有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		上田 英樹	昭和28年4月3日生	昭和53年4月 トヨタ自動車工業株式会社 (現トヨタ自動車株式会社)入社 平成10年1月 同社第2調達部資材室長 平成11年4月 日野自動車株式会社部品購買部長 平成13年6月 平成16年6月 平成22年6月 平成23年4月 同社執行役員 同社常務執行役員 同社専務取締役 当社顧問 平成23年6月 当社代表取締役社長(現在)	(注)3	18
専務取締役		山谷 光正	昭和27年6月7日生	昭和50年4月 日野自動車工業株式会社 (現日野自動車株式会社)入社 平成17年6月 同社開発管理部長 平成19年6月 同社参与 開発管理部長 平成20年6月 同社参与 商品企画部長 平成22年5月 当社顧問 平成22年6月 当社専務取締役(現在)	(注)3	15
常務取締役		小原 賢二	昭和28年7月23日生	昭和52年4月 日野自動車工業株式会社 (現日野自動車株式会社)入社 平成17年6月 同社東南アジア地区担当部長 平成19年10月 日野モータース マニュファクチャ リング インドネシア株式会社出向 平成23年4月 当社顧問 平成23年6月 当社常務取締役(現在)	(注)3	12
常務取締役		田中 幸二	昭和28年9月20日生	昭和53年4月 日本電装株式会社 (現株式会社デンソー)入社 平成23年1月 同社EHV機器開発部第2開発室担当部長 平成24年1月 同社EHV機器技術3部第2技術室 担当部長 平成24年6月 当社顧問 当社常務取締役(現在)	(注)3	11
常務取締役		瀬尾 信一郎	昭和27年10月13日生	昭和53年1月 当社入社 平成11年4月 当社第一事業本部営業部長 平成15年6月 当社取締役 平成20年6月 当社常務取締役(現在)	(注)3	24
常務取締役		中川 幸宏	昭和27年1月29日生	昭和49年4月 当社入社 平成11年10月 当社第二事業本部開発部長 平成17年10月 当社生産技術部長 平成18年6月 当社取締役 平成20年6月 当社常務取締役(現在)	(注)3	20
取締役		遠藤 真	昭和29年4月2日生	昭和52年4月 日野自動車工業株式会社 (現日野自動車株式会社)入社 平成14年2月 同社パワートレーンR&D部長 平成15年6月 同社執行役員 平成20年6月 同社常務執行役員 平成24年4月 同社常務役員 平成24年6月 同社専務取締役 平成26年4月 平成26年6月 当社取締役(現在) 日野自動車株式会社取締役・専務役員 同社専務役員(現在)	(注)3	-
取締役		鈴木 敏也	昭和32年1月4日生	昭和55年4月 トヨタ自動車工業株式会社 (現トヨタ自動車株式会社)入社 平成17年1月 日野自動車株式会社総合企画部長 平成21年6月 同社執行役員 平成24年4月 同社常務役員 平成25年6月 同社専務取締役 平成26年4月 平成26年6月 同社取締役・専務役員 同社専務役員(現在) 当社取締役(現在)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	総務人事部長	渡部 尚由紀	昭和31年5月5日生	昭和55年4月 当社入社 平成18年10月 当社事業本部OEM業務部長 平成19年2月 当社電装品事業統括兼国内営業部長 平成19年6月 当社事業企画部長 平成20年2月 当社新規事業統括兼商品開発部長 平成20年6月 当社取締役(現在)	(注)3	12
取締役	先行開発部長	曽根 健	昭和32年12月21日生	昭和55年4月 当社入社 平成17年4月 当社事業本部実験部長 平成22年6月 当社参与 電装開発部長兼電装品事業統括 平成24年6月 平成25年6月 当社参与 電装開発部長兼先行開発部長 当社取締役(現在)	(注)3	6
常勤監査役		藤尾 清	昭和25年2月6日生	昭和48年4月 当社入社 平成12年6月 当社第一事業本部開発部長 平成15年8月 当社電装事業本部事業企画部長 平成19年2月 当社経営企画部長 平成20年6月 当社参与 経営企画部長 平成22年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)4	13
監査役		梶川 宏	昭和29年10月17日生	昭和52年4月 平成16年1月 平成21年6月 トヨタ自動車工業株式会社 (現トヨタ自動車株式会社)入社 同社財務部長 ダイハツ工業株式会社執行役員 平成24年4月 日野自動車株式会社常務役員 平成24年6月 当社監査役(現在) 平成25年6月 平成26年4月 日野自動車株式会社専務取締役 同社取締役・専務役員(現在)	(注)5	-
監査役		安達 美智雄	昭和29年9月26日生	昭和52年4月 日本電装株式会社 (現株式会社デンソー)入社 平成11年1月 同社機能品技術2部長 平成18年6月 同社常務役員 平成24年6月 平成25年6月 平成26年6月 同社専務取締役 当社監査役(現在) 株式会社デンソー取締役・専務役員(現在)	(注)6	-
監査役		久米原 宏之	昭和19年1月24日生	昭和59年2月 工学博士(現国立大学法人東京工業大学) 平成15年5月 群馬大学(現国立大学法人群馬大学) 工学部機械システム工学科 教授 平成19年4月 国立大学法人群馬大学大学院工学研究科生産システム工学専攻 教授・専攻長 平成21年4月 一般財団法人地域産学官連携ものづくり 研究機構 常務理事 平成23年6月 平成26年5月 当社監査役(現在) 一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 リサーチフェロー(現在)	(注)4	-
監査役		登坂 孝之	昭和21年10月1日生	昭和44年4月 当社入社 平成4年4月 当社総務部長兼人事部部付部長 平成15年6月 当社参与総務部長 平成20年6月 当社常勤監査役 平成22年6月 当社監査役(現在)	(注)4	26
計						157

(注)1.取締役遠藤真及び鈴木敏也は、社外取締役であります。
2.監査役梶川宏、安達美智雄及び久米原宏之は、社外監査役であります。
3.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成23年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
6.平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間