有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長兼社長	村田 三郎	1947年1月16日生	1969年4月 船井電機㈱入社 1978年12月 ㈱ビッグサンズ設立代表取締役社長 2006年6月 当社取締役 2006年10月 当社取締役会長 2007年6月 2021年9月 当社代表取締役会長兼社長(現任) ㈱スマートヘルスネット代表取締役(現任)	(注)4	265
常務取締役 事業推進本部長	中野 義雄	1966年11月23日生	1995年10月 当社入社 2005年5月 当社営業統括本部流通情報システム事業統括部営業戦略室室長 2007年10月 当社執行役員経営推進本部商品部 部長 2009年11月 当社執行役員商品本部本部長 2012年6月 当社取締役商品戦略本部長 2014年6月 当社取締役SA&NB本部長 2017年6月 2019年6月 当社常務取締役事業推進本部長 (現任) MAYUDAMA㈱代表取締役社長 (現任)	(注)4	7
取締役 経営管理本部長	布川 文保	1969年6月18日生	1990年4月 当社入社 2007年5月 当社管理本部管理部経理課長 2008年7月 当社経営管理本部管理部次長 2011年7月 2015年5月 2019年6月 2023年6月 当社経営管理本部管理部長(現任) ㈱TOWA監査役(現任) MAYUDAMA㈱取締役(現任) 当社取締役経営管理本部長(現任)	(注)4	1
取締役	武田 利信	1958年9月27日生	1981年4月 ㈱ビッグサンズ入社 2000年1月 ㈱ホスピタルネット入社 同社取締役 2005年6月 同社常務取締役 2007年6月 同社代表取締役社長(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 2016年1月 ㈱Mビジュアル取締役	(注)4	-
取締役	谷 正行	1949年1月1日生	1972年4月 伊藤忠商事㈱入社 1985年10月 RICOH CORPORATION(米国)副社長 1994年5月 レックスマークインターナショナル㈱代表取締役社長 1996年11月 ㈱ハイパーマーケティング設立代表取締役社長 2002年6月 船井電機㈱取締役 2007年3月 ㈱ハイパーマーケティング代表取締役社長(現任) 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2019年1月 ㈱TOWA取締役(現任) 2019年6月 MAYUDAMA㈱取締役	(注)4	-
取締役	中島 義雄	1942年3月30日生	1993年6月 大蔵省(現財務省)主計局次長 2000年3月 京セラミタ㈱代表取締役専務 2005年6月 船井電機㈱取締役執行役副社長 2009年12月 セーラー万年筆㈱代表取締役社長 2017年6月 当社社外取締役(現任) 2018年2月 ㈱Kエナジー代表取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	谷口 啓一	1946年8月15日生	2000年2月 ㈱綜研(現㈱電通マクロミルインサイト)顧問 2000年12月 ㈱ホスピタルネットシステム部長 2001年10月 同社取締役 2008年4月 当社経営企画部長 2013年6月 ㈱ホスピタルネット監査役 2013年6月 ㈱ビッグサンズ監査役 2017年6月 当社経営企画室長 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)3	-
監査役	榎 卓生	1963年2月23日生	1985年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1989年3月 公認会計士登録 1997年4月 榎公認会計士・税理士事務所開業 1998年6月 SPK㈱社外監査役 2000年1月 ㈱マネージメントリファイン代表取締役 2002年10月 税理士法人大手前綜合事務所代表社員(現任) 2005年9月 ㈱きちり(現㈱きちりホールディングス)社外監査役(現任) 2011年6月 当社社外監査役(現任) 2016年9月 ㈱アイ・ピー・エス社外取締役 (現任)	(注)3	16
監査役	村松 謙一	1954年5月5日生	1983年4月 東京弁護士会登録 清水直法律事務所入所 1990年4月 村松謙一法律事務所(現光麗法律事務所)開設 同所長(現任) 2001年12月 参議員「財政金融委員会」参考人(第153回国会) 2003年4月 東京弁護士会倒産法部部長 2015年6月 当社社外監査役(現任)	(注)3	-
計					291

(注) 1.取締役谷正行及び中島義雄は、社外取締役であります。
2.監査役榎卓生及び村松謙一は、社外監査役であります。
3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役・社外監査役の機能・役割、選任状況についての考え方
当社は、独立性を保ち中立な立場から客観的に取締役の業務執行に対する監視機能を発揮していただくことを目的として、提出日現在、社外取締役を2名選任しております。取締役谷正行氏は企業経営において豊富な経験と幅広い知見を当社の経営に活かしていただくとともに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただけるものと考えております。取締役中島義雄氏は企業経営において豊富な経験と幅広い知見を当社の経営に活かしていただくとともに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただけるものと考えております。
また、監査役に関しましては、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を実施していただくことを目的として、提出日現在、社外監査役を2名選任しております。監査役榎卓生氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行っております。また、監査役会において、当社の内部監査等について必要な発言を適宜行っております。監査役村松謙一氏は、弁護士としての専門的な知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言をいただけることができるものと考えております。また監査役会において、当社の内部監査等について必要な発言をいただけることができるものと考えております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
ロ.当社と当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外監査役である榎卓生氏は、当社株式を16,354株所有しております。社外取締役である谷正行氏については、同氏が代表取締役社長を兼務している㈱ハイパーマーケティングと当社の間に特別の利害関係はございません。社外取締役である中島義雄氏については、同氏が代表取締役を兼務している㈱Kエナジーと当社の間に特別の利害関係はございません。社外監査役榎卓生氏については、同氏が代表取締役を兼務している㈱マネージメントリファインと当社の間に特別の利害関係はございません。社外監査役村松謙一氏については、同氏が所長を兼務している光麗法律事務所と当社の間で弁護士委任契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、外部的視点から、取締役の業務執行に対する監視機能を発揮することが期待されており、社外監査役につきましては、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、会計監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行っております。