有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (株)
代表取締役 社長	―	上野 昌利	昭和23年2月25日生	昭和46年4月 株式会社一冨士入社 昭和48年6月 当社入社 総務部長 昭和53年5月 取締役就任 昭和62年4月 常務取締役就任 平成10年4月 専務取締役就任 平成10年10月 代表取締役専務就任 平成13年6月 代表取締役社長就任(現任) 平成24年4月 中国事業推進本部長 平成25年2月 事業本部長 平成25年5月 不二電子工業株式会社取締役	(注)2	912,000
専務取締役	―	木村 保	昭和24年12月7日生	昭和43年4月 昭和精工株式会社入社 昭和47年11月 当社入社 昭和57年6月 営業部長 昭和60年5月 取締役就任 昭和64年1月 精機部長 平成15年6月 常務取締役就任 平成16年4月 光製品グループリーダー 平成17年10月 SEIKOH GIKEN EUROPE GmbH代表取締 役 平成18年1月 大連精工技研有限公司董事長 平成19年4月 品質保証グループリーダー SEIKOH GIKEN USA, INC.代表取締役 平成22年7月 事業本部長 平成22年11月 杭州精工技研有限公司董事長 平成23年7月 専務取締役就任(現任) 平成25年5月 不二電子工業株式会社取締役(現任) 平成29年5月 大連精工技研有限公司董事(現任) 平成29年6月 不二電子工業株式会社代表取締役社長(現任)	(注)2	609,200

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所 有 株式数 (株)
取締役	品質技術 管理部長	栁瀬 晴夫	昭和32年10月14日生	昭和55年4月 新東海運株式会社入社 昭和62年11月 株式会社西武百貨店入社 平成7年2月 ジャガージャパン株式会社入社 平成12年6月 元気寿司株式会社入社 平成13年2月 当社入社 経理課長 平成15年1月 経営企画室長 平成16年6月 取締役就任(現任) 平成22年7月 管理本部長 平成23年8月 新事業開拓室長 平成25年5月 不二電子工業株式会社取締役(現任) 平成25年6月 医療機器事業部長 平成26年10月 電子部品事業部長 不二電子工業株式会社 新製品技術開発部長 平成29年6月 品質技術管理部長(現任) 不二電子工業株式会社常務取締役(現任)	(注)2	3,900
取締役	光学製品 事業部長	來 関明	昭和37年3月25日生	平成2年6月 特殊法人新技術開発事業団 (現 独立行政法人科学技術振興機構) 研究員 平成7年4月 静岡大学工学部助教授 平成13年3月 杭州精工技研有限公司 董事・総経理(現任) 平成23年4月 大連精工技研有限公司董事 平成25年6月 取締役就任(現任) 中国事業推進本部長 平成25年11月 光学製品事業本部長 平成28年4月 光学製品事業部長(現任) 平成29年5月 杭州精工技研有限公司董事長(現任) 大連精工技研有限公司董事長(現任)	(注)2	40,000
取締役	経営企画室長	上野 淳	昭和49年8月16日生	平成14年2月 当社入社 経営企画室 平成21年5月 マイルストーン株式会社出向 平成22年7月 事業本部製造統括部本社製造部 副部長 平成23年3月 杭州精工技研有限公司出向 副総経理 杭州精工技研有限公司董事(現任) 光学製品事業本部部長 平成25年11月 大連精工技研有限公司出向 副総経理 大連精工技研有限公司董事(現任) 平成27年6月 取締役就任(現任) 平成28年4月 経営企画室長(現任) 平成29年5月 SEIKOH GIKEN USA,INC.代表取締役(現任) SEIKOH GIKEN EUROPE GmbH代表取締役(現任) 平成29年6月 不二電子工業株式会社取締役(現任)	(注)2	329,900
取締役	―	大久保 勝彦	昭和17年1月7日生	昭和40年4月 古河電気工業株式会社入社 平成7年6月 同社取締役 平成11年6月 同社常務取締役 平成13年6月 同社専務取締役 平成16年6月 同社顧問 平成17年3月 株式会社大久保技術経営事務所 代表取締役(現任) 平成18年6月 当社取締役就任(現任)	(注)2	2,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所 有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	―	森 保彦	昭和26年6月17日生	昭和49年3月 不動建設株式会社入社 平成13年6月 同社経営管理本部人事部長 平成14年7月 当社入社 管理グループリーダー 平成22年6月 監査役就任 平成28年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)		(注)3	2,100
取締役 (監査等委員)	―	三好 徹	昭和22年4月15日生	昭和51年4月 弁護士登録 昭和53年9月 三好徹法律事務所開設 平成14年6月 当社監査役就任 平成28年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)		(注)3	4,500
取締役 (監査等委員)	―	相場 俊夫	昭和36年10月19日生	昭和60年10月 中央監査法人入所 平成元年3月 公認会計士登録 平成2年7月 中央クーパースライブランド コンサルティング株式会社入社 平成12年4月 中央青山監査法人入所 平成13年5月 相場公認会計士事務所開設 平成16年6月 当社監査役就任 平成25年6月 不二電子工業株式会社監査役(現任) 平成28年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)		(注)3	9,000
計							1,912,600

(注) 1.取締役 大久保 勝彦、三好 徹、相場 俊夫は、社外取締役であります。
2.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 取締役 上野 淳は、代表取締役社長 上野 昌利の長男であります。
5.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森 保彦 委員 三好 徹 委員 相場 俊夫
6.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
唐沢 昌敬	昭和20年7月20日生	昭和48年7月	唐沢公認会計士事務所開設	(注)2	1,100
		平成2年9月	中央青山監査法人代表社員
		平成12年7月	学校法人北里学園常任理事
		平成17年4月 平成25年7月	青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科教授 学校法人東京医科大学 常務理事(現任) 社会学博士・公認会計士・税理士

(注) 1.唐沢昌敬は、補欠の社外取締役であります。
2.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。