新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2021/06/25 14:12

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日	2014年6月20日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 3当社執行役員 2当社子会社執行役員 2当社子会社従業員 1
新株予約権の数(個)※	93
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 9,300 (注)1.
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1,296 (注)2.
新株予約権の行使期間 ※	(注)3.
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 1,296資本組入額 648
新株予約権の行使の条件 ※	(注)4.
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)8.

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とします。

2021/06/25 14:12

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
新株予約権戻入益	2	4

3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容

2021/06/25 14:12

#4 役員報酬（連結）

業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結売上高営業利益率の目標値に対する達成度合い及び事業別業績の増減率と個人の貢献度等を総合的に勘案して算出された額を賞与として毎年1回、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、ストックオプションとし、株主総会の決議に基づき、取締役に割り当てる新株予約権数の上限の範囲で、役位、職責、在任年数等に応じて総合的に勘案して決定するものとする。
d.退職慰労金(または弔慰金)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

2021/06/25 14:12

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

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#6 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2021/06/25 14:12

#8 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(損益計算書)
前事業年度において、独立掲記していた「新株予約権戻入益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「特別利益」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「新株予約権戻入益」2百万円、「その他」1百万円は、「特別利益」の「その他」3百万円として組み替えております。

2021/06/25 14:12

#9 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

1.株式併合の目的及び理由
当社が2021年5月11日付で公表いたしました「株式会社秀和システムホールディングスによる当社株券等に対する公開買付けの結果並びにその他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、株式会社秀和システムホールディングス(以下「公開買付者」といいます。)は、当社株式(ただし、当社の主要株主であり筆頭株主であった船井哲雄氏(以下「船井哲雄氏」といいます。)が所有する当社株式(11,738,780株)及び当社が所有する自己株式を除きます。以下「本当社株式」といいます。)及び本新株予約権(注1)の全てを取得し、当社を公開買付者の完全子会社とすることを目的とした取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、2021年3月24日から2021年5月10日までの間、当社株式及び本新株予約権に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行い、その結果、2021年5月14日(本公開買付けの決済の開始日)付で、公開買付者は、当社株式16,054,392株(議決権所有割合(注2):47.05%)を所有するに至りました。
(注1)「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。

2021/06/25 14:12

#10 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	44	53
(うち新株予約権(百万円))	(44)	(53)
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	51,144	51,772

3.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
普通株式の期中平均株式数(千株)	34,118	34,118
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	新株予約権4種類(新株予約権の数4,273個)を除いております。なお、詳細は「新株予約権等の状況」に記載しております。	新株予約権4種類(新株予約権の数4,022個)を除いております。なお、詳細は「新株予約権等の状況」に記載しております。

2021/06/25 14:12