平成31年2月6日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
平成31年2月6日
(2) 決議事項の内容
議案 定款一部変更の件
平成31年4月1日に予定している当社を存続会社および北海道計器工業株式会社を消滅会社とする吸収合
併ならびに当社を承継会社およびほくでんサービス株式会社(以下「ほくでんサービス」という。)を分
割会社とするほくでんサービスの配電事業の吸収分割による配電事業の統合(以下「本件統合」という。
  )に伴い、現行定款第2条(目的)について、今後の事業遂行に対応するため、新たな項目の追加および
内容の変更を行う。なお、本件統合の効力発生日である平成31年4月1日に効力が生ずる旨の附則を規定
する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
議案	158,779	149	0	(注)	可決	97.21

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
 以 上