有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)ガバナンス
当社グループは取締役会が経営の最高意思決定機関であり、業務執行を監督しています。
なお、取締役会の構成員が必要なスキル及びコンピテンシーを保有していることは、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレートガバナンスの概要 (ご参考)取締役・監査役のスキルマトリクス」をご参照ください。
経営会議が業務執行の意思決定、伝達機関であり、業務執行の中でサステナビリティに関連する議題を取り上げることがあり、取締役会への付議又は報告をします。
コンプライアンス委員会では公正な取引(腐敗防止・反競争的行為)などを、全社環境委員会では気候変動への対応、持続可能な資源利用などマテリアリティを中心とした個別テーマを扱い、定例に加え必要に応じ、取締役会に適宜報告し、指示を受けています。
「サステナビリティ推進と経営の同期」をさらに推進する目的で、2025年5月には代表取締役社長を委員長とし、取締役(外部有識者としての知見を活かすため社外取締役を含む)、執行役員及び常勤監査役で構成されるサステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会規程では、次の事項を議論し、業務執行へ提言・提案することを定めています。
(a) マテリアリティ及びサステナビリティガイドラインに関する事項
(b) サステナビリティの開示に関する事項
(c) リスク及び機会に関する事項
①サステナビリティガバナンス体制図

②サステナビリティ関連委員会の概要

組織体	構成員	役割	2025年度開催実績
サステナビリティ委員会	・代表取締役社長(委員長) ・代表取締役副社長(副委員長) ・取締役(社外取締役を含む) ・執行役員 ・常勤監査役	・サステナビリティ経営の提言・提案 ・マテリアリティの検討 ・リスクと機会の検討 ・開示内容の検討	4回
コンプライアンス委員会	・代表取締役社長(委員長) ・執行役員 ・監査役(オブザーバー参加) ・必要と認められる者(本部長、センター長等)	・基本方針の審議 ・社員行動指針等の審議 ・取組に関する審議・承認 ・活動状況の評価 ・重大な違反への対応方針・対応策の審議・決定	3回
全社環境委員会	・代表取締役社長(委員長) ・代表取締役副社長(副委員長) ・製品環境委員会委員長、副委員長 ・生産環境委員会委員長、副委員長 ・グリーン調達委員会委員長 ・各地区委員会委員長	・環境方針、中長期目標の決定 ・重要な変化点への対応方針の決定 ・EMS(環境マネジメントシステム)の有効性に対するレビュー	2回

③サステナビリティに関する取締役会報告内容:2025年度

開催時期	議題	内容
毎月	健康経営指標(KPI)	「健康方針」KPIに対する実績報告
2025年4月	コンプライアンス委員会開催報告の件	左記委員会開催内容の報告
2025年4月	サステナビリティ委員会設置の件	全社的な取組強化のため委員会を設置
2025年4月	カーボンニュートラル戦略費用の件	全社戦略費用の包括決議
2025年8月	TRV2030人事諸施策についての件	挑戦と変革を実現する人的資本経営の推進内容報告
2025年9月	統合レポート発行の件	2025年10月発行の統合レポート内容の最終報告
2025年10月	コンプライアンス委員会開催報告の件	左記委員会開催内容の報告
2026年3月	カーボンニュートラル戦略費用の件	全社戦略費用の包括決議
2026年3月	カーボンニュートラル戦略費用進捗の件	進捗状況報告
2026年3月	コンプライアンス委員会開催報告の件	左記委員会開催内容の報告