訂正有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)ガバナンス
当社グループは取締役会が経営の最高意思決定機関であり、業務執行を監督しています。
なお、取締役会の構成員が必要なスキル及びコンピテンシーを保有していることは、51ページの「(ご参考)取締役・監査役のスキルマトリクス」をご参照ください。
経営会議が業務執行の意思決定、伝達機関であり、業務執行の中でサステナビリティに関連する議題を取り上げることがあり、取締役会への付議又は報告をします。
コンプライアンス委員会では公正な取引(腐敗防止・反競争的行為)などを、全社環境委員会では気候変動への対応、持続可能な資源利用などマテリアリティを中心とした個別テーマを扱い、年に2回取締役会に定期的に報告し指示を受けています。(全社環境委員会は2025年度より実施)
「サステナビリティ推進と経営の同期」をさらに推進する目的で、2025年5月には代表取締役社長を議長とし、執行役員、監査役及び外部有識者としての知見を活かすため社外取締役で構成されるサステナビリティ委員会を設置しております。
①サステナビリティガバナンス体制図

②サステナビリティ関連委員会の概要

組織体	構成員	役割	開催頻度	事務局
サステナビリティ委員会 (2025年5月～)	・代表取締役社長(委員長) ・代表取締役副社長(副委員長) ・執行役員 ・監査役 ・社外取締役	・サステナビリティ経営の提言・提案 ・マテリアリティの検討 ・リスクと機会の検討 ・開示内容の検討	年4回	総務部
コンプライアンス委員会	・代表取締役社長(委員長) ・執行役員 ・監査役(オブザーバー参加) ・必要と認められる者(本部長、センター長等)	・基本方針の審議 ・社員行動指針等の審議 ・取組に関する審議・承認 ・活動状況の評価 ・重大な違反への対応方針・対応策の審議・決定	年2回(必要あるときは随時)	総務部
全社環境委員会	・代表取締役社長(委員長) ・代表取締役副社長(副委員長) ・製品環境委員会委員長、副委員長 ・生産環境委員会委員長、副委員長 ・グリーン調達委員会委員長 ・各地区委員会委員長	・環境方針、中長期目標の決定 ・重要な変化点への対応方針の決定 ・EMS(環境マネジメントシステム)の有効性に対するレビュー	年2回	カーボンニュートラル・サーキュラーエコノミー戦略推進室

③サステナビリティに関する取締役会報告内容:2024年度

開催時期	議題	内容
毎月	健康経営指標(KPI)	今年度より導入の「健康方針」KPIに対する実績報告
2024年4月	コンプライアンス委員会開催報告の件	左記委員会開催内容の報告
2024年5月	カーボンニュートラル戦略費用の件	全社戦略費用の包括決議
2024年9月	マテリアリティ見直しの件	2020年12月に策定したマテリアリティ見直し
2024年10月	コンプライアンス委員会開催報告の件	左記委員会開催内容の報告
2024年11月	統合レポート発行の件	11月に発行した統合レポート内容の最終報告