有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役釜道紀浩、豊玉英樹の2氏は、社外取締役であります。
2 監査役池上雅幸、辻毅一郎、水井潔の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役池上雅幸、辻毅一郎、水井潔の3氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)廣瀬哲也氏は、補欠の社外監査役であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は取締役7名の内2名、監査役は3名全員が社外監査役であります。
社外取締役は、研究開発、企業経営における幅広い知識と経験をも有していることから、コンプライアンスをはじめとする取締役としての機能を適切に果たしうるものと考えております。
社外取締役の釜道紀浩氏は2千株、豊玉英樹氏は3千株を所有しておりますが、当社グループとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役は、企業経営や業界等に関する豊かな知識・経験を備えており、取締役の職務遂行をはじめ執行役員等の業務執行等経営全般に対する監視、監督等の機能を適切に果たしうるものと考えております。
社外監査役の池上雅幸氏は1千株を所有し、辻毅一郎氏は8千株、水井潔氏は0千株を所有しておりますが、当社グループとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を独自に設けてはおりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として、一般株主との利益相反が生じるおそれがない独立した立場にあることを前提として選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門と連携してグループ内の業務監査を実施しております。
① 2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 高橋 常夫 | 1947年10月13日 |
| 注3 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 吉沢 直樹 | 1964年9月29日 |
| 注3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 大滝 正彦 | 1952年12月23日 |
| 注3 | 86 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 長谷川 和宏 | 1961年1月4日 |
| 注3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 木村 学 | 1969年7月7日 |
| 注3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 釜道 紀浩 | 1979年2月14日 |
| 注3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 豊玉 英樹 | 1950年6月1日 |
| 注3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 池上 雅幸 | 1955年9月22日 |
| 注4 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
| 監査役 | 辻 毅一郎 | 1943年9月18日 |
| 注4 | 8 | ||||||||||||||||
| 監査役 | 水井 潔 | 1961年4月3日 |
| 注4 | 0 | ||||||||||||||||
| 計 | 326 | ||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役釜道紀浩、豊玉英樹の2氏は、社外取締役であります。
2 監査役池上雅幸、辻毅一郎、水井潔の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役池上雅幸、辻毅一郎、水井潔の3氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 廣瀬 哲也 | 1976年7月10日 | 2004年4月 | 北海道大学大学院情報科学研究科助手 | ― |
| 2007年4月 | 同大学大学院情報科学研究科助教 | |||
| 2008年4月 | 神戸大学大学院工学研究科講師 | |||
| 2009年10月 | 同大学大学院工学研究科准教授 | |||
| 2019年3月 | 大阪大学大学院工学研究科教授(現任) | |||
(注)廣瀬哲也氏は、補欠の社外監査役であります。
② 社外役員の状況
社外取締役は取締役7名の内2名、監査役は3名全員が社外監査役であります。
社外取締役は、研究開発、企業経営における幅広い知識と経験をも有していることから、コンプライアンスをはじめとする取締役としての機能を適切に果たしうるものと考えております。
社外取締役の釜道紀浩氏は2千株、豊玉英樹氏は3千株を所有しておりますが、当社グループとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役は、企業経営や業界等に関する豊かな知識・経験を備えており、取締役の職務遂行をはじめ執行役員等の業務執行等経営全般に対する監視、監督等の機能を適切に果たしうるものと考えております。
社外監査役の池上雅幸氏は1千株を所有し、辻毅一郎氏は8千株、水井潔氏は0千株を所有しておりますが、当社グループとの間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を独自に設けてはおりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として、一般株主との利益相反が生じるおそれがない独立した立場にあることを前提として選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門と連携してグループ内の業務監査を実施しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
