有価証券報告書-第125期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)	井上 雅央	1959年11月28日生	1982年4月 トヨタ自動車工業株式会社 (現トヨタ自動車株式会社)入社 2009年6月 同社制御システム開発部長 2011年6月 同社製品企画部長 2014年1月 2015年4月 2017年4月 2017年6月 同社設計品質改善部長 同社製品原価企画部長 日野自動車株式会社常務役員 当社社外取締役 2020年2月 日野自動車株式会社執行職(領域長) 2021年2月 当社顧問 2021年6月 当社代表取締役社長 兼 執行役員社長 (現在)	(注)3	2,000
取締役	田島 智仁	1957年10月18日生	1982年4月 当社入社 2002年4月 当社第一事業本部開発部長 2008年6月 当社参与 購買部長 2010年6月 当社取締役 2012年1月 サワフジ エレクトリック タイランド 株式会社 代表取締役社長 2015年4月 当社顧問 2015年6月 2018年6月 当社常務取締役 当社取締役 兼 専務執行役員(現在)	(注)3	3,300
取締役	曽根 健	1957年12月21日生	1980年4月 当社入社 2005年4月 当社事業本部実験部長 2010年6月 当社参与 電装開発部長兼電装品事業統括 2012年6月 当社参与 電装開発部長兼先行開発部長 2013年6月 当社取締役 2017年4月 当社常務取締役 2018年6月 2020年6月 当社常務執行役員 当社取締役 兼 専務執行役員(現在)	(注)3	2,500
取締役	増田 裕司	1958年2月12日生	1976年8月 当社入社 2004年3月 当社生産本部第一製造部長 2006年10月 当社生産本部副生産本部長兼製造技術部長兼第一製造部長 2008年6月 当社参与 副工場長兼電装製造部長 2012年1月 サワフジ エレクトリック タイランド株式会社 取締役工場長 2016年5月 2016年6月 当社顧問 当社取締役 2018年6月 2020年6月 当社常務執行役員 当社取締役 兼 常務執行役員(現在)	(注)3	2,800
取締役	久野 陽二	1962年11月30日生	1985年4月 日野自動車工業株式会社 (現日野自動車株式会社)入社 2003年2月 同社経理部経営情報企画グループ長 2003年6月 同社経理部経理室財務計算グループ長 2006年2月 日野モータース マニュファクチャリング タイランド株式会社出向 2010年2月 日野自動車株式会社経理部 関連事業室主査 2011年2月 同社監査室長 2013年2月 当社参与 2013年6月 当社参与 経理部長 2015年6月 2018年6月 2020年6月 当社取締役 当社取締役 兼 執行役員 当社取締役 兼 常務執行役員(現在)	(注)3	2,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	下山 泰樹	1962年8月7日生	1985年4月 日本電装株式会社 2008年1月 (現株式会社デンソー)入社 同社IC技術2部長 2011年1月 同社デバイス品質保証部長 2013年6月 アスモ株式会社取締役 2015年6月 同社常務取締役 2018年7月 2021年2月 2021年6月 株式会社デンソー エレクトリフィケーションシステム開発部担当部長 当社顧問 当社取締役 兼 常務執行役員(現在)	(注)3	2,000
取締役	江原 和司	1959年4月13日生	1982年4月 日野自動車工業株式会社 (現日野自動車株式会社)入社 2006年2月 同社日野工場工務部長 2013年4月 同社常務役員 2015年4月 2020年2月 2021年6月 日野モータース マニュファクチャリングインドネシア株式会社 取締役社長 日野自動車株式会社執行職 古河工場長 (現在) 当社社外取締役(現在)	(注)3	-
取締役	久米原 宏之	1944年1月24日生	1984年2月 工学博士(現国立大学法人東京工業大学) 2003年5月 群馬大学(現国立大学法人群馬大学) 工学部機械システム工学科 教授 2007年4月 国立大学法人群馬大学大学院工学研究科生産システム工学専攻 教授・専攻長 2009年4月 一般財団法人地域産学官連携ものづくり 研究機構 常務理事 2011年6月 当社社外監査役 2012年4月 2014年5月 国立大学法人群馬大学名誉教授 一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 リサーチフェロー(現在) 2015年6月 当社社外取締役(現在)	(注)3	-
取締役	荒田 鎌吉	1945年8月16日生	1970年3月 国産機械株式会社入社 1982年12月 同社取締役 1985年3月 同社取締役社長 2014年3月 同社取締役会長(現在) 2015年6月 当社社外取締役(現在)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	菊地 伸二	1963年7月27日生	1986年8月 当社入社 2010年7月 当社開発企画部長 2011年7月 当社開発管理部長 2013年10月 当社TQM推進部長 2018年1月 当社監査役付 2019年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)4	1,300
監査役	中根 健人	1958年12月17日生	1982年4月 2005年2月 2006年8月 日野自動車工業株式会社 (現日野自動車株式会社)入社 同社経理部長 同社海外事業企画部長 2008年12月 広汽日野(瀋陽)汽車有限公司出向 2014年4月 2016年2月 2016年4月 2016年6月 2021年6月 日野自動車株式会社常務役員 同社常務役員 兼 総務部長 同社専務役員 同社取締役・専務役員(現在) 当社社外監査役(現在)	(注)4	-
監査役	海老原 次郎	1964年3月22日生	1988年4月 日本電装株式会社 (現株式会社デンソー)入社 2008年1月 同社EHV機器製造部長 2011年1月 同社生産技術部長 2013年6月 2019年4月 2019年6月 2021年1月 同社常務役員 同社執行職 当社社外監査役(現在) 株式会社デンソー経営役員(現在)	(注)4	-
計					16,000

(注)1.取締役江原和司氏、久米原宏之氏及び荒田鎌吉氏は、社外取締役であります。
2.監査役中根健人氏及び海老原次郎氏は、社外監査役であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。ただし、定款の定めのより補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役又は他の在任監査役の任期の満了すべき時までとなっております。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
松川 徹	1963年3月1日生	1987年4月 日野自動車株式会社入社 2012年2月 同社総合企画部長 2016年2月 同社アセアン事業部長 2018年2月 同社関連事業部長 2019年2月 2019年6月 同社常務役員(現在) 当社補欠監査役(現在)	-
中村 克己	1960年11月18日生	1979年4月 当社入社 2009年6月 当社経理部管理課長 2011年6月 当社経理部会計課長 2017年11月 株式会社エス・エス・デー取締役 2019年1月 当社監査役付(現在) 2019年6月 当社補欠監査役(現在)	1,700

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、取締役9名中3名、社外監査役は、監査役3名中2名であります。
・社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役である江原和司氏は、日野自動車株式会社の執行職であります。当社の社外監査役である中根健人氏は日野自動車株式会社の取締役・専務役員であり、海老原次郎氏は、株式会社デンソーの経営役員であります。両社は当社の大株主であるとともに、当社は両社との間に製品販売等の取引関係があります。また、社外取締役である久米原宏之氏がリサーチフェローを務める、一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構及び社外取締役である荒田鎌吉氏が取締役会長を務める国産機械株式会社と当社との間に特別の利害関係はなく、また、各社外取締役及び社外監査役個人と当社との間にも特別の利害関係はございません。
社外取締役江原和司氏、久米原宏之氏及び荒田鎌吉氏につきましては、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映すること、また、社外監査役の中根健人氏及び海老原次郎氏は、豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営全般を監査・監視いただき、当社の企業統治体制をさらに強化できると考えております。
・社外取締役・社外監査役選任の独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役・社外監査役には客観的・中立的立場から、豊富な経験と幅広い見識等に基づき、当社の経営全般を監査・監視を行い、当社の企業統治体制をさらに強化していただけるよう、その選任にあたっては、各人の独立性及び経験、見識等を総合的に勘案しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・内部監査及び監査役監査の状況
内部監査の充実を目的に、内部監査部(専任2名、兼任1名)を設置し、社外監査役2名を含む監査役と適宜協議及び情報交換を行い、相互の監査を補完しております。また、社外取締役・社外監査役も出席する取締役会にて内部統制の整備状況及び内部監査部の内部監査状況について審議・報告し、社外取締役・社外監査役から適宜ご助言いただいております。
・社外役員の専従スタッフの配置状況
当社に社外取締役の専従スタッフはおりませんが、総務人事部のスタッフが、会議招集、資料送付等適宜対応しております。なお、社外監査役へのサポートは、専従の監査役スタッフが対応しております。