訂正有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	二 之 夕 裕 美	1962年1月2日生	1984年4月 トヨタ自動車㈱入社 2017年4月 同社常務役員 2020年1月 当社副社長執行役員 2020年6月 当社取締役社長、社長執行役員(現任)	(注)3	22
代表取締役	佐 藤 幸 喜	1960年3月19日生	1982年4月 当社入社 2006年1月 当社セイフティ事業部セイフティ技術部長 2008年6月 クオリティー・セイフティー・システムズ・カンパニー(現 TRQSS㈱)副社長 2010年6月 当社取締役 2011年6月 当社執行役員 2013年6月 当社常務取締役、常務執行役員 2016年6月 当社専務取締役、専務執行役員 2018年6月 当社取締役、副社長執行役員(現任)	(注)3	22
取締役	佐 藤 雅 彦	1962年10月31日生	1985年4月 当社入社 2009年6月 当社第1営業部長 2013年6月 当社参与 2016年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役(2020年6月退任) 2023年4月 当社副社長執行役員(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	12
取締役	藤 岡 圭	1953年12月23日生	1977年4月 三井倉庫㈱入社 2012年6月 同社取締役社長 2014年10月 三井倉庫ホールディングス㈱取締役社長 2017年6月 当社取締役(現任) 2017年6月 三井倉庫ホールディングス㈱相談役 2021年6月 同社相談役退任	(注)3	0
取締役	宮 間 三 奈 子	1962年1月15日生	1986年4月 大日本印刷㈱入社 2005年4月 同社C&I事業部DB本部 VR企画開発室長 2014年7月 同社人財開発部長 2018年6月 同社執行役員 人財開発部長、ダイバーシティ推進室長 2019年10月 同社執行役員 人財開発部、ダイバーシティ推進室担当 2021年6月 同社取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	丹 羽 基 実	1962年11月3日生	1985年4月 日本電装㈱ (現 ㈱デンソー) 入社 2007年4月 同社機能品企画部長 2013年1月 同社人事部長 2014年8月 デンソー・マニュファクチャリング・テネシー㈱ 副社長 2018年6月 ㈱デンソー 常勤監査役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0
常勤監査役	杉 浦 勲 喜	1961年6月2日生	1984年4月 当社入社 2003年1月 TRCZ㈲副社長 2007年1月 当社経営企画部長 2013年1月 当社第1統括部長 2013年6月 当社執行役員 2017年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	8
常勤監査役	土 屋 年 章	1965年3月16日生	1991年3月 当社入社 2012年6月 当社第1営業部長 2014年1月 トウカイリカベルギー㈱副社長 2018年1月 当社総合企画部長 2018年6月 当社参与 2020年1月 当社事業企画部長 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	4
監査役	山 田 美 典	1961年9月9日生	1988年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2006年9月 あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)代表社員 2012年7月 公認会計士山田美典事務所所長(現任) 2012年12月 税理士山田美典事務所所長(現任) 2013年7月 日本公認会計士協会主任研究員 2015年6月 当社監査役(現任) 2015年10月 ㈱ブラス取締役(現任) 2016年6月 トリニティ工業㈱監査役(現任)	(注)5	3
監査役	地 田 稔	1968年11月27日生	1993年4月 トヨタ自動車㈱入社 2019年1月 同社先進ボデー開発部長 2019年7月 同社ボデー開発部長(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)6	0
計					74

(注)1 取締役 藤岡圭、宮間三奈子、丹羽基実は、社外取締役であります。
2 監査役 山田美典、地田稔は、社外監査役であります。
3 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠社外監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
補欠監査役	魚 住 直 人	1964年3月21日生	1991年4月 名古屋弁護士会 (現 愛知県弁護士会) 弁護士登録 1991年4月 楠田法律事務所入所 2000年4月 魚住法律事務所開設(現在に至る) 2010年4月 愛知県弁護士会副会長	(注)7	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。藤岡圭氏は、三井倉庫ホールディングス㈱において、企業経営の分野をはじめとする豊富な知識と物流部門における豊富な経験を有しております。当社は、同社グループと物流に関する取引をしております。同社グループとの取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。宮間三奈子氏は、大日本印刷(株)において、研究・企画開発部門での経験に加え、人材育成や多様性確保の旗振り役として、実績を積まれております。当社は、同社とデジタルキープラットフォームの開発委託に関する取引をしております。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。丹羽基実氏は、㈱デンソーにおいて、購買・事業企画・人事部門の経験に加え、同社海外現地法人の経営経験を有しております。当社は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。3名は独立役員であります。
当社の社外監査役は2名であります。山田美典氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、会計・財務の専門的知識を有しております。地田稔氏はその他関係会社であるトヨタ自動車㈱において、長年にわたり車の内装に関わる開発や設計の分野に携わっており、その分野における専門的な経験と知見、見識を有しております。当社は同社より各種自動車用部品材料の購入を行い、同社に各種自動車用部品等を販売しております。同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。山田美典氏は独立役員であります。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。当社監査役と監査法人は原則3ヶ月に1回の頻度で定期的に会合を実施し、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く情報交換を行っております。
当社の社外取締役及び社外監査役は社長、副社長との間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等について意見交換を実施しております。また、取締役会における議論の実効性を高めるため、議案や資料を事前開示・説明するとともに、社外取締役・社外監査役への情報提供の充実として、経営会議の資料・議事録の開示、現地現物での現場視察を実施しております。