有価証券報告書-第62期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

男性 6名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		内田 雅敏	昭和38年10月 27日生	平成元年4月 マツダ㈱入社 平成9年4月 当社入社 平成9年9月 当社CCS室長 平成10年1月 当社取締役経営企画室長 平成11年7月 当社代表取締役専務経営企画室長 平成17年9月 ホクセイ工業㈱代表取締役社長(現任) 平成20年5月 当社代表取締役専務経営企画室長兼内部監査室長 平成23年1月 当社代表取締役専務経営企画室長兼PV事業部長兼内部監査室長 平成23年4月 当社代表取締役専務PV事業部長兼内部監査室長 平成23年7月 北川精机貿易(上海)有限公司董事長(現任) 平成23年10月 当社代表取締役専務PV事業部長 平成24年7月 当社代表取締役専務 平成28年7月 平成30年6月 当社代表取締役社長(現任) キタガワエンジニアリング㈱取締役(現任)	(注)4	579
取締役相談役		北川 義行	昭和15年8月 8日生	昭和37年4月 東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社 昭和39年6月 当社入社 昭和45年8月 当社取締役東京営業所長 昭和60年8月 当社常務取締役東京営業所長 昭和62年8月 当社専務取締役 平成9年6月 当社代表取締役専務 平成11年6月 キタガワエンジニアリング㈱代表取締役社長 平成11年7月 当社取締役相談役(現任) 平成29年4月 キタガワエンジニアリング㈱代表取締役会長(現任)	(注)4	322
取締役	経営企画室長兼内部監査室長	内田 浩靖	昭和40年7月 4日生	平成2年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 平成12年11月 同行香港支店 平成21年11月 同行融資部 平成23年4月 当社入社 執行役員経営企画室長 平成23年9月 当社取締役経営企画室長 平成23年10月 当社取締役経営企画室長兼内部監査室長(現任) 平成25年7月 北川精机貿易(上海)有限公司総経理(現任) 平成27年5月 ホクセイ工業㈱取締役(現任)	(注)4	50
取締役 (監査等委員)		岡野 宏	昭和28年3月 8日生	昭和46年4月 ㈱広島銀行入行 平成16年4月 同行十日市支店長 平成19年9月 当社常勤監査役 平成22年10月 当社常勤監査役退任 平成22年10月 当社入社 執行役員管理部長 平成23年7月 当社執行役員財務部長 平成23年9月 当社取締役財務部長 平成26年9月 当社常勤監査役 平成27年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	3
取締役 (監査等委員)		田邉 知士	昭和15年2月 22日生	昭和49年3月 税理士登録 昭和50年12月 田邉知士税理士事務所所長 平成14年7月 税理士法人田邉会計事務所所長(現任) 平成22年3月 当社仮監査役 平成22年9月 当社監査役 平成27年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	12
取締役 (監査等委員)		渡辺 純夫	昭和20年3月 22日生	昭和38年4月 ㈱北川鉄工所入社 平成10年6月 同社取締役工機事業部生産統括部長 平成15年4月 同社取締役技術統括 平成16年4月 同社常務取締役生産統括 平成21年4月 同社常務執行役員生産技術本部長 平成22年4月 同社常務執行役員品質本部長 平成24年3月 同社退社 平成30年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-
				計		967

(注)1.取締役内田浩靖は代表取締役社長内田雅敏の実弟であります。
2.監査等委員のうち、岡野宏は、常勤監査等委員であります。
3.取締役田邉知士及び渡辺純夫は、社外取締役であります。
4.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
5.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結のときから2年間
6.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結のときから2年間であります