有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 18名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1 取締役 山中康司は、社外取締役であります。
2 監査役 伊地知隆彦、伊勢清貴、山田美典は、社外監査役であります。
3 平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7 当社は、「スピード」「実行」「フォロー」を更に強化することを目的として、平成23年6月より
執行役員制度を導入しております。
8 田中吉弘の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項に
ついて」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている
文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役社長 代表取締役 | 三 浦 憲 二 | 昭和30年1月4日生 | 昭和53年4月 | トヨタ自動車工業㈱入社 | (注)3 | 10 | |
| 平成15年1月 | トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング㈱副社長 | ||||||
| 平成19年6月 | トヨタ自動車㈱常務役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社参与 | ||||||
| 平成25年6月 平成27年6月 | 当社取締役副社長、副社長執行役員 当社取締役社長、社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役副社長 代表取締役 | 大 林 良 弘 | 昭和29年4月13日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 12 | |
| 平成15年1月 | 当社セキュリティ事業部セキュリティ第1生産部長 | ||||||
| 平成17年1月 | TACマニュファクチャリング㈱取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社参与 | ||||||
| 平成21年6月 平成23年6月 平成24年6月 平成25年6月 | 当社取締役 当社執行役員 当社常務取締役、常務執行役員 当社取締役副社長、副社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役副社長 代表取締役 | 脇 谷 忠 志 | 昭和28年9月1日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 13 | |
| 平成15年1月 | 当社エレクトロニクス機器事業部エレクトロニクス技術部スマートシステム設計室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社参与 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務取締役、常務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 平成27年6月 | 当社専務取締役、専務執行役員 当社取締役副社長、副社長執行役員(現任) | ||||||
| (主要な兼職) | TRAM(株)取締役会長 | ||||||
| 専務取締役 | エレクトロニクス機器事業部長 | 濱 本 忠 直 | 昭和27年11月4日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
| 平成10年6月 平成17年6月 | 当社エレクトロニクス機器事業部エレクトロニクス技術部長 当社取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社専務取締役、専務執行役員(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 河 口 憲 司 | 昭和28年4月15日生 | 昭和51年4月 平成13年1月 平成18年6月 平成19年6月 平成22年6月 平成23年6月 平成24年6月 | 当社入社 当社人事部主査 当社参与 当社取締役 当社常務取締役 当社常務執行役員 当社専務取締役、専務執行役員(現任) | (注)3 | 13 | |
| 専務取締役 | 生産技術 センター長 | 中 村 弘 之 | 昭和27年12月14日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
| 平成13年1月 | 当社主査 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社参与、生技開発部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務取締役、常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社専務取締役、専務執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 専務取締役 | 品質保証 センター長 | 谷 野 雅 春 | 昭和29年1月3日生 | 昭和49年4月 | トヨタ自動車工業㈱入社 | (注)3 | 10 |
| 平成19年1月 | トヨタ自動車㈱高岡工場品質管理部長 | ||||||
| 平成22年1月 平成22年6月 平成23年6月 平成25年6月 | 当社参与 当社取締役 当社常務取締役、常務執行役員 当社専務取締役、専務執行役員(現任) | ||||||
| 専務取締役 | セイフティ 事業部長 | 武 馬 宏 治 | 昭和32年9月14日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
| 平成12年3月 | トウカイリカ(タイランド)㈱ゼネラルマネージャー | ||||||
| 平成17年1月 | 当社セキュリティ事業部セキュリティ第1生産部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 平成25年6月 | 当社常務取締役、常務執行役員 当社専務取締役、専務執行役員(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 佐 藤 幸 喜 | 昭和35年3月19日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 10 | |
| 平成18年1月 | 当社セイフティ事業部セイフティ技術部長 | ||||||
| 平成20年6月 | クオリティー・セイフティー・システムズ・カンパニー副社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年6月 平成25年6月 (主要な兼職) | 当社執行役員 当社常務取締役、常務執行役員(現任) 天津東海理化汽車部件㈲取締役会長 佛山東海理化汽車部件㈲取締役会長 | ||||||
| 常務取締役 | セキュリティ 事業部長 | 田 中 吉 弘 | 昭和33年4月8日生 | 昭和56年4月 | トヨタ自動車工業㈱入社 | (注)3 (注)8 | 10 |
| 平成18年9月 | トヨタ自動車㈱物流企画部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社参与 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役、常務執行役員(現任) | ||||||
| 常務取締役 | スイッチ 事業部長 | 野 口 和 彦 | 昭和32年1月6日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9 |
| 平成17年1月 | 当社スイッチ事業部大口生産部長 | ||||||
| 平成20年1月 平成23年6月 平成26年6月 | TRMI㈱取締役社長 当社執行役員 当社常務取締役、常務執行役員(現任) | ||||||
| 常務取締役 | セイフティ 事業部 副事業部長 | 山 本 利 昌 | 昭和28年10月29日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
| 平成18年1月 | 当社セイフティ事業部ミラー・エクステリア技術部長 | ||||||
| 平成23年6月平成24年6月 | 当社参与 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常務取締役、常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 山 中 康 司 | 昭和32年3月10日生 | 昭和54年4月 平成14年7月 平成16年1月 平成17年6月 平成25年7月 平成26年6月 平成27年6月 | 日本電装㈱入社 ㈱デンソー冷暖房開発1部長 同社熱システム開発部長 同社常務役員 Denso International Europe B.V.社長 ㈱デンソー専務役員(現任) 当社取締役(現任) | (注)1 (注)3 | - | |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 森 幹 宏 | 昭和28年11月14日生 | 昭和51年4月 平成16年1月 平成18年4月 平成18年6月 平成21年6月 平成23年6月 平成26年6月 平成27年6月 | トヨタ自動車工業㈱入社 米国トヨタ自動車販売㈱上級副社長兼 財務役 当社参与 当社取締役 当社常務取締役 当社常務執行役員 当社専務取締役、専務執行役員 当社常勤監査役(現任) | (注)6 | 11 | |
| 常勤監査役 | 後 藤 雅 一 | 昭和32年4月27日生 | 昭和55年4月 平成14年1月 平成17年1月 | 当社入社 当社開発部主査 当社エレクトロニクス機器事業部エレク トロニクス技術部スマートシステム第1 設計室長 | (注)5 | 13 | |
| 平成18年1月 | 当社エレクトロニクス機器事業部エレクトロニクス技術部副部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 伊 地 知 隆 彦 | 昭和27年7月15日生 | 昭和51年4月 | トヨタ自動車工業㈱入社 | (注)2 (注)6 | - | |
| 平成15年1月 | トヨタ自動車㈱経理部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社常務役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 平成25年6月 平成25年6月 平成27年6月 | 同社取締役・専務役員 同社顧問(現任) 東和不動産㈱取締役社長(現任) 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 伊 勢 清 貴 | 昭和30年3月2日生 | 昭和55年4月 | トヨタ自動車工業㈱入社 | (注)2 (注)4 | 0 | |
| 平成19年6月 平成25年4月 | トヨタ自動車㈱常務役員 同社専務役員(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 山 田 美 典 | 昭和36年9月9日生 | 昭和63年10月 | 監査法人伊東会計事務所入所 | (注)2 (注)6 | - | |
| 平成13年1月 平成18年9月 | 中央青山監査法人社員 あらた監査法人代表社員 | ||||||
| 平成24年7月 平成24年12月 | 公認会計士山田美典事務所所長(現任) 税理士山田美典事務所所長(現任) | ||||||
| 平成25年7月 平成27年6月 | 日本公認会計士協会主任研究員(現任) 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 152 | ||||||
(注)1 取締役 山中康司は、社外取締役であります。
2 監査役 伊地知隆彦、伊勢清貴、山田美典は、社外監査役であります。
3 平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7 当社は、「スピード」「実行」「フォロー」を更に強化することを目的として、平成23年6月より
執行役員制度を導入しております。
8 田中吉弘の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項に
ついて」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている
文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
