有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 古田雄久氏は、社外取締役であります。
2 監査役岡田泰仕、浅原眞、辻毅一郎の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)1 水井潔氏は、補欠の社外監査役であります。
2 補欠監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 高橋 常夫 | 昭和22年10月13日 | 平成4年8月 | ㈱本田技術研究所エグゼクティブ・チーフエンジニア | 注3 | 141 |
| 同 13年7月 | 同社上席研究員 | ||||||
| 同 14年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 同 14年7月 | 取締役副社長 | ||||||
| 同 16年7月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 業務管理本部長、営業管理本部長 | 大滝 正彦 | 昭和27年12月23日 | 平成16年6月 | ㈱東京三菱銀行業務監査室監査主任 | 注3 | 57 |
| 同 18年12月 | 総務法規部長 | ||||||
| 同 19年4月 | 執行役員総務法規部長 | ||||||
| 同 21年6月 | 取締役 | ||||||
| 同 21年6月 | コンプライアンス担当(現任) | ||||||
| 同 21年10月 | 業務管理本部長(現任) | ||||||
| 同 23年7月 | 常務取締役 | ||||||
| 同 27年4月 | 執行役員副社長(現任) | ||||||
| 同 28年2月 | 営業管理本部長(現任) | ||||||
| 同 28年6月 | 専務取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営管理本部副本部長 | 中川 準 | 昭和34年8月3日 | 平成18年9月 | アルゼグローバルトレーディング㈱取締役 | 注3 | 20 |
| 同 20年10月 | 生産部担当部長 | ||||||
| 同 21年4月 | 執行役員 | ||||||
| 同 21年4月 | 事業推進本部スタンダード事業統括部長 | ||||||
| 同 22年4月 | ユニット事業推進本部管理部長 | ||||||
| 同 23年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 同 24年7月 | BCM担当(現任) | ||||||
| 同 25年7月 | 輸出管理担当(現任) | ||||||
| 同 27年4月 | 執行役員(現任) | ||||||
| 同 28年1月 | 経営管理本部副本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 古田 雄久 | 昭和44年10月11日 | 平成12年4月 | 弁護士登録 | 注3 | 2 |
| 同 16年6月 | 金融庁証券取引等監視委員会事務局 証券検査官兼総務検査課課長補佐 | ||||||
| 同 18年6月 | 金融庁総務企画局企画課専門官 | ||||||
| 同 22年3月 | 古田法律事務所開設 | ||||||
| 同 25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 同 26年4月 | 関東弁護士会連合会民事介入暴力対策委員会副委員長(現任) | ||||||
| 同 27年4月 | 日本弁護士連合会綱紀審査会事務局長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | ― | 岡田 泰仕 | 昭和25年12月2日 | 平成4年4月 | ㈱本田技術研究所基礎技術研究所主任研究員 | 注4 | 18 |
| 同 15年4月 | 同社栃木研究所主任研究員 | ||||||
| 同 23年4月 | (財)埼玉県産業振興公社アドバイザー | ||||||
| 同 24年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 同 24年6月 | 当社独立委員会委員(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 浅原 眞 | 昭和9年9月25日 | 昭和57年6月 | 日本電気㈱電波応用事業部信頼性品質管理部長 | 注4 | 17 |
| 平成4年7月 | 同社電波応用事業部教育担当部長 | ||||||
| 同 7年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 同 20年6月 | 当社独立委員会委員(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 辻 毅一郎 | 昭和18年9月18日 | 昭和63年12月 | 大阪大学教授 | 注4 | 2 |
| 平成17年5月 | 同大学総長補佐 | ||||||
| 同 19年4月 | 同大学名誉教授 | ||||||
| 同 19年8月 | 同大学理事 | ||||||
| 同 20年8月 | 同大学理事・副学長 | ||||||
| 同 23年10月 | 同大学大学院工学研究科招聘教授(現任) | ||||||
| 同 24年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 同 24年6月 | 当社独立委員会委員(現任) | ||||||
| 計 | 260 | ||||||
(注) 1 古田雄久氏は、社外取締役であります。
2 監査役岡田泰仕、浅原眞、辻毅一郎の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 水井 潔 | 昭和36年4月3日 | 平成15年4月 | 関東学院大学工学部・大学院教授(現任) | ― |
| 平成22年4月 平成25年4月 | 同大工学部情報ネット・メディア工学科長(現任) (改組に伴い)同大学理工学部教授(現任) 同大学理工学部理工学科情報学系長(現任) | |||
(注)1 水井潔氏は、補欠の社外監査役であります。
2 補欠監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
