有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所 有 株式数 (株)
代表取締役 社長	―	上野 昌利	昭和23年2月25日生	昭和46年4月	株式会社一冨士入社	(注)2	912,000
				昭和48年6月	当社入社 総務部長
				昭和53年5月	取締役就任
				昭和62年4月	常務取締役就任
				平成10年4月	専務取締役就任
				平成10年10月	代表取締役専務就任
				平成13年6月 平成24年4月 平成25年2月 平成25年5月	代表取締役社長就任(現任) 中国事業推進本部長 事業本部長 不二電子工業株式会社取締役(現任)
専務取締役	―	木村 保	昭和24年12月7日生	昭和43年4月	昭和精工株式会社入社	(注)2	609,200
				昭和47年11月	当社入社
				昭和57年6月	営業部長
				昭和60年5月	取締役就任
				昭和64年1月	精機部長
				平成15年6月	常務取締役就任
				平成16年4月	光製品グループリーダー
				平成17年10月	SEIKOH GIKEN EUROPE GmbH代表取締役 代表取締役
				平成18年1月	大連精工技研有限公司董事長
				平成19年4月	品質保証グループリーダー SEIKOH GIKEN USA, INC. 代表取締役
				平成22年7月	事業本部長
				平成22年11月 平成23年7月 平成25年5月 平成29年5月	杭州精工技研有限公司董事長 専務取締役就任(現任) 不二電子工業株式会社取締役(現任) 大連精工技研有限公司董事(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所 有 株式数 (株)
取締役	―	栁瀬 晴夫	昭和32年10月14日生	昭和55年4月	新東海運株式会社入社	(注)2	3,700
				昭和62年11月	株式会社西武百貨店入社
				平成7年2月	ジャガージャパン株式会社入社
				平成12年6月	元気寿司株式会社入社
				平成13年2月	当社入社 経理課長
				平成15年1月	経営企画室長
				平成16年6月 平成22年7月 平成23年8月 平成25年5月 平成25年6月 平成26年10月	取締役就任(現任) 管理本部長 新事業開拓室長 不二電子工業株式会社取締役(現任) 医療機器事業部長 電子部品事業部長 不二電子工業株式会社 新製品技術開発部長
取締役	光学製品事業 部長	來 関明	昭和37年3月25日生	平成2年6月	特殊法人新技術開発事業団 (現 独立行政法人科学技術振興機構) 研究員	(注)2	40,000
				平成7年4月	静岡大学工学部助教授
				平成13年3月 平成23年4月 平成25年6月 11月 平成28年4月 平成29年5月	杭州精工技研有限公司 董事総経理(現任) 大連精工技研有限公司董事 取締役就任(現任) 中国事業推進本部長 光学製品事業本部長 光学製品事業部長(現任) 杭州精工技研有限公司董事長(現任) 大連精工技研有限公司董事長(現任)
取締役	経営企画室長	上野 淳	昭和49年8月16日生	平成14年2月 平成21年5月 平成22年7月 平成23年3月 平成25年11月 平成27年6月 平成28年4月 平成29年5月	当社入社 経営企画室 マイルストーン株式会社出向 事業本部製造統括部本社製造部 副部長 杭州精工技研有限公司出向 副総経理 杭州精工技研有限公司董事(現任) 光学製品事業本部部長 大連精工技研有限公司出向 副総経理 大連精工技研有限公司董事(現任) 取締役就任(現任) 経営企画室長(現任) SEIKOH GIKEN USA,INC. 代表取締役(現任) SEIKOH GIKEN EUROPE GmbH 代表取締役(現任)	(注)2	329,900
取締役	―	大久保 勝彦	昭和17年1月7日生	昭和40年4月	古河電気工業株式会社入社	(注)2	2,000
				平成7年6月	同社取締役
				平成11年6月	同社常務取締役
				平成13年6月	同社専務取締役
				平成16年6月	同社顧問
				平成17年3月	株式会社大久保技術経営事務所 代表取締役(現任)
				平成18年6月	当社取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所 有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	―	森 保彦	昭和26年6月17日生	昭和49年3月	不動建設株式会社入社	(注)3	2,000
				平成13年6月	同社経営管理本部人事部長
				平成14年7月	当社入社 管理グループリーダー
				平成22年6月 平成28年6月	監査役就任 取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員)	―	三好 徹	昭和22年4月15日生	昭和51年4月	弁護士登録	(注)3	4,300
				昭和53年9月	三好徹法律事務所開設
				平成14年6月 平成28年6月	当社監査役就任 取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員)	―	相場 俊夫	昭和36年10月19日生	昭和60年10月	中央監査法人入所	(注)3	8,800
				平成元年3月	公認会計士登録
				平成2年7月	中央クーパースライブランド コンサルティング株式会社入社
				平成12年4月	中央青山監査法人入所
				平成13年5月	相場公認会計士事務所開設
				平成16年6月 平成25年6月 平成28年6月	当社監査役就任 不二電子工業株式会社監査役(現任) 取締役(監査等委員)就任(現任)
計							1,911,900

(注) 1.取締役 大久保 勝彦、三好 徹、相場 俊夫は、社外取締役であります。
2.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 取締役 上野 淳は、代表取締役社長 上野 昌利の長男であります。
5.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森 保彦 委員 三好 徹 委員 相場 俊夫
6.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
唐沢 昌敬	昭和20年7月20日生	昭和48年7月	唐沢公認会計士事務所開設	(注)2	1,100
		平成2年9月	中央青山監査法人代表社員
		平成12年7月	学校法人北里学園常任理事
		平成17年4月 平成25年7月	青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科教授 学校法人東京医科大学 常務理事(現任) 社会学博士・公認会計士・税理士

(注) 1.唐沢昌敬は、補欠の社外取締役であります。
2.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。