有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
(注)1 取締役 吉田 治彦、酒井 進児、中村 雅信は、社外取締役であります。
2 監査役 尾身 淳二、木村 彰夫は、社外監査役であります。
3 取締役 伊藤 良昌は、取締役会長 伊藤 光昌の実兄であります。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会で選任され、代表取締役から委譲された権限をもって各担当分野での業務執行にあたります。この制度により、取締役会における意思決定の迅速化、業務執行における意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図ります。
執行役員は12名で、社長執行役員 マーケティング・営業担当 長井 啓、常務執行役員 グローバル生産担当 安江 秀夫、常務執行役員 人事・総務担当 小沢 寛、執行役員 哈默納科(上海)商貿有限公司董事長 兼 総経理 幾田 哲雄、執行役員 ハーモニックドライブ研究所長 清澤 芳秀、執行役員 株式会社ハーモニック・エイディ代表取締役社長 谷岡 良弘、執行役員 品質担当 伊藤 善規、執行役員 コーポレートガバナンス担当 井口 秀文、執行役員 開発・技術担当 丸山 顕、執行役員 経営企画・財務・会計担当 上條 和俊、執行役員 生産、生産技術、サプライチェーン担当 丸山 哲明、執行役員 海外営業担当 平林 秀樹で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 代表取締役 | 伊 藤 光 昌 | 昭和14年1月2日生 | 昭和51年5月 | ハーモニック・ドライブ・システム・ゲーエムベーハー代表取締役就任 | (注)4 | 2,647,800 | |
| 昭和54年8月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成3年6月 | 当社常務取締役経営企画室長就任 | ||||||
| 平成4年4月 | 当社常務取締役総務本部長就任 | ||||||
| 平成6年7月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社代表取締役会長兼最高経営責任者就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社代表取締役会長兼会長執行役員最高経営責任者就任 | ||||||
| 平成21年4月 平成22年6月 平成23年6月 平成24年4月 | 財団法人海洋化学研究所理事長就任 当社代表取締役会長兼会長執行役員CEO就任 当社代表取締役会長就任(現任) 一般財団法人海洋化学研究所評議員就任(現任) | ||||||
| 取締役社長 代表取締役 | 兼)社長執行役員 マーケティング・営業担当 | 長 井 啓 | 昭和23年3月26日生 | 昭和47年4月 | 三井物産株式会社入社 | (注)4 | 36,000 |
| 平成14年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社海外本部長就任 | ||||||
| 平成14年6月 | エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役会長就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社マーケティング・営業執行役員兼海外本部長兼経営企画IT室長就任 | ||||||
| 平成17年12月 | エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常務執行役員管理担当兼経営企画IT担当就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社常務執行役員経営企画・財務担当就任 | ||||||
| 平成23年1月 | 哈默納科(上海)商貿有限公司監事就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役社長兼社長執行役員就任 | ||||||
| 平成27年5月 | 株式会社ハーモニック・エイディ 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役社長兼社長執行役員マーケティング・営業担当就任(現任) | ||||||
| (他の法人等の代表状況) エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長 | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 兼)常務執行役員 グローバル生産担当 | 安 江 秀 夫 | 昭和30年4月18生 | 昭和56年3月 | 当社入社 | (注)4 | 72,000 |
| 平成20年5月 | 株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社生産技術・資材本部長就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役員生産本部長就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員生産、生産技術、資材担当就任 | ||||||
| 平成25年2月 | 三益ADM株式会社理事就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務執行役員生産、生産技術、資材担当就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務執行役員開発担当就任 | ||||||
| 平成26年10月 | 株式会社ウィンベル取締役就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常務執行役員開発担当兼遊星減速機開発・技術担当就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役兼常務執行役員グローバル生産担当就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 兼)執行役員 開発・技術担当(兼)遊星減速機開発・技術担当 | 丸 山 顕 | 昭和37年1月8日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注)4 | ― |
| 平成19年4月 | 当社マーケティング・営業本部長就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社マーケティング・営業本部長兼営業企画部長就任 | ||||||
| 平成21年9月 | 当社精機本部技術部長就任 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社技術本部長就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社執行役員技術担当就任 | ||||||
| 平成27年5月 | 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役兼執行役員開発・技術担当就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 伊 藤 良 昌 | 昭和11年6月1日生 | 昭和35年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)4 | 810,000 | |
| 昭和45年7月 | 株式会社光電製作所取締役就任 | ||||||
| 昭和55年8月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成6年6月 | 当社社外取締役就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社光電製作所代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社代表取締役会長最高経営責任者就任 | ||||||
| 平成26年8月 | 株式会社KODENホールディングス代表取締役社長就任(現任)(社名変更を伴う持株会社体制への移行により) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| (他の法人等の代表状況) 株式会社KODENホールディングス代表取締役社長 | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 吉 田 治 彦 | 昭和18年9月2日生 | 昭和41年4月 | 三井物産株式会社入社 | (注)4 | ― | |
| 平成8年2月 | 米国三井物産株式会社副社長就任 | ||||||
| 平成10年4月 | 三井物産株式会社通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任 | ||||||
| 平成10年6月 | 同社取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社代表取締役常務取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社常務執行役員通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任 | ||||||
| 平成14年7月 | 同社常務執行役員機械・情報グループプレジデント付就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 長野計器株式会社社外取締役就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 白銅株式会社監査役就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社社外取締役就任 | ||||||
| 取締役 | 酒 井 進 児 | 昭和12年5月12日生 | 昭和36年3月 | トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 | (注)4 | ― | |
| 昭和63年9月 | トヨタ自動車株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成4年5月 | 米国トヨタ自動車販売株式会社プレジデント アンド CEO就任 | ||||||
| 平成8年6月 | トヨタ自動車株式会社専務取締役・海外部門統轄就任 | ||||||
| 平成10年6月 | 日本高速通信株式会社代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成10年12月 | KDD株式会社代表取締役副社長就任(合併により) | ||||||
| 平成12年10月 | KDDI株式会社代表取締役副社長就任(合併により) | ||||||
| 平成15年6月 | トヨタ車体株式会社常勤監査役就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役会諮問委員就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | トヨタ車体株式会社監査役就任 | ||||||
| 平成25年9月 | 一般財団法人産業遺産国民会議評議員就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 中 村 雅 信 | 昭和21年8月23日生 | 昭和45年5月 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | ― | |
| 平成11年6月 | 同行執行役員日本橋支店長就任 | ||||||
| 平成13年4月 | 同行執行役員ニューヨーク支店長就任 | ||||||
| 平成14年1月 | 株式会社UFJ銀行常務執行役員ニューヨーク支店長就任 | ||||||
| 平成14年5月 | 同行専務執行役員法人カンパニー長就任 | ||||||
| 平成16年5月 | 同行代表取締役専務執行役員戦略支援グループ担当法人カンパニー長就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 三信株式会社特別顧問就任 | ||||||
| 平成17年10月 | ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成17年11月 | ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店会長就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役会諮問委員就任 | ||||||
| 平成23年5月 | BNPパリバ証券株式会社会長就任 | ||||||
| 平成23年9月 | 同社特別顧問就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 川 喜 田 淳 | 昭和17年2月8日生 | 昭和45年10月 | 当社入社 | (注)5 | 101,600 |
| 昭和63年3月 | 当社取締役営業本部長就任 | ||||||
| 平成4年6月 | 当社取締役生産本部長就任 | ||||||
| 平成5年9月 | 当社取締役メカトロニクス本部長就任 | ||||||
| 平成8年7月 | 当社取締役業務統括担当就任 | ||||||
| 平成9年6月 | 当社常務取締役業務統括担当就任 | ||||||
| 平成11年4月 | 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス 取締役就任 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社常務取締役管理統括、財務経理、IR担当就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社執行役員(人事総務担当)就任 | ||||||
| 平成15年11月 | 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス 監査役就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社常務執行役員(管理担当)就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社専務執行役員(管理担当)就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社常勤顧問就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 株式会社ハーモニック・エイディ監査役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | 常勤 | 山 崎 吉 雄 | 昭和22年11月17生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)5 | ― |
| 平成3年12月 | 当社経営企画室FPSマネージャー兼MT販売部統括マネージャー就任 | ||||||
| 平成7年7月 | 当社精機本部副本部長兼生産部長就任 | ||||||
| 平成8年4月 | 当社精機本部長兼生産部長就任 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社取締役アキュドライブ本部長就任 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社取締役メカトロニクス本部長就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社執行役員メカトロニクス本部長就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社執行役員関連法人担当就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社光電製作所常務取締役就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社常務執行役員マーケティング・国内営業担当就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社専務執行役員マーケティング・国内営業担当就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社専務執行役員人事総務・業務担当就任 | ||||||
| 平成21年5月 | 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社専務執行役員人事・業務・会計担当兼コンプライアンス担当就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役副社長兼副社長執行役員業務統括就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役副社長兼副社長執行役員生産、生産技術、資材担当就任 | ||||||
| 平成26年9月 | 株式会社ハーモニック プレシジョン取締役就任 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社取締役副社長兼副社長執行役員生産、生産技術、サプライチェーン担当就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 尾 身 淳 二 | 昭和31年1月15日生 | 昭和55年4月 | 株式会社光電製作所入社 | (注)5 | ― | |
| 平成20年4月 | 同社執行役員経理部長就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社執行役員管理本部長補佐兼経理部長就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社光電製作所執行役員統括G経理部長就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社執行役員統括G統括担当兼経理部長就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社KODENホールディングス取締役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 木 村 彰 夫 | 昭和29年2月14日生 | 昭和51年4月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)5 | ― | |
| 平成14年6月 | 同行京橋支店長就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 日清オイリオグループ株式会社入社 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社海外事業部長就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社常勤監査役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 3,667,400 | ||||||
(注)1 取締役 吉田 治彦、酒井 進児、中村 雅信は、社外取締役であります。
2 監査役 尾身 淳二、木村 彰夫は、社外監査役であります。
3 取締役 伊藤 良昌は、取締役会長 伊藤 光昌の実兄であります。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会で選任され、代表取締役から委譲された権限をもって各担当分野での業務執行にあたります。この制度により、取締役会における意思決定の迅速化、業務執行における意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図ります。
執行役員は12名で、社長執行役員 マーケティング・営業担当 長井 啓、常務執行役員 グローバル生産担当 安江 秀夫、常務執行役員 人事・総務担当 小沢 寛、執行役員 哈默納科(上海)商貿有限公司董事長 兼 総経理 幾田 哲雄、執行役員 ハーモニックドライブ研究所長 清澤 芳秀、執行役員 株式会社ハーモニック・エイディ代表取締役社長 谷岡 良弘、執行役員 品質担当 伊藤 善規、執行役員 コーポレートガバナンス担当 井口 秀文、執行役員 開発・技術担当 丸山 顕、執行役員 経営企画・財務・会計担当 上條 和俊、執行役員 生産、生産技術、サプライチェーン担当 丸山 哲明、執行役員 海外営業担当 平林 秀樹で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
