有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 代表取締役	大 橋 智 成	1963年8月8日生	1996年8月 当社入社 1996年8月 社長室付部長 1999年6月 取締役副社長就任 2003年12月 代表取締役社長就任(現任) 2015年4月 執行役員社長就任	(注)3	205
取締役副社長	大 橋 宏 成	1970年4月14日生	2000年4月 当社入社 2002年4月 海外販売・マーケティング部長 2007年6月 取締役就任 2015年4月 執行役員就任 2018年4月 専務執行役員就任 2018年5月 NKK Switches Hong Kong Co., Ltd. 董事長(現任) 2018年5月 恩楷楷(上海)開関有限公司董事長 (現任) 2019年5月 NKK Switches of America, Inc.取締役会長(現任) 2019年6月 COO専務執行役員就任 2022年5月 NKK Switches Europe GmbH取締役会長 (現任) 2022年6月 専務取締役就任 2023年4月 専務取締役 兼 COO就任 2024年6月 取締役副社長 兼 COO就任(現任) 2025年4月 販売本部長 兼 管理本部長	(注)4	306
取締役	海 老 沼 博 行	1967年7月5日生	2015年4月 当社入社 2015年4月 経営企画部長 2017年4月 執行責任者 グローバル販売統括担当 2020年4月 執行役員スイッチ統括・品質統括担当 2021年5月 恩楷楷開関(東莞)有限公司董事長総経理(現任) 2021年5月 NKKスイッチズ パイオニクス株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年4月 執行役員生産本部長(兼)管理本部長 2022年6月 当社取締役就任(現任) 2022年7月 NKK Switches Mactan, Inc.取締役社長(現任) 2023年5月 アルプス化成株式会社代表取締役会長 2024年4月 生産本部長(兼)管理本部副本部長 2025年5月 株式会社島精機 代表取締役会長 2025年5月 株式会社東北精器 代表取締役社長 2026年4月 生産本部長(兼)技術本部長(現任)	(注)3	1
取締役	芦 澤 直 太 郎	1964年7月3日生	1987年4月 株式会社三菱銀行入社 1991年7月 アシザワ株式会社入社 1995年6月 同社代表取締役副社長就任 2000年6月 同社代表取締役社長(現任) 2002年12月 アシザワ・ファインテック株式会社設立 同社代表取締役社長 2016年6月 当社取締役就任(現任) 2022年11月 習志野商工会議所 会頭 選任(現任) 2023年5月 アシザワ・ファインテック株式会社 代表取締役会長就任(現任) 2024年12月 千葉県教育委員会 委員就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	津 留 崎 貴 子	1967年8月26日生	1990年4月 株式会社NTTデータ入社 2008年6月 株式会社ライフスケープマーケティング監査役就任 2010年6月 株式会社NTTデータビジネスブレインズ監査役就任 2012年6月 株式会社JSOL監査役就任 2019年4月 株式会社NTTデータビジネスブレインズ取締役就任 2023年6月 当社取締役就任(現任) 2024年6月 株式会社NTTデータCCS取締役執行役員 就任 2025年6月 株式会社NTTデータCCS常務取締役就任(現任)	(注)4	-
監査役	青 木 明 裕	1964年1月18日生	1987年4月 当社入社 2007年6月 取締役就任 生産部長 2015年4月 上席執行役員就任 2018年4月 執行役員就任 2021年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	3
監査役	内 木 雅 彦	1960年5月17日生	1983年4月 東洋証券株式会社入社 2014年4月 同社執行役員法人本部長就任 2015年4月 同社執行役員証券本部長就任 2020年4月 同社執行役員法人本部長就任 2021年6月 同社常勤顧問就任 2022年6月 同社常勤顧問退任 2022年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
監査役	齋 藤 亨	1963年3月9日生	1985年4月 株式会社太陽神戸銀行入社 2008年12月 株式会社三井住友銀行法人審査第一部 上席審査役 2011年4月 同行春日部法人営業部長 2014年4月 同行人材開発部部長 2017年4月 株式会社陽栄ホールディング執行役員 企画部長 2018年6月 同社常務執行役員企画部長 2021年6月 同社取締役兼専務執行役員企画本部長 兼企画部長 2023年6月 同社代表取締役兼専務執行役員 企画・管理担当役員 2025年6月 同社シニア・アドバイザー(現任) 2025年6月 当社監査役就任(現任)	(注)7	-
計					515

(注) 1 取締役芦澤直太郎及び津留崎貴子は、社外取締役であります。
2 監査役内木雅彦及び齋藤亨は、社外監査役であります。
3 取締役2名(大橋智成、海老沼博行)及び社外取締役芦澤直太郎の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役大橋宏成及び社外取締役津留崎貴子の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役青木明裕の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 社外監査役内木雅彦の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 社外監査役斎藤亨 の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 取締役副社長大橋宏成は、代表取締役社長大橋智成の弟であります。
9 社外取締役津留崎貴子の戸籍上の氏名は、鶴田貴子であります。
b.2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役3名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、同継続会終結の時をもって当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役会長 代表取締役	大 橋 智 成	1963年8月8日生	1996年8月 当社入社 1996年8月 社長室付部長 1999年6月 取締役副社長就任 2003年12月 代表取締役社長就任 2015年4月 執行役員社長就任 2026年6月 代表取締役会長就任(現任)	(注)4	205
取締役社長 代表取締役	大 橋 宏 成	1970年4月14日生	2000年4月 当社入社 2002年4月 海外販売・マーケティング部長 2007年6月 取締役就任 2015年4月 執行役員就任 2018年4月 専務執行役員就任 2018年5月 NKK Switches Hong Kong Co., Ltd. 董事長(現任) 2018年5月 恩楷楷(上海)開関有限公司董事長 (現任) 2019年5月 NKK Switches of America, Inc.取締役会長(現任) 2019年6月 COO専務執行役員就任 2022年5月 NKK Switches Europe GmbH取締役会長 (現任) 2022年6月 専務取締役就任 2023年4月 専務取締役 兼 COO就任 2024年6月 取締役副社長 兼 COO就任 2025年4月 販売本部長 兼 管理本部長 2026年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	306
取締役	海 老 沼 博 行	1967年7月5日生	2015年4月 当社入社 2015年4月 経営企画部長 2017年4月 執行責任者 グローバル販売統括担当 2020年4月 執行役員スイッチ統括・品質統括担当 2021年5月 恩楷楷開関(東莞)有限公司董事長総経理(現任) 2021年5月 NKKスイッチズ パイオニクス株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年4月 執行役員生産本部長(兼)管理本部長 2022年6月 当社取締役就任(現任) 2022年7月 NKK Switches Mactan, Inc.取締役社長(現任) 2023年5月 アルプス化成株式会社代表取締役会長 2024年4月 生産本部長(兼)管理本部副本部長 2025年5月 株式会社島精機 代表取締役会長 2025年5月 株式会社東北精器 代表取締役社長 2026年4月 生産本部長(兼)技術本部長(現任)	(注)4	1
取締役	津 留 崎 貴 子	1967年8月26日生	1990年4月 株式会社NTTデータ入社 2008年6月 株式会社ライフスケープマーケティング監査役就任 2010年6月 株式会社NTTデータビジネスブレインズ監査役就任 2012年6月 株式会社JSOL監査役就任 2019年4月 株式会社NTTデータビジネスブレインズ取締役就任 2023年6月 当社取締役就任(現任) 2024年6月 株式会社NTTデータCCS取締役執行役員 就任(現任)	(注)3	-
取締役	花 田 信 夫	1960年4月8日生	1983年4月 富士写真フイルム株式会社入社 2020年6月 富士フイルムホールディングス株式会社常勤監査役就任 2020年6月 富士フイルム株式会社常勤監査役就任 2026年4月 積水ハウス株式会社社外監査役就任 2026年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	青 木 明 裕	1964年1月18日生	1987年4月 当社入社 2007年6月 取締役就任 生産部長 2015年4月 上席執行役員就任 2018年4月 執行役員就任 2021年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	3
監査役	齋 藤 亨	1963年3月9日生	1985年4月 株式会社太陽神戸銀行入社 2008年12月 株式会社三井住友銀行法人審査第一部 上席審査役 2011年4月 同行春日部法人営業部長 2014年4月 同行人材開発部部長 2017年4月 株式会社陽栄ホールディング執行役員 企画部長 2018年6月 同社常務執行役員企画部長 2021年6月 同社取締役兼専務執行役員企画本部長 兼企画部長 2023年6月 同社代表取締役兼専務執行役員 企画・管理担当役員 2025年6月 同社シニア・アドバイザー(現任) 2025年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
監査役	田 中 秀 和	1958年5月10日生	1981年4月 野村證券投資信託販売株式会社入社 2001年7月 国際証券株式会社取締役就任 2002年9月 三菱証券株式会社執行役員就任 2010年5月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社執行役員就任 2012年6月 同社常務執行役員就任 2012年6月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社常務執行役員就任 2013年6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社常務取締役就任 2014年6月 静銀ティーエム証券株式会社社外監査役就任 2015年6月 MUSビジネスサービス株式会社代表取締役社長就任 2017年6月 同社代表取締役会長就任 2018年6月 東洋証券株式会社社外取締役就任 2018年9月 株式会社SMALL WORLDS執行役員就任 2020年9月 同社取締役就任 2025年9月 株式会社YKプランニング社外取締役就任(現任) 2026年6月 当社監査役就任(現任)	(注)7	-
計					515

(注) 1 取締役津留崎貴子及び花田信夫は、社外取締役であります。
2 監査役齋藤亨及び田中秀和は、社外監査役であります。
3 取締役大橋宏成及び社外取締役津留崎貴子の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役2名(大橋智成、海老沼博行)及び社外取締役花田信夫の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役青木明裕の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 社外監査役斎藤亨の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 社外監査役田中秀和の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 代表取締役社長大橋宏成は、代表取締役会長大橋智成の弟であります。
9 社外取締役津留崎貴子の戸籍上の氏名は、鶴田貴子であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、人格・知見が優れ期待される職務を遂行できる人物を選任しております。
社外取締役芦澤直太郎は、メーカー経営に長年にわたって携わられ、企業経営、法務・リスク管理、環境・社会など企業経営に高い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し選任しております。
社外取締役津留崎貴子は、長年にわたるIT企業など事業会社における業務経験、及び社外監査役の経験により、企業経営、事業戦略、環境・社会など企業経営に高い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し選任しております。
社外監査役内木雅彦は、長年にわたり証券会社において事業運営に携わっており、財務・会計、法務・リスク管理に関する高い見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し選任しております。
社外監査役齋藤亨は、金融機関での長年にわたる業務経験や、事業会社での経営者としての経験から企業経営、財務・会計、環境・社会など企業経営に高い見識を有しております。なお、同氏がシニア・アドバイザーを勤める株式会社陽栄ホールディングの子会社である陽光ビルME株式会社と当社との間には業務委託等の取引がありますが、その取引額は当社及び同社の連結売上高の1%未満と僅少であります。それ以外に両社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し選任しております。
なお、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役3名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を上程しております。当該決議が承認可決されますと、同継続会終結の時をもって当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名となり、花田信夫が新たに社外取締役に、また田中秀和が新たに社外監査役に選任される予定であります。
社外取締役花田信夫は、富士フイルム株式会社において経理・会計、経営企画、グローバル監査等の領域で幅広い業務実績と知見を有しております。また、同社がフィルム需要の減少に対応し、フィルム事業により培われた技術を活用して、医療・半導体材料等の高付加価値分野への事業展開を進める中で、事業環境の変化への対応や経営管理に関する知見を培っております。当社は、同氏の豊富な経験および知見に基づき、経営全般に対する有益な助言およびガバナンス強化への貢献が期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外監査役田中秀和は、大手証券会社等において取締役および執行役員を歴任し、経営に関する豊富な経験および知見を有しております。また、各社における社外役員としての経験を通じ、企業ガバナンスおよびコンプライアンスに関する知見を有しております。当社は、同氏の経験および知見に基づき、経営の監視・監督機能の強化ならびに監査体制の充実に貢献が期待できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
当社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役全員を東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、監査役会を通じ、内部監査、会計監査、内部統制部門と監査報告会等による情報の共有化を行っており、適宜、相互連携を図っております。