有価証券報告書-第59期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		北川 条範	昭和13年2月 21日生	昭和33年1月 当社入社 昭和35年9月 当社取締役営業部長 昭和57年6月 当社常務取締役 昭和60年8月 当社代表取締役社長(現任) 平成4年3月 ホクセイ工業㈱取締役(現任) 平成11年6月 キタガワエンジニアリング㈱取締役(現任)	(注)7	730
代表取締役 専務		内田 雅敏	昭和38年10月 27日生	平成元年4月 マツダ㈱入社 平成9年4月 当社入社 平成9年9月 当社CCS室長 平成10年1月 当社取締役経営企画室長 平成11年7月 当社代表取締役専務経営企画室長 平成17年9月 ホクセイ工業㈱代表取締役社長(現任) 平成20年5月 当社代表取締役専務経営企画室長兼内部監査室長 平成23年1月 当社代表取締役専務経営企画室長兼PV事業部長兼内部監査室長 平成23年4月 当社代表取締役専務PV事業部長兼内部監査室長 平成23年7月 北川精机貿易(上海)有限公司董事長(現任) 平成23年10月 当社代表取締役専務PV事業部長 平成24年7月 当社代表取締役専務(現任)	(注)7	579
取締役相談役		北川 義行	昭和15年8月 8日生	昭和37年4月 東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社 昭和39年6月 当社入社 昭和45年8月 当社取締役東京営業所長 昭和60年8月 当社常務取締役東京営業所長 昭和62年8月 当社専務取締役 平成9年6月 当社代表取締役専務 平成11年6月 キタガワエンジニアリング㈱代表取締役社長(現任) 平成11年7月 当社取締役相談役(現任)	(注)7	412
取締役	経営企画室長兼内部監査室長	内田 浩靖	昭和40年7月 4日生	平成2年4月 ㈱三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 平成12年11月 同行香港支店 平成21年11月 同行融資部 平成23年4月 当社入社 執行役員経営企画室長 平成23年9月 当社取締役経営企画室長 平成23年10月 当社取締役経営企画室長兼内部監査室長(現任) 平成25年7月 北川精机貿易(上海)有限公司総経理(現任) 平成27年5月 ホクセイ工業㈱取締役(現任)	(注)7	-
取締役 (監査等委員)		岡野 宏	昭和28年3月 8日生	昭和46年4月 ㈱広島銀行入行 平成16年4月 同行十日市支店長 平成19年9月 当社常勤監査役 平成22年10月 当社常勤監査役退任 平成22年10月 当社入社 執行役員管理部長 平成23年7月 当社執行役員財務部長 平成23年9月 当社取締役財務部長 平成26年9月 当社常勤監査役 平成27年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)8	3
取締役 (監査等委員)		大平 正民	昭和8年11月 10日生	昭和27年4月 ㈱北川鉄工所入社 平成5年6月 同社代表取締役専務 平成9年4月 同社代表取締役副社長 平成11年3月 同社取締役退任 平成17年9月 当社監査役 平成27年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)8	-
取締役 (監査等委員)		田邉 知士	昭和15年2月 22日生	昭和49年3月 税理士登録 昭和50年12月 田邉知士税理士事務所所長 平成14年7月 税理士法人田邉会計事務所所長(現任) 平成22年3月 当社仮監査役 平成22年9月 当社監査役 平成27年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)8	12
				計		1,737

(注)1.代表取締役専務内田雅敏は代表取締役社長北川条範の実子の配偶者であります。
2.取締役相談役北川義行は代表取締役社長北川条範の実弟であります。
3.取締役内田浩靖は代表取締役専務内田雅敏の実弟であります。
4.平成27年9月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
5.監査等委員のうち、岡野宏は、常勤監査等委員であります。
6.取締役大平正民及び取締役田邉知士は、社外取締役であります。
7.平成27年9月29日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
8.平成27年9月29日開催の定時株主総会の終結のときから2年間