有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(1) 平成28年6月17日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注) 1 取締役家守力、鳥山英一は社外取締役であります。
2 監査役澤田久代、久木壽男は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役田熊道由、澤田久代の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役久木壽男、青木昭一の任期は、平成27年11月9日から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は取締役家守力、鳥山英一、監査役久木壽男、澤田久代を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
7 当社では、経営と業務執行の分離及び責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しております。上記に記載の執行役員のほか、高橋 哲(生産本部長)、上田 英久(半導体事業部長)、千田 浩章(管理本部長)、竹中 一夫(事業推進担当)、谷殿 優(商品事業部長 兼国内営業本部長)が執行役員であります。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 執行役員社長 | 金 太 浩 | 昭和38年2月22日生 | 昭和60年7月 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. 日本 入社 | (注)3 | 普通株式 55,000 |
| 平成10年11月 | シンワ株式会社 グループ戦略室長 | ||||||
| 平成12年4月 | 同社 北米担当取締役 | ||||||
| 平成14年11月 | 株式会社ミスミ 経営企画室長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社 執行役員ツール事業部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 同社 グループ本社 取締役常務執行役員 金型・工具企業体社長 | ||||||
| 平成21年11月 | 株式会社ディーアンドエム ホールディングス 執行役員 アジア・パシフィック プレジデント | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役執行役員社長(現任) 統括、内部監査室担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社統括、半導体事業部、商品事業部、国内営業本部、研究開発センター、海外営業部、マーケティング・企画室、管理本部、内部監査室担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社統括、半導体事業部、商品事業部、国内営業本部、生産本部、研究開発センター、管理本部、経営企画部、内部監査室、人事室担当(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 嘉 野 浩 市 | 昭和36年9月21日 | 昭和60年3月 | 京セラ株式会社入社 | (注)3 | 0 |
| 平成22年4月 | 同社電子部品事業本部 水晶部品営業副部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社関連会社統轄本部 事業支援部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社執行役員 関連会社統轄本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社執行役員上席 関連会社統轄本部長 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 京セラ株式会社執行役員常務 関連会社統括本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 家 守 力 | 昭和24年9月25日 | 昭和47年3月 | 京セラ株式会社入社 | (注)3 | 0 |
| 平成9年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社取締役退任 執行役員常務 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社総務人事本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成25年3月 | 同社執行役員常務 総務人事本部長退任 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社取締役退任 顧問 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社非常勤顧問 | ||||||
| 平成27年3月 | 同社退社 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 鳥 山 英 一 | 昭和22年9月25日 | 昭和47年4月 | 京セラ株式会社入社 | (注)3 | 0 |
| 平成13年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社取締役退任 執行役員常務 | ||||||
| 平成21年4月 | KYOCERA Communications,Inc.社長 | ||||||
| 平成23年3月 | 京セラ株式会社執行役員常務退任 | ||||||
| 平成23年4月 | KYOCERA Communications,Inc.会長 | ||||||
| 平成24年3月 | 同社会長退任 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | - | 田 熊 道 由 | 昭和36年2月5日生 | 昭和58年3月 | 京セラ株式会社入社 | (注)4 | 0 |
| 平成15年8月 | 同社財務戦略部責任者 | ||||||
| 平成20年5月 | 同社関連会社統轄本部日本アジア部責任 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社関連会社統括本部本部室責任者 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 澤 田 久 代 | 昭和39年10月5日生 | 平成7年4月 | 弁護士登録(横浜弁護士会(現 神奈川県弁護士会)) 横浜綜合法律事務所入所 | (注)4 | 0 |
| 平成14年10月 | 同事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 久 木 壽 男 | 昭和21年7月2日生 | 昭和44年3月 | 京セラ株式会社入社 | (注)5 | 0 |
| 平成3年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社代表取締役副社長兼執行役員副社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社取締役退任 顧問 | ||||||
| 平成25年3月 | 同社退社 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 青 木 昭 一 | 昭和34年9月19日生 | 昭和58年3月 | 京セラ株式会社入社 | (注)5 | 0 |
| 平成17年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成20年5月 | 同社経理財務本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社執行役員常務 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役兼執行役員常務(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | 同社経理経管本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社経理財務本部長(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 普通株式 55,000 | ||||||
(注) 1 取締役家守力、鳥山英一は社外取締役であります。
2 監査役澤田久代、久木壽男は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役田熊道由、澤田久代の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役久木壽男、青木昭一の任期は、平成27年11月9日から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は取締役家守力、鳥山英一、監査役久木壽男、澤田久代を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
7 当社では、経営と業務執行の分離及び責任の明確化を図る観点から、執行役員制度を導入しております。上記に記載の執行役員のほか、高橋 哲(生産本部長)、上田 英久(半導体事業部長)、千田 浩章(管理本部長)、竹中 一夫(事業推進担当)、谷殿 優(商品事業部長 兼国内営業本部長)が執行役員であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
