新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2019/06/26 9:18

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日	2017年6月27日	2018年6月26日	2019年6月25日
付与対象者の区分および人数	当社取締役 8名(社外取締役を除く。)当社子会社の取締役 1名当社の従業員 6名	当社取締役 9名(社外取締役を除く。)当社の従業員 3名	当社執行役員 6名
新株予約権の数 ※	69個	99個	28個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(注)1※	普通株式 6,900株	普通株式 9,900株	普通株式 2,800株
新株予約権の行使時の払込金額 ※	株式1株当たりの払込金額1円
新株予約権の行使期間 ※	2017年7月15日から2022年7月14日まで	2021年7月14日から2023年7月13日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(注)2 ※	発行価格 11,814円資本組入額 5,907円	発行価格 6,913円資本組入額 3,457円	―
新株予約権の行使の条件 ※	(1)新株予約権者は、権利行使時においても、当社または子会社の取締役または執行役員の地位にある場合に限り、新株予約権を行使できる。ただし、退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りでない。(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)3

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」といいます。)は、当社普通株式100株とする。

2019/06/26 9:18

#3 役員の報酬等

当社の役員報酬は、株主総会の決議により、取締役および監査役全員の報酬限度額を決定しており、
2008年6月25日開催の当社第57回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額810,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分としての給与および賞与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額72,000千円以内とご承認いただいております。また、2017年6月27日開催の当社第66回定時株主総会において、上記報酬限度額と別枠の報酬として、取締役(社外取締役を除く)に対して株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額の上限を、年額500,000千円とすることをご承認いただいております。
2)役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針

2019/06/26 9:18

#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、法令により定款をもってしても制限することができない権利、剰余金の配当を受ける権利並びに株主割当による募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。

2019/06/26 9:18

#5 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)普通株式の自己株式の増加は、2018年8月10日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得(300,000株)であります。また、普通株式の自己株式の減少はストック・オプションの行使(3,000株)であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2019/06/26 9:18

#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2019/06/26 9:18

#7 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の付与)
当社は、2019年6月25日開催の臨時取締役会において、当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしました。

2019/06/26 9:18

#8 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
普通株式増加数(株)	6,988	10,663
(うち新株予約権 (株))	(6,988)	(10,663)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	-	-

2019/06/26 9:18