有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 取締役会長		恩田 義人	昭和22年12月8日生	昭和45年4月 日清紡績株式会社(現 日清紡ホールディングス株式会社)入社 平成14年6月 同社取締役 平成18年6月 同社取締役常務執行役員 平成19年4月 同社繊維事業本部長 平成21年4月 日清紡テキスタイル株式会社 代表取締役社長 平成22年6月 日清紡ホールディングス株式会社 代表取締役専務執行役員 経営戦略センター長 兼 新規事業開発本部長 日清紡ケミカル株式会社 代表取締役社長 平成23年6月 日清紡ホールディングス株式会社 代表取締役副社長 新日本無線株式会社 代表取締役会長 平成24年6月 日清紡ホールディングス株式会社 エレクトロニクス事業統括 当社代表取締役会長(現職)	平成26年 6月～ 平成27年 6月	-
代表取締役 取締役社長		土田 隆平	昭和24年1月26日生	昭和46年4月 当社入社 平成12年6月 システム機器事業部官庁営業部長 平成14年4月 東北支社長 平成16年6月 関西支社長 平成17年6月 取締役 官公需事業担当 平成18年4月 営業戦略本部長、ソリューション事業本部・海上機器事業部・特機事業部担当 平成20年4月 取締役執行役員 ソリューション事業本部長 平成21年4月 営業戦略本部長 兼 事業担当補佐 平成22年6月 平成23年6月 代表取締役 取締役常務執行役員 事業担当 兼 営業戦略本部長 代表取締役社長(現職) 平成26年6月 日清紡ホールディングス株式会社 取締役執行役員(現職)	平成26年 6月～ 平成27年 6月	66
取締役 常務執行役員	品保証統括兼社長特命担当	五島 周一	昭和24年4月7日生	昭和48年4月 当社入社 平成15年4月 システム建設部長 平成16年6月 システム機器事業部副事業部長 平成18年1月 システム機器事業部長 平成18年4月 ソリューション事業本部長 平成20年4月 執行役員 品質保証本部長 平成21年6月 取締役執行役員 平成22年6月 平成23年4月 平成23年6月 品証担当 兼 品質保証本部長 品証担当 取締役常務執行役員(現職) 事業担当 兼 営業戦略本部長 平成24年6月 事業本部長 兼 事業本部海上機器事業部長 平成25年4月 事業本部長 平成26年4月 品質保証統括 兼 社長特命担当 (現職)	平成26年 6月～ 平成27年 6月	25

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員	経営戦略本部長兼総務統括	佐々木 敦則	昭和27年4月24日生	昭和50年4月 日清紡績株式会社(現 日清紡ホールディングス株式会社)入社 平成15年7月 日清紡ブレーキ販売株式会社 執行役員 平成16年7月 同社常務執行役員 平成18年6月 同社取締役執行役員 営業4部管掌 兼 管理部長 平成21年4月 長野日本無線株式会社入社 顧問 平成21年6月 同社取締役 総務本部長 平成22年6月 同社取締役 上席執行役員 総務本部長 兼 経営戦略本部副本部長 平成24年4月 同社取締役(現職) 当社入社 常務執行役員 経営企画室長 平成24年6月 取締役常務執行役員(現職) 経営戦略本部長 兼 総務本部担当 平成25年1月 経営戦略本部長 兼 生産本部長 兼 総務本部担当 平成25年4月 経営戦略本部長 兼 総務本部担当 平成26年4月 経営戦略本部長 兼 総務統括 (現職)	平成26年 6月～ 平成27年 6月	6
取締役 常務執行役員	技術本部長	原 泰彦	昭和29年1月2日生	昭和53年4月 当社入社 平成14年6月 特機事業部特機技術二部長 平成18年5月 特機事業部長 平成20年4月 執行役員 特機事業部長 平成23年4月 執行役員 生産本部長 平成24年6月 取締役執行役員 事業本部特機事業部長 平成25年4月 技術本部長 兼 事業本部特機事業部長 平成26年4月 技術本部長(現職) 平成26年6月 取締役 常務執行役員(現職)	平成26年 6月～ 平成27年 6月	15
取締役 執行役員	研究開発統括	正村 達郎	昭和26年4月2日生	昭和51年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 平成11年1月 同社NTT未来ねっと研究所企画部長 平成14年4月 株式会社NTTドコモ ワイヤレス研究所長 平成17年5月 当社入社 顧問 平成17年6月 取締役 研究開発担当 平成18年4月 研究開発本部長・Cプロジェクト室担当 平成19年4月 研究開発本部長 平成20年4月 取締役執行役員(現職) 平成22年6月 平成23年4月 技術担当補佐 事業担当補佐(通信) 平成24年4月 事業担当補佐 平成24年6月 品質保証本部長 兼 研究所担当 平成26年4月 研究開発統括(現職)	平成26年 6月～ 平成27年 6月	30

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員	生産本部長	横井 則明	昭和33年11月13日生	平成元年3月 当社入社 平成22年4月 ソリューション事業本部通信ソリューション技術部長 平成24年4月 執行役員 ソリューション事業本部長 平成24年6月 執行役員 事業本部ソリューション事業部長 平成25年4月 執行役員 生産本部長 平成25年6月 取締役執行役員 生産本部長(現職)	平成26年 6月～ 平成27年 6月	17
取締役 執行役員	事業本部長	荒 健次	昭和28年11月21日生	昭和51年4月 当社入社 平成14年4月 システム機器事業部官庁営業部長 平成18年1月 システム機器事業部副事業部長 兼 官庁営業部長 平成18年4月 営業戦略本部ソリューション営業部長 平成20年4月 執行役員 営業戦略本部長 平成21年4月 執行役員 ソリューション事業本部長 平成23年6月 取締役執行役員 ソリューション事業本部長 平成24年6月 JRCシステムサービス株式会社 取締役 平成25年4月 当社執行役員 事業本部副本部長 平成26年4月 執行役員 事業本部長(現職) 平成26年6月 取締役 執行役員(現職)	平成26年 6月～ 平成27年 6月	14
取締役		松田 昇	昭和8年12月13日生	昭和38年4月 東京地方検察庁検事 昭和56年1月 法務省刑事局青少年課長 昭和60年8月 東京高等検察庁特別公判部長 昭和62年8月 東京地方検察庁特別捜査部長 平成元年9月 最高検察庁検事 平成3年12月 水戸地方検察庁検事正 平成5年7月 法務省矯正局長 平成7年7月 最高検察庁刑事部長 平成8年6月 預金保険機構理事長 平成16年6月 同機構顧問 三菱自動車工業株式会社企業倫理委員会委員長(現職) 平成16年9月 弁護士登録(現職) 平成18年6月 当社取締役(現職) 平成24年6月 日清紡ホールディングス株式会社社外取締役(現職)	平成26年 6月～ 平成27年 6月	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		鵜澤 静	昭和21年1月30日生	昭和44年4月 日清紡績株式会社(現 日清紡ホールディングス株式会社)入社 平成13年6月 同社取締役 平成16年6月 同社常務取締役 平成18年6月 同社取締役常務執行役員 平成19年4月 同社取締役専務執行役員 平成20年4月 同社事業支援センター長 兼 紙製品事業本部長 平成21年4月 日清紡ペーパー プロダクツ株式会社代表取締役社長 平成21年6月 日清紡ホールディングス株式会社 代表取締役社長 平成25年6月 同社代表取締役会長(現職) 当社取締役(現職)	平成26年 6月～ 平成27年 6月	-
取締役		萩原 伸幸	昭和34年3月16日生	昭和56年4月 日清紡績株式会社(現 日清紡ホールディングス株式会社)入社 平成21年4月 日清紡ペーパー プロダクツ株式会社 取締役執行役員 家庭紙事業本部長 平成22年6月 日清紡ホールディングス株式会社取締役執行役員(現職) 日清紡ペーパー プロダクツ株式会社代表取締役社長 家庭紙事業本部長 兼 洋紙事業本部長 平成25年6月 日清紡ペーパー プロダクツ株式会社 取締役会長 長野日本無線株式会社代表取締役副社長 経営戦略本部長 平成26年6月 当社取締役(現職) 長野日本無線株式会社代表取締役社長(現職)	平成26年 6月～ 平成27年 6月	-
常勤監査役		氏野 隆	昭和27年11月19日生	昭和52年4月 当社入社 平成19年4月 ソリューション事業本部情報ソリューションビジネスユニット長 平成21年4月 ソリューション事業本部情報ソリューション技術部長 平成23年4月 ソリューション事業本部情報ソリューション技術部 参与 平成24年6月 常勤監査役(現職)	平成24年 6月～ 平成28年 6月	9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役		小林 辰也	昭和27年8月27日生	平成10年10月 当社入社 平成18年11月 営業戦略本部海上機器営業部長 平成21年4月 海上機器事業部海上機器営業部長 平成23年4月 理事 海上機器事業部海上機器営業部長 平成24年7月 理事 事業本部海上機器事業部海上機器営業部 平成26年6月 常勤監査役(現職)	平成26年 6月～ 平成30年 6月	1
常勤監査役		鈴木 勉	昭和28年12月4日生	昭和52年4月 株式会社第一勧業銀行入行 平成11年10月 同行 豊橋支店長 平成14年4月 株式会社みずほ銀行 豊橋支店長 平成14年5月 同行 コンプライアンス統括部長 平成15年10月 平成18年4月 平成20年6月 平成23年6月 同行 横浜西口支店長 小川香料株式会社 執行役員 財務本部副本部長 兼 経理部長 みずほ投信投資顧問株式会社常勤監査役 当社常勤監査役(現職)	平成23年 6月～ 平成27年 6月	4
監査役		奥川 隆祥	昭和32年9月13日生	昭和56年4月 日清紡績株式会社(現 日清紡ホールディングス株式会社)入社 平成19年1月 平成19年7月 同社美合工場副工場長 アロカ株式会社(現 日立アロカメディカル株式会社)入社 平成21年6月 同社取締役 総務担当 兼 内部統制推進室長 平成22年6月 同社取締役 総務担当 兼 内部統制担当 平成23年6月 日清紡ホールディングス株式会社執行役員 経営戦略センターCSR室長 兼 経営戦略室長 兼 事業支援センター海外事業支援室長 平成24年6月 日清紡メカトロニクス株式会社取締役専務執行役員 事業統括部長 平成26年6月 日清紡ホールディングス株式会社取締役執行役員 事業支援センター長(現職) 当社監査役(現職)	平成26年 6月～ 平成30年 6月	-
				計		187

(注)1 松田昇、鵜澤静、萩原伸幸の3氏は、社外取締役であります。
2 鈴木勉および奥川隆祥の両氏は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しておりま
す。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(千株)
佐野 允夫	昭和21年7月11日生	昭和49年11月 監査法人不二会計事務所入所 昭和54年 3月 公認会計士登録 昭和55年 3月 税理士登録 昭和63年 6月 監査法人不二会計事務所代表社員 平成19年 1月 同法人退所 平成19年 2月 きさらぎ監査法人設立 代表社員(現職)	-

4 当社は、執行役員制度を導入しており、業務執行役員体制は次のとおりであります。 *印は代表取締役

地位	氏名	担当
*取締役会長	恩田 義人
*取締役社長	土田 隆平
取締役 常務執行役員	五島 周一	品質保証統括 兼 社長特命担当
取締役 常務執行役員	佐々木 敦則	経営戦略本部長 兼 総務統括
取締役 常務執行役員	原 泰彦	技術本部長
取締役 執行役員	正村 達郎	研究開発統括
取締役 執行役員	横井 則明	生産本部長
取締役 執行役員	荒 健次	事業本部長
執行役員	脇 友博	事業本部通信機器事業部長
執行役員	中村 哲	総務本部長
執行役員	内野 一明	品質保証本部長
執行役員	横田 貢	事業本部特機事業部長
執行役員	小洗 健	研究所長 兼 研究開発推進室長
執行役員	小島 啓明	事業本部海上機器事業部長
執行役員	大沼 賢祐	事業本部ソリューション事業部長
執行役員	岡村 俊幸	技術本部副本部長
執行役員	小宮 孝之	経営戦略本部副本部長 兼 知財法務部長