有価証券報告書-第90期(2022/04/01-2023/03/31)

(4) 【役員の報酬等】
①取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(ア) 基本方針
a.業績、経営内容、経済情勢及び当社の成長力等を考慮した報酬水準とする。
b.各役員の職位、役割及び職責に相応しい水準とする。
c. 非金銭報酬に関しては、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上
への貢献意欲を高めることを狙いとする。
d.客観性、透明性を図るため、監査等委員会の助言も踏まえ決定する。
(イ) 報酬体系
<基本報酬>a.基本報酬は、毎月一定額を支給する。
b.月額支給額は毎年6月に見直しを実施する。
ただし、業績動向等に応じ、期中の見直しを可とする。
<非金銭報酬>c.譲渡制限付株式報酬。
d.発行決議(取締役会)後1カ月以内に割当(原則年1回以内)。
(ウ) 報酬額の算定・決定方法
a. 基本報酬は、2015年6月26日開催の定時株主総会において、月額7,000千円以内と決議。(同総会後の取締
役の員数4名)
b. 非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)は、2023年6月29日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内と
決議。(同総会後の取締役の員数5名)
c. 各取締役の報酬額の決定方法は、上記限度内において、取締役会の一任を受けた代表取締役社長岩崎元治
が、下記を勘案し決定する。
・各取締役の職位や職務執行に対する評価
・企業業績、経営内容、経済情勢及び今後の成長性
d. 客観性、透明性を図るため、監査等委員会の助言も踏まえ決定する。
②当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
上記決定方針は、2021年1月29日、2022年11月29日及び2023年6月29日開催の取締役会にて全会一致で決議致しております。当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の決定方法は、2022年6月29日開催の取締役会で、前記株主総会により決定した限度額内において、一任を受けた代表取締役社長岩崎元治が各取締役の職位や職務執行に対する評価、企業業績、経営内容、経済情勢及び今後の成長性も踏まえ決定しております。なお、委任された権限が適切に行使されるため、監査等委員会の助言を踏まえたうえで最終決定致しております。
取締役会は、各取締役の活動状況を一番よく把握しているのは、代表取締役社長であり、かつ監査等委員会の助言も踏まえ、客観性、透明性が図れることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
③監査等委員である取締役の報酬額
a. 2015年6月26日開催の定時株主総会において、月額2,000千円以内と決議。(同総会後の監査等委員である取締役の員数(3名(うち社外取締役3名))
b. 各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員の協議により決定する。
c. 当事業年度の報酬月額は、2022年6月29日開催の監査等委員会において、監査等委員全員の協議により決定しております。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く)	21,000	21,000	―	―	5
社外役員	11,400	11,400	―	―	3

⑤役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥使用人兼務役員の使用人給与

総額(千円)	対象となる役員の員数(名)	内容
21,600	3	使用人給与相当額