有価証券報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	鈴 木 美奈子	1961年8月30日生	1987年10月 株式会社メイツ入社 2003年9月 当社入社 社長室長 2004年1月 当社社長室長兼管理本部システム統括部長 2004年6月 当社取締役 管理本部長兼システム統括部長 2007年6月 当社常務取締役 2016年10月 当社取締役副社長 2017年6月 当社代表取締役社長 2021年6月 当社代表取締役社長執行役員 2025年4月 当社代表取締役会長(現任) 2025年6月 株式会社力の源ホールディングス社外取締役(現任)	(注)3	1,626
代表取締役 社長執行役員	谷 口 徹	1968年7月6日生	1993年4月 大和証券株式会社入社 2005年3月 ゴールドマン・サックス証券入社 2008年9月 ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス株式会社(現UTグループ株式会社)入社 2010年11月 株式会社パルコ入社 2015年4月 当社入社 経営企画部長 2019年6月 当社専務取締役 2021年6月 当社取締役専務執行役員 2023年4月 当社代表取締役副社長執行役員 2024年4月 当社代表取締役副社長執行役員 兼ファクトリー・ソリューション事業本部長 2025年2月 Suzumo International Corporation 代表取締役社長 2025年4月 当社代表取締役社長執行役員 2026年4月 当社代表取締役社長執行役員 兼統括事業本部長(現任)	(注)3	34

取締役	髙 橋 昭 夫	1956年3月15日生	1978年4月 大和証券株式会社入社 2009年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現大和証券株式会社)専務取締役 2012年6月 株式会社大和証券グループ本社取締役兼執行役副社長 2015年4月 株式会社大和インベストメント・マネジメント代表取締役社長 2017年7月 バイオマス・フューエル株式会社 社外取締役 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2019年12月 株式会社MTG社外取締役 2025年3月 小林製薬株式会社社外取締役(現任)	(注)3	4
取締役 監査等委員	河 野 淳	1962年7月20日生	2010年3月 当社入社東京工場長付部長 2010年7月 当社東京工場技術部長 2012年4月 当社東京工場技術管理部長 2015年10月 当社商品部長 2019年7月 当社監査室長 2022年6月 当社常勤監査役 2026年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員	村 井 淳 也	1971年7月9日生	1999年4月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2010年8月 弁護士登録 2010年10月 公認会計士登録 2019年3月 村井法律会計事務所代表(現任) 2019年6月 当社社外監査役 2026年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役 監査等委員	山 本 ひ と み	1960年12月3日生	1981年4月 全日本空輸株式会社入社 2015年4月 同社執行役員客室センター長 2019年4月 同社取締役常務執行役員 2021年4月 株式会社ANA総合研究所取締役副社長 2022年6月 九州旅客鉄道株式会社社外取締役(現任) 2022年6月 西日本高速道路株式会社社外監査役(現任) 2025年4月 株式会社ANA総合研究所顧問(現任) 2026年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	0
計					1,664

(注)1 取締役 髙橋昭夫は、社外取締役であります。
2 監査等委員である取締役 村井 淳也、山本 ひとみは、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では取締役及び取締役会の役割を経営方針の決定ならびに経営の監督に集中させるとともに、執行役員の業務執行の責任を明確化し、その体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は次の7名であります。

氏名	役職名
秋田 一徳	上席執行役員 海外事業本部長
中村 健司	執行役員 海外事業本部 Suzumo International Corporation 代表取締役社長
栗原 隆之介	執行役員 海外事業副本部長
伊藤 勇	執行役員 国内事業本部長
田頭 昌幸	執行役員 生産本部長
武田 晃佳	執行役員 コーポレート本部長
永元 禎人	執行役員 サステナビリティ推進担当 兼 業務改革推進担当

② 社外取締役
2026年6月29日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役は2名) であります。取締役6名のうち半数である3名の社外取締役の選任により、公正かつ効率的な経営を進めるための体制を維持しております。
社外取締役の髙橋昭夫は、証券会社、投資会社等多岐にわたる業界での豊富な経営経験と幅広い見識を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、その見識を活かし当社経営に反映させていただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役の村井淳也は、弁護士、公認会計士としての専門知識・経験等を活かし、客観的視点から監査を行っていただけることが期待でき、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役の山本ひとみは、航空運輸事業の経営に長年携わってきた豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、日本経済団体連合会 生活サービス委員会企画部会 部会長を務めており、産業政策や経済動向に関する幅広い見識を有しており、かつ当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれのある事由に該当しないことから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
当社において社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は現時点で特に定めておりませんが、社外取締役の選任に当たっては、東京証券取引所の定める企業行動規範に関する規則における独立役員の確保を参考としております。なお、当社は、社外取締役の髙橋昭夫、村井淳也及び山本ひとみを東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出を行っております。
当社の社外取締役は、幅広い分野における企業経営の経験と国内外に豊富なネットワークを有しており、こうした知見を当社の経営に活かすとともに、当社の経営陣から独立した立場で、従来の経営の枠組みにとらわれない視点を以って経営への助言とチェック機能を果たしていただいております。
また、新たに選任した監査等委員である社外取締役は、独立性、中立性の観点から客観的に監査を実施するとともに、取締役会及び監査等委員会に出席し、豊富な経験と見識から取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行の適法性を監視し、会計監査人、監査室とともに、定期的な情報交換、意見交換を行い、監査の実効性の向上を図ってまいります。