有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)
(注) 1.取締役竹中裕之、安井潤司、秦喜秋、縄田満児及び林敬子氏は、社外取締役であります。
2.任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各組織の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制を導入しております。
2021年6月24日現在の執行役員は25名であり、専務執行役員竹川徳雄(取締役兼務)、同玉木伸明(取締役兼務)、同岩尾雅之(取締役兼務)、同望月達樹(取締役兼務)、常務執行役員安川国明、同鈴木雅彦、同井上晃夫、同東家浩、同毛綿谷聡、同宮澤秀毅、同池森啓雄、執行役員松下法隆、同村嶋久裕、同水谷典雄、同鈴木岳夫、同鈴木克則、同白鳥宗一、同山岡邦輝、同渡邉勝之、同加藤誠治、同山田一弘、同大野信也、同高畑洋、同島村勝美、同小金澤竹久で構成されております。
② 社外取締役の状況
社外取締役5名につきましては、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。(社外取締役の当社株式の保有状況につきましては、①項に記載のとおりであります。社外取締役が役員であった他の会社は、当社の主要な株主ではなく、また製品販売、資材調達、資金の借入、保険商品の購入等の取引関係はあるものの当社事業の意思決定に対して親会社と同等の影響を与えるような主要な取引先ではありません。
また、社外取締役は、金融商品取引所が定める独立役員として届け出るため、これらの選任にあたっては、金融商品取引所が開示を求める独立性の基準を参考に一般株主と利害相反が生じるおそれのない社外取締役としております。
③ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役が経営に対する監督を行い、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、必要に応じて、取締役会事務局を通じ、資料提供や説明を行う体制をとっております。
監査等委員会は、会計監査人から定期的に報告を受け、意見交換を行っており、必要に応じて内部監査部門に対し情報提供や説明を求めることができる体制を取っております。
また、監査等委員会は、財務報告に係る内部統制の有効性評価の結果報告を受けるとともに、内部統制の整備及び運用の状況につき適宜報告を受け、確認・指導することとしております。
①役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)
| 役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 浜 崎 祐 司 はまさき ゆうじ (1952年2月4日) |
| (注2) | 18,600 | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 取締役社長 | 三井田 健 みいだ たけし (1955年8月16日) |
| (注2) | 13,100 | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 取締役副社長 | 森 省 輔 もり しょうすけ (1959年5月22日) |
| (注2) | 4,600 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 兼 専務執行役員 | 竹 川 徳 雄 たけかわ のりお (1958年12月18日) |
| (注2) | 11,500 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 兼 専務執行役員 | 玉 木 伸 明 たまき のぶあき (1960年3月25日) |
| (注2) | 6,200 |
| 役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 兼 専務執行役員 | 岩 尾 雅 之 いわお まさゆき (1960年7月17日) |
| (注2) | 6,700 | ||||||||||||||||||
| 取締役 兼 専務執行役員 | 望 月 達 樹 もちづき たつき (1962年9月17日) |
| (注2) | 4,200 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 竹 中 裕 之 たけなか ひろゆき (1947年4月30日) |
| (注2) | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 安 井 潤 司 やすい じゅんじ (1951年1月3日) |
| (注2) | 700 | ||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 町 村 忠 芳 まちむら ただよし (1955年4月1日) |
| (注3) | 15,100 | ||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 加 藤 三 千 彦 かとう みちひこ (1959年7月6日) |
| (注3) | 8,100 |
| 役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 秦 喜 秋 しん よしあき (1945年11月4日) |
| (注3) | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 縄 田 満 児 なわた みつる (1954年4月25日) |
| (注3) | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 林 敬 子 はやし けいこ (1960年8月11日) |
| (注3) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 90,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役竹中裕之、安井潤司、秦喜秋、縄田満児及び林敬子氏は、社外取締役であります。
2.任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各組織の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制を導入しております。
2021年6月24日現在の執行役員は25名であり、専務執行役員竹川徳雄(取締役兼務)、同玉木伸明(取締役兼務)、同岩尾雅之(取締役兼務)、同望月達樹(取締役兼務)、常務執行役員安川国明、同鈴木雅彦、同井上晃夫、同東家浩、同毛綿谷聡、同宮澤秀毅、同池森啓雄、執行役員松下法隆、同村嶋久裕、同水谷典雄、同鈴木岳夫、同鈴木克則、同白鳥宗一、同山岡邦輝、同渡邉勝之、同加藤誠治、同山田一弘、同大野信也、同高畑洋、同島村勝美、同小金澤竹久で構成されております。
② 社外取締役の状況
社外取締役5名につきましては、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。(社外取締役の当社株式の保有状況につきましては、①項に記載のとおりであります。社外取締役が役員であった他の会社は、当社の主要な株主ではなく、また製品販売、資材調達、資金の借入、保険商品の購入等の取引関係はあるものの当社事業の意思決定に対して親会社と同等の影響を与えるような主要な取引先ではありません。
また、社外取締役は、金融商品取引所が定める独立役員として届け出るため、これらの選任にあたっては、金融商品取引所が開示を求める独立性の基準を参考に一般株主と利害相反が生じるおそれのない社外取締役としております。
③ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役が経営に対する監督を行い、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、必要に応じて、取締役会事務局を通じ、資料提供や説明を行う体制をとっております。
監査等委員会は、会計監査人から定期的に報告を受け、意見交換を行っており、必要に応じて内部監査部門に対し情報提供や説明を求めることができる体制を取っております。
また、監査等委員会は、財務報告に係る内部統制の有効性評価の結果報告を受けるとともに、内部統制の整備及び運用の状況につき適宜報告を受け、確認・指導することとしております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
