の変更を行う。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、押森 広仁、大屋 秀俊、西澤 誠夫、小出 篤の4氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、平野 淳二、塚田 知信、中村 隆次、前山 忠重の4氏を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額の設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を、年額156百万円以内と定める。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額の設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額36百万円以内と定める。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	5,326	77	-	(注)1	可決 98.57
第2号議案 押森 広仁 大屋 秀俊 西澤 誠夫 小出 篤	5,249 5,250 5,250 5,249	154 153 153 154	- - - -	(注)2	可決 97.15 可決 97.17 可決 97.17 可決 97.15
第3号議案 平野 淳二 塚田 知信 中村 隆次 前山 忠重	5,146 5,148 5,148 5,147	257 255 255 256	- - - -	(注)2	可決 95.24 可決 95.28 可決 95.28 可決 95.26
第4号議案	5,002	401	-	(注)2	可決 92.58
第5号議案	5,133	270	-	(注)2	可決 95.00

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上