有価証券報告書-第85期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 執行役員社長	加 藤 啓 美	1952年7月6日生	1976年4月 当社 入社 1981年6月 ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長 1986年9月 NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役社長 2001年4月 当社 経営企画室長 2001年6月 当社 取締役経営企画室長 2003年6月 当社 取締役総務・人事本部長 2009年10月 当社 取締役管理本部長 2011年6月 当社 常務取締役管理本部長 2014年11月 当社 取締役執行役員副社長 2019年4月 当社 代表取締役執行役員社長(現)	(注)3	33
取締役 常務執行役員 技術本部長	上 木 健 一	1966年8月30日生	1989年4月 当社 入社 1995年2月 NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 出向 2005年4月 ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 出向 2006年6月 ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役 2012年4月 当社 技術統括本部 第一技術統括部 第一技術部長 2018年4月 当社 技術本部 振動子技術統括部副統括部長 2018年7月 当社 技術本部 振動子技術統括部長 2019年4月 当社 執行役員技術本部長 2021年6月 当社 取締役常務執行役員技術本部長(現) 2023年4月 当社 取締役 常務執行役員 技術本部長(現)	(注)3	11
取締役 常務執行役員 営業サービス本部長	及 川 英 之	1970年5月4日生	1995年1月 当社 入社 2007年1月 NDK EUROPE LTD.フィンランド支店 出向 2016年7月 当社 営業サービス本部 民生機器事業部 第五営業部副部長 2017年4月 NDK EUROPE LTD. 取締役社長 2019年4月 当社 執行役員営業サービス本部 副本部長 2019年7月 NDK EUROPE LTD. 取締役(現) 2020年4月 当社 執行役員営業サービス本部長 2021年6月 当社 取締役常務執行役員営業サービス本部長(現) 2022年10月 NDK HOLDINGS USA, INC. 取締役(現) NDK AMERICA, INC. 取締役(現) 2024年8月 NDK-ELECTRONICS SHANGHAI CO., LTD. 董事(現) 2024年9月 NDK TAIPEI CO., LTD. 董事(現)	(注)3	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 生産本部長	菅 原 賢 一	1968年5月15日生	1989年4月 当社 入社 2009年11月 ASIAN NDK CRYSTAL SDN.BHD. 出向 2017年4月 当社 生産本部 第三製造統括部 第六製造部長 2018年4月 当社 生産本部 第三製造統括部長 2019年4月 当社 生産本部 狭山製造統括部長 2019年6月 当社 生産本部 狭山製造統括部長 2019年11月 当社 生産本部 狭山製造統括部長 兼 第四製造部長 2020年1月 当社 生産本部 副本部長 2020年3月 ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役 NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役 2020年4月 当社 生産本部長 古川エヌ・デー・ケー株式会社 取締役(現) 函館エヌ・デー・ケー株式会社 取締役(現) 新潟エヌ・デー・ケー株式会社 取締役 2020年7月 当社 執行役員生産本部長 2021年4月 当社 執行役員 生産本部長 ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役社長 NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役社長 2021年6月 当社 取締役常務執行役員生産本部長(現) 2024年6月 蘇州日電波電子工業有限公司 董事(現) 2025年4月 ASIAN NDK CRYSTAL SDN. BHD. 取締役(現) NDK QUARTZ (M) SDN. BHD. 取締役(現)	(注)3	10
取締役 常務執行役員 管理本部長	竹 内 謙	1981年6月2日生	2006年4月 株式会社リクルート 入社 2012年3月 当社 入社 2013年11月 NDK AMERICA. INC. 出向 2018年7月 当社 営業サービス本部 営業企画室副室長 2019年4月 当社 営業サービス本部 営業企画部長 2020年4月 当社 営業サービス本部 副本部長 2020年7月 当社 執行役員営業サービス本部 副本部長 2021年6月 当社 取締役常務執行役員管理本部長(現)	(注)3	73
取締役	安 樂 恒 樹	1956年10月10日生	1980年4月 東京国税局 入局 2007年7月 国税庁 長官官房 税務相談官 2010年7月 東京国税局 課税第一部 企画調整官 2015年7月 東京国税局 課税第一部 次長 2016年7月 東京国税局 課税第二部長 2017年9月 安樂恒樹税理士事務所 開業 公益財団法人日本財団ボランティアセンター 監事(現) 2018年1月 北大島コンクリート工業株式会社 監査役(現任) 2018年2月 公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンター 監事(現) 2020年7月 当社 社外監査役 2023年6月 当社 社外取締役(現) 一般財団法人BOATRACE振興会 監事(現) 2025年6月 一般財団法人日本モーターボート競走会 監事(現)	(注)3	2
取締役	筧 悦 子	1957年2月5日生	1982年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2002年3月 同社サービス事業部プロセス&IT企画担当部長 2010年12月 日本アイ・ビー・エム・スタッフ・オペレーションズ株式会社 取締役 2013年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 CIOサービスJapan担当理事 2018年3月 データライブ株式会社 顧問(現) 2018年12月 株式会社アビスト 社外取締役 2023年6月 当社 社外取締役(現) 2024年6月 ナイス株式会社 社外取締役(現) 2025年3月 東京都競馬株式会社 社外取締役(現)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	相 神 一 裕	1957年10月27日生	1981年4月 セメダイン株式会社 入社 1990年4月 株式会社ケンウッド 入社 2007年4月 同社 コミュニケーションズ事業部長 2007年6月 同社 執行役員常務 2008年6月 同社 取締役 兼 執行役員常務 2009年6月 同社 代表取締役社長 2011年10月 株式会社JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員専務 2014年5月 同社 代表取締役 兼 JVCKENWOOD USA Corporation取締役社長 2016年6月 同社 代表取締役 兼 執行役員副社長 2021年3月 同社 退職 2022年6月 マクセル株式会社 社外取締役 (監査等委員)(現) 2025年6月 当社 社外取締役(現)	(注)3	0
監査役 常勤	坂 入 夏 彦	1958年7月17日生	1984年4月 日本電気㈱ 入社 1997年7月 同社 伝送事業本部 伝送デバイス事業部 第三開発部 技術課長 1998年7月 山梨日本電気㈱ 出向 2005年4月 当社 入社 エヌ・アール・エス・テクノロジー株式会社 出向 2007年4月 函館エヌ・デー・ケー株式会社 出向 2009年4月 当社 生産統括本部 第三製造部長 2013年10月 当社 生産統括本部 狭山工場長 2014年11月 当社 執行役員 生産本部 狭山工場長 2017年4月 当社 生産本部 第一製造統括部長 2018年10月 当社 生産本部 専門部長 2020年5月 古川エヌ・デー・ケー株式会社 監査役(現) 函館エヌ・デー・ケー株式会社 監査役(現) 新潟エヌ・デー・ケー株式会社 監査役 2020年7月 当社 常勤監査役(現)	(注)4	4
監査役	吉 田 美菜子	1966年11月4日生	1989年4月 日産自動車株式会社 入社 2004年10月 日本弁護士登録 (2006年登録抹消、2010年再登録) 2004年10月 あすか協和法律事務所入所 2011年5月 隼あすか法律事務所入所 2011年12月 米国カリフォルニア州弁護士登録 2018年11月 マイル法律事務所入所(現) 2023年6月 当社 社外監査役(現)	(注)4	1
監査役	森 田 功	1958年1月1日生	1983年4月 東京芝浦電気株式会社 入社 2006年4月 株式会社東芝 青梅デジタルメディア工場 SD製造部長 2009年10月 Toshiba Storage Device (Philippines), Inc. 社長 2013年10月 東芝コンピュータテクノロジー株式会社 取締役 2014年6月 同社 代表取締役社長 2017年4月 東芝メモリ株式会社 社外常勤監査役 2019年3月 東芝メモリホールディングス株式会社 (現キオクシアホールディングス株式会社) 社外常勤監査役(現) 東芝メモリ株式会社(現キオクシア株式会社) 監査役(現) 2023年5月 一般社団法人監査懇話会 理事(現) 2025年6月 当社 社外監査役(現)	(注)4	0
計					153

(注) 1 取締役 安樂恒樹氏、筧悦子氏及び相神一裕氏は、社外取締役であります。
2 監査役 吉田美菜子氏及び森田功氏は、社外監査役であります。
3 2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4 2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。森田功氏は、吉利誠氏に代わって監査役に選任され、その任期は当社定款の定めにより、吉利誠氏が選任された際の任期の満了する時までとなります。
② 社外役員の状況
当社は、2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
また、取締役安樂恒樹氏、取締役筧悦子氏、取締役相神一裕氏、監査役吉田美菜子氏及び監査役森田功氏は、子会社、大株主及び主要な取引先の出身者等でないことから独立性が高く、当社は5氏ともに東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を現時点では定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の所謂独立性基準を参考に子会社、大株主、主要な取引先の出身者等でないかを判断しております。
なお、当社と各社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、700万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。また、当社は、2026年6月29日開催予定の定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議する予定としており、当該議案が承認可決された場合には、責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額を法令が規定する額とする予定であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した視点から意見を述べる等し、意思決定プロセスに重要な役割を果たすことにより、経営監督機能強化の役割を担います。社外監査役は、経営者としての豊富な経験を有する者、弁護士他、独立した立場で、客観的に取締役の職務執行に対する監査を行っており、常勤監査役と連携して会社の内部統制状況の監視に努めております。なお、社外取締役は、必要に応じて監査役と経営の監督又は監査等に関する情報交換の機会をもうけ、適宜協議いたします。
社外取締役は、取締役会において業務執行を行う取締役より業務執行状況の報告を受け、重要な業務執行に関する判断と助言を行います。社外監査役は、監査役会において常勤監査役より職務執行状況、内部監査室、会計監査人との会合、重要な決裁案件等の提供を受け助言を行っております。また、適時関係部門の担当者を招へいし専門的見地から助言を行う等、有機的な内部統制活動の実施に努めております。