訂正有価証券報告書-第31期(2018/04/01-2019/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 代表取締役	伊 藤 光 昌	1939年1月2日生	1976年5月 ハーモニック・ドライブ・システム・ゲーエムベーハー代表取締役就任 1979年8月 当社取締役就任 1991年6月 当社常務取締役経営企画室長就任 1992年4月 当社常務取締役総務本部長就任 1994年7月 当社代表取締役社長就任 2003年6月 当社代表取締役会長就任 2005年6月 当社代表取締役会長兼最高経営責任者就任 2007年6月 当社代表取締役会長兼会長執行役員最高経営責任者就任 2009年4月 財団法人海洋化学研究所理事長就任 2010年6月 当社代表取締役会長兼会長執行役員CEO就任 2011年6月 当社代表取締役会長就任(現) 2012年4月 一般財団法人海洋化学研究所評議員就任 2016年7月 一般財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任 2016年9月 公益財団法人海洋化学研究所評議員就任(現) 2017年3月 ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会副議長就任(現) 2018年3月 公益財団法人ハーモニック伊藤財団代表理事就任(現) (他の法人等の代表状況) 公益財団法人ハーモニック伊藤財団 代表理事	(注)4	1,067,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 代表取締役 社長執行役員 品質担当	長 井 啓	1948年3月26日生	1972年4月 三井物産株式会社入社 2002年4月 当社入社 2002年4月 当社海外本部長就任 2002年6月 エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役会長就任 2003年6月 当社マーケティング・営業執行役員兼海外本部長兼経営企画IT室長就任 2005年12月 エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長就任(現) 2007年6月 当社常務執行役員管理担当兼経営企画IT担当就任 2009年4月 当社常務執行役員経営企画・財務担当就任 2011年1月 哈默納科(上海)商貿有限公司監事就任 2013年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員就任 2015年5月 株式会社ハーモニック・エイディ 取締役就任(現) 2016年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当就任 2016年12月 合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者就任(現) 2017年3月 ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会議長就任(現) 2017年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当兼品質担当就任 2019年6月 当社代表取締役社長 兼 社長執行役員 品質担当就任(現) (他の法人等の代表状況) エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長 合同会社エイチ・ディ・マネジメント職務執行者 ハーモニック・ドライブ・アーゲー監査役会議長	(注)4	36,000
取締役 常務執行役員 グローバル生産室長	安 江 秀 夫	1955年4月18日生	1981年3月 当社入社 2008年5月 株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任 2009年4月 当社生産技術・資材本部長就任 2009年6月 株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任 2010年6月 当社執行役員生産本部長就任 2011年6月 当社執行役員生産、生産技術、資材担当就任 2013年2月 三益ADM株式会社理事就任 2013年6月 当社常務執行役員生産、生産技術、資材担当就任 2014年6月 当社常務執行役員開発担当就任 2014年10月 株式会社ウィンベル取締役就任 2015年6月 当社常務執行役員開発担当兼遊星減速機開発・技術担当就任 2016年6月 当社取締役 兼 常務執行役員 グローバル生産室長就任(現)	(注)4	72,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 経営企画本部長	丸 山 顕	1962年1月8日生	1985年4月 当社入社 2007年4月 当社マーケティング・営業本部長就任 2009年4月 当社マーケティング・営業本部長兼営業企画部長就任 2009年9月 当社精機本部技術部長就任 2012年9月 当社技術本部長就任 2014年6月 当社執行役員技術担当就任 2015年5月 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任 2016年6月 当社取締役兼執行役員開発・技術担当就任 2018年6月 当社取締役 兼 執行役員 経営企画本部長就任(現) 2019年6月 株式会社ウィンベル 監査役就任(現)	(注)4	1,300
取締役 執行役員 人事・総務本部長 (兼)生産計画本部長	伊 藤 善 規	1953年2月25日生	1988年2月 当社入社 1989年12月 当社開発本部応用製品開発マネージャー就任 1993年9月 当社メカトロニクス本部生産部部長就任 2010年12月 当社品質責任者就任 2012年5月 株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任 2012年6月 当社執行役員品質責任者就任 2013年5月 当社執行役員品質責任者兼品質出荷保証部部長就任 2013年5月 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任 2014年4月 当社執行役員品質責任者兼環境責任者就任 2014年6月 当社執行役員品質担当就任 2014年9月 株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任 2017年6月 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス監査役就任 2017年6月 株式会社ウィンベル監査役就任 2017年6月 当社執行役員人事・総務担当就任 2018年6月 当社取締役兼執行役員人事・総務担当 兼 工場統括就任 2019年6月 当社取締役 兼 執行役員 人事・総務本部長(兼)生産計画本部長就任(現)	(注)4	2,000
取締役	伊 藤 良 昌	1936年6月1日生	1960年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1970年7月 株式会社光電製作所取締役就任 1980年8月 同社代表取締役社長就任 1994年6月 当社社外取締役就任 2004年6月 株式会社光電製作所代表取締役会長就任 2014年8月 株式会社KODENホールディングス代表取締役社長就任(現)(社名変更を伴う持株会社体制への移行により) 2015年6月 当社取締役就任(現) (他の法人等の代表状況) 株式会社KODENホールディングス代表取締役社長	(注)4	810,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	吉 田 治 彦	1943年9月2日生	1966年4月 三井物産株式会社入社 1996年2月 米国三井物産株式会社副社長就任 1998年4月 三井物産株式会社通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任 1998年6月 同社取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任 2001年6月 同社代表取締役常務取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任 2002年4月 同社常務執行役員通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任 2002年7月 同社常務執行役員機械・情報グループプレジデント付就任 2003年6月 長野計器株式会社社外取締役就任 2003年6月 当社社外取締役就任(現) 2006年6月 白銅株式会社監査役就任 2007年6月 同社社外取締役就任	(注)4	―
取締役	酒 井 進 児	1937年5月12日生	1961年3月 トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 1988年9月 同社取締役就任 1992年5月 米国トヨタ自動車販売株式会社 プレジデント アンド CEO就任 1996年6月 トヨタ自動車株式会社専務取締役・海外部門統轄就任 1998年6月 日本高速通信株式会社代表取締役副社長就任 1998年12月 KDD株式会社代表取締役副社長就任(合併により) 2000年10月 KDDI株式会社代表取締役副社長就任(合併により) 2003年6月 トヨタ車体株式会社常勤監査役就任 2003年6月 当社取締役会諮問委員就任 2004年6月 当社社外取締役就任(現) 2005年6月 トヨタ車体株式会社監査役就任 2013年9月 一般財団法人産業遺産国民会議評議員就任(現)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中 村 雅 信	1946年8月23日生	1970年5月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1999年6月 同行執行役員日本橋支店長就任 2001年4月 同行執行役員ニューヨーク支店長就任 2002年1月 株式会社UFJ銀行常務執行役員ニューヨーク支店長就任 2002年5月 同行専務執行役員法人カンパニー長就任 2004年5月 同行代表取締役専務執行役員戦略支援グループ担当法人カンパニー長就任 2005年6月 三信株式会社特別顧問就任 2005年10月 ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社代表取締役社長就任 2005年11月 ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店会長就任 2007年6月 当社取締役会諮問委員就任 2011年5月 BNPパリバ証券株式会社会長就任 2011年9月 同社特別顧問就任 2013年6月 当社社外取締役就任(現)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 常勤	川 喜 田 淳	1942年2月8日生	1970年10月 当社入社 1988年3月 当社取締役営業本部長就任 1992年6月 当社取締役生産本部長就任 1993年9月 当社取締役メカトロニクス本部長就任 1996年7月 当社取締役業務統括担当就任 1997年6月 当社常務取締役業務統括担当就任 1999年4月 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス 取締役就任 2001年6月 当社常務取締役管理統括、財務経理、IR担当就任 2003年6月 当社執行役員(人事総務担当)就任 2003年11月 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス 監査役就任 2005年6月 当社常務執行役員(管理担当)就任 2006年6月 当社専務執行役員(管理担当)就任 2007年6月 当社常勤顧問就任 2012年6月 当社常勤監査役就任(現) 2015年5月 株式会社ハーモニック・エイディ監査役就任(現)	(注)5	90,000
監査役 常勤	山 崎 吉 雄	1947年11月17日生	1979年3月 当社入社 1991年12月 当社経営企画室FPSマネージャー兼MT販売部統括マネージャー就任 1995年7月 当社精機本部副本部長兼生産部長就任 1996年4月 当社精機本部長兼生産部長就任 2001年6月 当社取締役アキュドライブ本部長就任 2002年4月 当社取締役メカトロニクス本部長就任 2003年6月 当社執行役員メカトロニクス本部長就任 2004年6月 当社執行役員関連法人担当就任 2004年6月 株式会社光電製作所常務取締役就任 2006年6月 当社常務執行役員マーケティング・国内営業担当就任 2008年6月 当社専務執行役員マーケティング・国内営業担当就任 2009年4月 当社専務執行役員人事総務・業務担当就任 2009年5月 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任 2011年6月 当社専務執行役員人事・業務・会計担当兼コンプライアンス担当就任 2013年6月 当社取締役副社長兼副社長執行役員業務統括就任 2014年6月 当社取締役副社長兼副社長執行役員生産、生産技術、資材担当就任 2014年9月 株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任 2015年1月 当社取締役副社長兼副社長執行役員生産、生産技術、サプライチェーン担当就任 2016年6月 当社常勤監査役就任(現)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	木 村 彰 夫	1954年2月14日生	1976年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2002年6月 同行京橋支店長就任 2007年4月 日清オイリオグループ株式会社入社 2009年6月 同社海外事業部長就任 2011年6月 同社常勤監査役就任 2016年6月 当社社外監査役就任(現)	(注)5	300
監査役	福 田 善 夫	1953年3月1日生	1976年4月 帝人株式会社入社 2006年7月 帝人グループ執行役員兼帝人ファイバー株式会社取締役原料重合事業部門長就任 2007年5月 P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk社長就任 2010年6月 帝人株式会社取締役執行役員経営企画部門長就任 2012年6月 同社取締役常務執行役員電子材料・化成品事業グループ長 兼 樹脂事業本部長兼帝人化成株式会社代表取締役社長 兼 Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任 2013年6月 帝人株式会社取締役専務執行役員電子材料・化成品事業グループ長 兼 Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture就任 2015年4月 帝人株式会社取締役顧問就任 2015年6月 同社顧問就任 2016年6月 東洋建設株式会社独立社外取締役就任(現) 2017年6月 一般財団法人日本インドネシア協会監事就任(現) 2017年6月 当社社外監査役就任(現)	(注)6	300
計					2,079,700

(注)1 取締役 吉田 治彦、酒井 進児及び中村 雅信は、社外取締役であります。
2 監査役 木村 彰夫及び福田 善夫は、社外監査役であります。
3 取締役 伊藤 良昌は、取締役会長 伊藤 光昌の実兄であります。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 川喜田 淳、山崎 吉雄、木村 彰夫の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 福田 善夫の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会で選任され、代表取締役から委譲された権限をもって各担当分野での業務執行にあたります。この制度により、取締役会における意思決定の迅速化、業務執行における意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図ります。
執行役員は13名で、社長執行役員 品質担当 長井 啓、常務執行役員 グローバル生産室長 安江 秀夫、常務執行役員 生産・生産技術・サプライチェーン担当(兼)第1生産本部長(兼)サプライチェーン本部長 浅野 稔、執行役員 広報室長 小沢 寛、執行役員 哈默納科(上海)商貿有限公司 董事長(兼)総経理 幾田 哲雄、執行役員 ハーモニックドライブ研究所長 清澤 芳秀、執行役員 開発・技術本部長 谷岡 良弘、執行役員 人事・総務本部長(兼)生産計画本部長 伊藤 善規、執行役員 リスクマネジメント本部長 井口 秀文、執行役員 経営企画本部長 丸山 顕、執行役員 経営会計・財務・税務本部長 上條 和俊、執行役員 第2生産本部長 丸山 哲明、執行役員 マーケティング・営業担当(兼)海外営業本部長 矢代 道也で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役 吉田治彦は、過去に三井物産株式会社の代表取締役常務取締役、長野計器株式会社取締役、白銅株式会社監査役及び取締役を務めていましたが、当社と各社間において人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役 酒井進児は、過去にトヨタ自動車株式会社専務取締役、KDDI株式会社代表取締役副社長、トヨタ車体株式会社監査役を務めていました。トヨタ自動車株式会社は、当社議決権の4.54%を所有する大株主であり、当社と同社の間には営業上の取引関係(当社売上高の10%未満の取引関係)があります。また、当社とKDDI株式会社、トヨタ車体株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役 中村雅信は、過去に株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の代表取締役専務執行役員、ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社(現BNPパリバ証券株式会社)の代表取締役社長を務めていました。当社と株式会社三菱UFJ銀行との間には取引関係はありますが、当社は提出日現在(2019年6月24日)において同行からの借入金残高はありません。また、当社とBNPパリバ証券株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役 木村彰夫は、過去に株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)に勤務していたとともに、日清オイリオグループ株式会社の常勤監査役を務めていました。当社と株式会社三菱UFJ銀行との間には取引関係はありますが、当社は提出日現在(2019年6月24日)において同行からの借入金残高はありません。また、当社と日清オイリオグループ株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外監査役 福田善夫は、過去に帝人株式会社及びその関係会社に勤務していたとともに、現在東洋建設株式会社の社外取締役を務めています。当社と帝人グループ及び東洋建設株式会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係に重要な事項はありません。
社外取締役及び社外監査役の全員と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係で重要な事項はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めており、当該社外役員候補者自身及びその者が所属する会社等と当社との人的関係、資本関係、取引関係を総合的に勘案したうえで、当該社外役員候補者が独立した立場で、以下③項に記載の機能及び役割を果たすことが出来ると判断した場合、社外役員候補者として株主総会へ付議致します。
また、独立基準は、東京証券取引所が定める基準を参考にし、各項目への該非判定を行ったうえで、総合的な判断を加え選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査の関係は以下の通りであります。
社外取締役が有する経験及び見識に基づき、独立した立場から当社の経営全般に対する提言と監督を行い、当社の経営体制、コーポレートガバナンス体制を強化すること。
社外監査役においては独立した立場から当社の監査体制を強化すること。
また、当社では、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席に加え、必要に応じてその他の重要な会議に出席できる体制となっており、監督または監査の実効性をより高める仕組みになっております。
社外監査役は内部監査部門、会計監査人と相互に情報を共有し、密接な連携を図っております。社外取締役及び社外監査役に求める上記の機能及び役割は、有効に発揮されていると考えております。