#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）: ・取締役会
原則毎月1回定時開催するほか必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や経営計画に関する事項をはじめ、組織、制度、人事、財務、設備、労働協約など重要事項について審議・承認・決定するとともに、業務執行を監督しております。当事業年度における具体的な検討内容は、中期経営計画のレビュー・策定、年度経営計画の策定、サステナビリティの推進、役員報酬、ならびにコンプライアンスに関する事項等です。提出日現在の構成員は、國澤良治、藤井達也、小野寺徹、北村美穂子(社外取締役)、笹宏行(社外取締役)、永井朝子(社外取締役)、中野哲也(社外取締役)の7氏であります。
なお、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役6名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、小野寺徹氏が退任いたします。また、当事業年度において、当社は取締役会を15回開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
2026/06/23 14:05
#2 役員報酬（連結）: ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という)として、「役員報酬の基本方針」、「取締役報酬規程」および「執行役員報酬規程」を2025年3月21日の取締役会で決議しております。
役員報酬の基本方針は次の通りです。
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